马勒戈“币”！居然有3000多家虚拟货币传销平台，部分名单曝光
来源：金通社骗局横行 虚拟币类传销平台达3000多家
自从数字货币火了之后，网络上就出现了各种“币”，可以说现在网络上以“挖矿”为名的虚拟货币泛滥成灾，不完全统计已经有3000多种，基本都是下载比特币源代码后，对数量、加密方式等稍加修改，可以说都是“山寨比特币”。
据央视财经近日报道，腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳表示：
最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这一块，我们就发现非常活跃的这种代币有两千多种，我们发现这种传销平台已经超过3000多家，这类的犯罪因为涉案金额非常大，而且危害是非常大的。
这种打着云矿机旗号的所谓虚拟货币全都是圈钱的，其产生的虚拟货币也根本不是去中心化的虚拟货币，没有长远投资价值，一旦卖矿机的机构破产，就将一文不值。
日，国家工商总局官网就发布了《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》一文，对以传销形式为手段、打着虚拟货币等旗号的新型互联网欺诈行为发出风险警示。
如何识别“传销式数字货币”？
早在日，江苏省互联网金融协会更新互联网传销识别指南（2017版），特别新增了数字货币传销部分，指出传销分子利用大部分投资者不懂数字货币的状况，进行传销行骗，形成“传销式数字货币”。
该指南介绍，相比其它传销，数字货币一般具有三种特点：
- 有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级；
- 参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身；
- 数字货币随着参与人数的增加往往会升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。
该指南指出，珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等，都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。
监管再出手 多名ICO代投人士被调查
2017年9月，央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合下达文件，正式定性ICO 本质是非法融资，涉嫌从事非法金融活动，并明确表示禁止任何代币发行融资活动。
在被禁止后，很多 ICO 项目转向海外，但是参与者依旧是国内的公民。一此
代投人士成为资本掮客，一边从海外 ICO 项目拿到份额，一边卖给国内想参与 ICO 项目，收取两份佣金。
所谓“代投”，是在 ICO 日趋火爆后，衍生出的一种中介服务，代投一般先从准备 ICO 的项目手中获得私募环节的份额，然后再找有意向参与私募投资的个人或者小机构募集资金。目前 ICO 的代投会同时面向项目和投资者收取中介费用，一般各为5%—10%之间。
近日监管层再一次出手整顿，已经有多位代投人士被调查。据深链财经报道，监管层或在月底针对 ICO 出台新的监管政策。
难以监管 韩国或将禁止加密货币交易
据韩国通讯社韩联社报道，韩国政府政策协调部门发表声明：
司法部长最近提到说要关闭加密货币交易所，这是司法部建议的一个遏制投机措施。经过充分的协商和协调后，政府部门在未来会做出全面的决策。
韩国政府似乎已经下定了决心要禁止加密货币，但据CNBC（全球财经有线电视卫星新闻台）报道，韩国财政部长表示，需要就这个问题进行更多的磋商。只有在充分考虑各方意见和进一步协商之后，这个禁令才会得到执行。
目前，加密货币市场总市值约为7000亿美元，全球GDP总值约为70万亿美元，相比之下加密市场似乎微不足道。政府和金融机构想要禁止加密货币的真正原因是因为担心其缺乏监管和集中化管理。
另外，韩国的比特币和以太坊等加密货币的价格要远高于世界其他地区。 CoinMarketCap最近受到舆论指责其在归纳比特币和以太坊价格时忽略了韩国市场。 CoinMarketCap解释此举是为了避免价格出现大幅波动从而对投资者产生误导。
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小心！虚拟货币骗局，新传销半年骗了百亿！
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虚拟货币的百亿骗局
去年上半年，在公安部统一部署下，江苏、山东等地警方联合行动，打掉了“网络黄金”，并查处了广东无界、北京无界等涉及此类传销的公司，抓获犯罪嫌疑人49名，他们包装的“网络黄金”骗局，声称不仅能在网上免费消费，同时还能获利，这让不少人落入了陷阱，江苏徐州的王女士就碰上了这所谓的“好事儿”。
去年底，王女士的好姐妹向她推荐了一个神奇的投资项目，光听名字就很诱人，叫“网络黄金”，也就是网络上的一种虚拟货币，投入1万块钱可以得到1万“网络黄金”虚拟货币，并且这“网络黄金”还能升值。更不可思议的是，除了能升值的这1万，参与者还能得到1万免费消费兑换券，在网络商城里想买什么就买什么。
王女士在好姐妹的指导下在这个由广东无界商盟科技股份有限公司开设的网站上投了钱，注册成为会员，得到了1万“网络黄金”积分ES，外加1万购物券，然后她在同一家公司开设的号称让世界免费的购物商场内，用购物券免费兑换了手机。1万瞬间变2万，这让王女士欣喜不已，这样的好事她觉得有必要让朋友也来一起分享，于是她又把另外一个朋友小美也拉了进来。
小美虽然也兑换出了手机，但还是有点不敢相信，怕自己购买的那1万黄金积分打了水漂，于是按照广东无界公司的规定把这个黄金积分卖出去一部分收回约3000元现金。
“网络黄金”虚拟货币：真金变积分
这样的好事可能存在吗？既能免费消费，又能收回本金，事实究竟是怎样的呢？这家专门销售“网络黄金”的公司又是靠着什么来实现盈利、给投资者回报的呢？
从网上可查的资料来看，这家广东无界商盟科技股份有限公司自2014年开始运营，名下有12个会员发展平台，专门销售所谓的数字加密资产，也就是“虚拟货币”“网络黄金”积分ES，还有一个专门针对会员免费消费的网购商城，承诺会员只要投入1万块钱，就能得到1万黄金积分外加1万免费兑换券。不过，这家公司开设的免费兑换购物商城，所有商品标价都远高于市场价格，那兑换而来的1万免费购物券也只能买到相当于市场价格2000元的实际商品，也就是说，1万块钱缩水成了2000块。
对于参与者来说，投进1万只能买到2000元的商品，显然是个赔本买卖，那么，又是什么吸引着他们参与投资的呢？那就是这个被称作“网络黄金”的“虚拟货币”，广东无界商盟公司承诺赠送1万积分ES，存在参与者网上的账户内，同时还承诺这个ES积分会像股票一样浮动升值。
徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：ES是他们公司自己操控，每天按照不超过2%的幅度上涨。刚开始的时候每个ES和人民币的比例是1：1，到我们在三月底四月初对他们进行立案的时候，已经达到了1：2.9左右，就是一个ES可以兑换2.9元的人民币。这给老百姓造成一种错觉，认为这个ES是不断升值的，他手里面有这个ES就可以像升涨的股票一样，能得到更多的投资回报。
事实上，参与者最初得到的这个“网络黄金”ES只是一个积分，是参与者网络账户内的一个数字，想要把它转换为真金白银，需要遵照公司内的一系列规定，比如只能提取升值部分而不能提出本金，而即使提取升值部分也仍有种种限制。
徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：每个礼拜申请变现的额度不能超过本金升值的5%，这样算下来，他（参与人）要是把所有的本金收回的话，大概需要20次，也就是20周，约五个月。
“网络黄金”涨幅靠拉人收取入门费
看起来勉强做到不赔不赚，但是，这里其实有一个很重要的问题，就是按照这家公司自定的规则，想要收回本金必须依靠ES积分有涨幅，那么这个涨幅又是由什么决定的呢？谁来操纵呢？
按照广东无界商盟公司的声称，他们推出的“网络黄金”总数量恒定不变，随着参与购买黄金积分的会员越来越多，黄金积分ES会因稀缺性而升值，在公司设置的ES交易大盘上，ES积分的价格每天有大约2%的涨幅。
徐州市公安局鼓楼分局法制大队 教导员 刘小冬：ES交易大盘的这个涨幅，也是公司说了算。实际上就是裴总说了算，他让涨1%，今天绝对不会超过2%。
广东无界商盟公司创办人裴蕾
这个裴总就是广东无界商盟公司的创办人，同时也是创造“网络黄金”这种“虚拟货币”的人，他曾被几十万参与者崇拜追捧，他的名字一度被神话为财富梦想的符号。他作为公司的绝对领导，直接决定着“网络黄金”价格的涨跌，那么，他又是依靠什么来做出决定的呢？
徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：他们是根据每天公司的收入来确定ES的涨幅，大概每天涨幅不超过2%。
这样一看，这家公司让黄金积分ES升值的办法就是：拉更多的人参与进来，会员多了，意味着资金额增加，公司收到会员交的钱多了，黄金积分才能升值。那么这个升值的部分究竟出自哪里呢？裴某的这家公司不同于一般正常经营的公司，承诺给参与者高额的回报，而公司本身却并没有盈利性的业务。一直给裴某当助理的小高，也始终没看懂这个黄金积分究竟怎样变成生钱利器。
原来，黄金积分的升值并非依靠公司的正常生产经营，而是来自后来新加入的会员缴纳的款项，实质上是“入门费”。
以虚拟货币为名 编织传销网络
这个无界商盟公司推出的“网络黄金”鼓吹的高额回报，分静态收益和动态收益两种形式，前面提到的是所谓的静态收益，也就是黄金积分ES的涨幅，其实真正吸引大多数会员参与其中的，是后面那个动态收益。什么动态呢？就是拉人头参加投资，每拉进来一个人，就能获得高额提成。
广东无界商盟公司以销售“网络黄金”积分ES为名目，把参与者纳入所谓的财富俱乐部，全体会员按照缴纳金额以及发展下线的人数划分为4阶20层，每一层级按照不同比例从发展的下线参与人的投资额内获取奖金提成。
徐州市公安局鼓楼分局 纪委书记 陈磊：比如说一个一星的会员提成比例是10%，如果这个人发展了一个新会员的话，交了一万块钱的入门费，那么他可以从这个一万块钱里面，乘以他的级差是10%，然后就是再乘以一个70%，再乘个90%，这样一个固定的计算公式，他就从这个新人得到630块钱的提成。他的上线可以得到315块钱。
从这个分级提成的运算规则来看，对于会员来说，投入的1万本金要想尽快收本见利，捷径就是拉人参加，拉的人越多获利越多。那么，参与人能否按照这种推荐提成拿回自己的全部投资呢？曾任这家公司执行总裁的李某说出了公司盈利的秘密。
犯罪嫌疑人 李某：一百块进来，有10块钱等于是产品，有60块是要发给所有会员的奖金。比如说您推荐的6个人没有到，你只推荐了5个人，你的奖金永远拿不回去，直到你推荐第6个人的时候，你的奖金正好拿回来。那有的人说我干了3个人，我就不干了，他又去干别的了，那他的奖金永远拿不回。
新传销混淆视听 半年敛财109亿
入门费、拉人头、按层级提成，广东无界商盟公司打着“网络黄金” 的幌子，躲进互联网虚拟世界，仍难掩其传销犯罪的本质。与以往我们熟知的传销犯罪不同，这个传销组织借用了虚拟货币、网购平台、电子支付等新兴的概念和手段，又设置了免费购物环节，重重包装，目的就是迷惑欺骗参与者。
徐州市公安局鼓楼分局 局长 邵建军：老百姓是不知道的，光看到我的积分可以兑换实物，但是你能兑换现金是多少，是别人不可能知道的，只有公司高层人员他每天根据你的吸纳的资金量来决定你兑付的资金，你的钱永远是拿不完的，也不可能让你拿完。
绝大多数参与者被陷其中后，为了返本都会把自己的同事、朋友、甚至亲属拉进来。据警方统计，这家公司自2015年10月推出“网络黄金”后，只用了半年时间就发展会员50多万人，涉及资金109亿元。
徐州市公安局鼓楼分局网安大队 吴强：必须要有大量的人，每天都要有人加入，每天都要有人交钱，他拿着下面的这么多人的钱来返给上面的人，一天最多的时候进帐一个亿。
经查实，以裴某为首的传销组织共敛财109亿元，其中约80亿元作为高额回报返利给先期参与的会员，5.5亿元用于购买放在购物平台上的“道具”商品，另外还有15亿元被裴某等公司高层瓜分。
事实说明，50多万会员交了109亿元，但只靠所谓的升值和提成收回了约80%的本钱，还得到了一批价格极度虚高的“道具”商品。而裴某等人却从这些会员口袋里生生地掏走了15亿多元。可见，对于大多数会员而言，拿不回本金真的很正常，而且越是后加入的人损失就越大。
今年4月，在公安部的统一部署下，江苏徐州、山东等地警方联合行动，查处了广东无界、北京无界等公司，打掉了“网络黄金”传销组织，目前已抓获嫌疑人49名。
“网络黄金”等虚拟货币案件被查处
今年以来，公安部部署全国公安机关开展打击新型专项工作，共立案侦办传销犯罪案件2826起，破获“网络黄金”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。在此也提醒大家，对于那些许以高回报的所谓理财项目，一定要仔细甄别，避免落入传销陷阱。
公安部经侦局 涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军：这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一个是有一批职业“操盘手”，他们是不断变换所谓的虚拟货币的币种。另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动，一般（活动）周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，一般就会变换名目，或者关闭网站，以逃避打击。那么大多数参与人在这个周期内，实际上是收不回本金的。
制造盈利假象 诱骗“拉人头”返利
从目前查处的“虚拟货币”案件分析， “动态收益”、“静态收益”、“推广返利”等是典型的利诱名目。不法分子通过许以高额回报、在群众参与初期给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较强的诱惑力。通过这些案件，让我们看到当前传销犯罪的一些新特点，那么对于普通老百姓来说，面对乱花迷眼的新名目，到底该怎样甄别哪些是投资理财，哪些涉及传销呢？
公安部经侦局 涉众型经济犯罪侦查处处长 刘路军：分辨是不是传销，主要看三点：第一看要不要缴纳一定的费用也就是“入门费”；第二看是不是刺激、鼓励参与人去不断地发展下线；第三是这种高额的返利是不是通过拉人头的多少来计算的，而且要注意这种高的返利是不是符合价值正常的产生规律。
假借“金融创新” 歪曲“营销”概念
不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。今年以来，公安机关已立案侦查150余起“虚拟货币”类传销及其他犯罪案件，涉及60余个“币种”。
以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大传销组织，大家务必要提高警惕！
这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。
发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。
警方和刘宁（右二）、孟洋（左二）在机场。（内部知情人提供）
万福币是2016年2月启动的虚拟项目，距今仅过去6个月。
据调查，目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人，每个人手下已发展几千投资人，投资额从5万到10万到几十万不等，而更令人迷惑的是，上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层，只知道上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。
万福币的游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：
假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益。
警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓励会员大量发展下线。&
为收取、转移传销资金，刘宁安排孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网，先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20亿元人民币！
坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。
在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱，就是因为每天都看到有一个数字在往上涨，就跟看着自己的股票上涨一样，觉得自己赚到了。但实际上，不管它赚了多少，都不一定是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内可以取现的上限，超过这个上限你是拿不到现金的。
3、WV梦幻之旅
通过交入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员。日，《长江商报》报道，“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。
江西省旅游质量监督管理所也发布了特别警示称： “WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可，通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员，涉嫌网络传销诈骗，给社会稳定带来不利影响。
4、Nu Skin(如新)
日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。
3月24日，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。
5、&Market America(美安)
1992年成立于美国北卡罗来纳州，主要产品包括健康保健品POC-3，在线购物平台Shop.com，以及各类家庭生活用品。
经过多年的推广，美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品，由此一些新移民丶尤其是代购行业的人，都会加入美安的销售大军。除了酵素以外，美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。
&美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。
6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)
其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！
&但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。
日，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。目前，Kyani在中国并未获得直销资格。
7、WFG（世界金融集团）
从2004年至2011年，至少8 次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！
8、美商婕斯
产品都是神丹妙药，发展方式康bl，也是左右发展下线。
被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老老实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！
9、PFA，金融保险理财
想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。
年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？
12、CKB168——已倒闭，判刑中
13、Gem Coin(珍宝币)
近日，美国联邦法庭法官对富豪集团的“珍宝币”案作出裁决，起诉富豪集团董事长陈力胜诉。
法庭裁定富豪集团董事长陈力和员工等涉案人员违反多项证券法规，非法传销罪名成立，需要承担民事责任；法院对陈力发出永久性禁令；责令其退还非法所得。
小编想再补充一下，这也是和国民性格有很大关系，中国人人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！没有敬畏之心，没有赚钱的道德底线，不管什么方式，只要能赚钱就蜂拥而上。
天上绝不会掉馅饼，提醒所有参与者，尽快悬崖勒马，贪心会驱使你跌入万丈深渊的。
在此，我们也提醒大家：警惕传销犯罪，不要被高利诱惑、上当受骗；更不要参与传销、害人害己。
&微云商在指尖传销第一大案告破260万人入会涉案6亿，你造吗？骗局只要一部手机，一个微信账号128元就能代理整个商城产品坐在家里发发链接，动动手指轻松月入上万，甚至十几万！贪婪看着好激动，贷贷还在幻想升职加薪当上总经理出任CEO迎娶白富美，走上人生巅峰呢！贷贷要不要也试试呢？啧啧，怕是没得这么好的事哦贷贷，你娃莫遭上当了哟！案例2015年4月，湖北省咸宁市工商局公平交易分局工作人员张亮接到广州云在指...&如今网络上有很多虚拟货币的投资理财骗局很多人看其收益可观抱着捡便宜的心态大量投资结果反而被骗目前新疆已有受骗案例▼2016年8月，玛纳斯县居民李某在陌生网友的忽悠下，在湖南联合商品交易收藏中心和河北滨海大宗商品交易网络平台投入5.33万元来购买虚拟邮储币，交易以后，5万多元的资金却被该平台以种种理由扣留，最后该平台自动关闭，李某才发现自己被骗，遂报警。当今社会，除了人民币、美元、欧元这些可以正常流...&现在很多人都在想方设法赚钱，实实在在去做的还是比较多，也有不少人想要通过新颖的方法。比如网络、手机来赚钱，还有现货、资金盘等等的一些所谓金融创新。其实，这些所谓的创新往往就意味着诈骗。我们分析不管是什么盘，都是变种的庞氏骗局，万变不离其宗，都需要不断的有资金进入，后面的资金来为前面的资金服务。不过现在这些人特别的狡猾，把这个拆分盘搞得特别复杂，从注册到改资料，从买进到卖出，从利益的获取，或者你要发...&冬日的一天，赵霞（化名）跟随同伴们登上了大巴车，踏上了维权路。不惑之年的赵霞，看上去只是一位平凡的城市女性。但这个普通人，却被一个叫“创造丰盛”的神秘组织卷走了300多万元，卖了房子都没还清债务。创造丰盛，是一家所谓的“身心灵辅导机构”。官网介绍，其创始人张馨月是“国际身心灵导师、丰盛心理学的创始人”，目前“旅居海外”。“你还有几张信用卡能刷？”很快，赵霞来到了当地一家五星级酒店，体验课程。“有很...&报道近期，多家以“消费返利”、“购物返本”为运营模式的网站及所属公司因涉嫌违法犯罪被有关地方公安机关、工商部门立案调查。初步查明，涉案网站以高额返利或回报为诱饵，按层级发展会员、代理商、加盟商加入，收取巨额佣金，获取非法利益；一些会员、加盟商、代理商受高额返利诱惑，投入大量资金，虚构商品交易，参与违法犯罪活动，从中牟利。消费返现”原本是一项常见的促销手段，商家设定一个消费梯度，满额有返利，相当于变...&
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新融街1月23日讯：据统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”，还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多，令人瞠目结舌，其中的传销“套路”，通常趋于一致。犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。除了披着虚拟货币“外套”的传销之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施诈骗。平台竞相发币引质疑虽在国内遭禁，但虚拟货币交易所仍为ICO重要场所，是币圈生态最为核心的一环。据了解，日启动的币安交易所（下称“币安”）在短短半年时间里就发展成为全球最大的虚拟货币交易所。根据Coinmarketcap实时数据，从上线至今，其ICO代币BNB（Binance Coin）最高飙涨至24美元，而其在ICO阶段的成本价格是0.6-1元人民币；截至记者发稿时，BNB的最新市值约为87.9亿元。值得一提的是，平台自身发行虚拟代币，并与交易手续费绑定，被媒体质疑“自己印钱”、“既当裁判又当运动员”。近日，最先遭受舆论声讨的就是BNB。那么持有平台代币的风险何在？如果遭受损失或平台不履行承诺，该如何追责？世泽律师事务所合伙人孙铭称，目前交易所发行代币行为在法律监管层面仍属空白，投资者需要自行判断持有价值，并衡量自身承担风险的能力。马化腾谈区块链:消耗大量能源计算力，有等价物背书吗？马化腾昨日在朋友圈转发一篇张首晟的文章，并表示，“目前众多公共区块链消耗大量能源计算力生产虚数字币到底算有等价物背书吗？如按生命理论，应该很多生命系统会不断演化淘汰。”
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