广西一号传销大案揭秘：纯资本运作关系图长10余米|广西一号传销大案|纯资本运作|吸金_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
广西一号传销大案揭秘：纯资本运作关系图长10余米
　　层级超过40级 关系图长达10余米――“广西一号传销大案”揭秘
　　新华网南宁8月23日新媒体专电(新华社“中国网事”记者吴小康 汪军)一些人受骗加入传销组织后通过缴纳申购款取得资格，然后通过不停发展下线作为收入提成来源，传销组织内部按照“五级三晋制”方式进行管理，体系盘根错节，层级竟有40级之多，而梳理出的关系“金字塔”形示意图长达10余米……“中国网事”记者通过采访传销参与者、办案民警和相关专家，揭开“广西一号传销大案”“纯资本运作”的骗局。
　　“纯资本运作”关系图错综复杂
　　“广西一号传销大案”日前一审在南宁市进行。这一系列案包括3个案件，有超过100名被告人。因案情复杂、涉及人数多，一审开庭审理长达11天，仅一审公开宣判就持续了1天。直接参加庭审押解、保障的法警、公安达200余人，辩护律师近百人。
　　广西南宁市西乡塘区人民法院刑事审判庭副庭长朱梁雄介绍，这些被告人的年龄主要集中在30岁至40岁，其中最小的26岁，最大的69岁，各被告人均属于同一“纯资本运作”传销体系，整个传销体系成员人数众多，涉及多个省份，涉案金额过亿。各被告人均有一定文化程度，最高的达到研究生学历。
　　朱梁雄介绍，参与到其中的人员保守估计超过一万人，案件审理过程中，发现层级关系交叉，网络层级超过40级，梳理案件的关系层级“金字塔”形示意图长度就超过10米。
　　被告人明某告诉记者，来广西从事传销之前自己开出租车。一位亲戚打电话邀请她来广西做边贸生意，一心想发财的明某轻信了亲戚的话来到这里。“刚来的时候对传销有抵触情绪，东家走、西家串所见都是一张桌子四张凳子，想着做边贸生意不应该是这个样子，可是通过六七天时间的接触，交往的人多了思想也慢慢起了变化，到最后还是陷进去了。”
　　“纯资本运作”如何“吸金”？
　　调查民警和法院办案人员向“中国网事”记者介绍了传销组织的“纯资本运作”模式。
　　一是加入。参加“纯资本运作”的人员必须交钱申购“份额”，作为加入传销的入门费。每位参加者最低申购1份“份额”，最高只能申购21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就要缴纳00×20＝69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过“拉人头”加入，逐级发展形成“金字塔”形网络层级结构。
　　二是管理。传销组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购份额将参与人员分为“业务员－业务组长－主任－经理－老总”五个级别。其中1－2份是业务员级别，3－9份是业务组长级别，10－64份是业务主任级别，65－599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。
　　所谓“三晋制”，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。
　　三是收入。参加者通过发展下线人员并瓜分“新参加者”申购款作为所谓“工资”，其中老总级别人员的工资包括“税金”(即用部分申购款作为经理开销后剩余的款项由老总级别人员瓜分，该组织对外谎称向国家交税)和“提成”，其中“提成”标准是下线人员每申购1份份额，上线老总即获得500元提成。
　　记者了解到，传销体系利用部分参加者的银行账户作为收取申购款和发放“工资”的公共账号，账号的U盾及密码由部分较高级别老总人员掌控。老总级别人员经核查申购人员名单及排线排位图表后，根据组织体系工资发放规则计算后，通过网上银行发放本体系内人员的工资。
　　如何让传销骗局无处遁形
　　一个原本不难看穿的骗局，一种人人晓之的犯罪行为，何以屡禁不止、参与者趋之若鹜？
　　朱梁雄说，“纯资本运作”模式具有一定的隐蔽性、迷惑性，它往往打着中央政策利好的旗号吸引投资。广大群众一定不要相信一夜暴富，不要相信天上掉馅饼这样的事，拒绝传销。
　　有专家认为，当前打传法律体系仍有待改进。现行传销立案追诉标准为活动人员在30人以上且层级在3级以上，受访者认为这一标准过高，建议改为“3级或30人”或“确实构成传销犯罪证据”。组织领导传销罪一般判五年以下有期徒刑或拘役，可处五年以上有期徒刑的“情节严重”条款又缺少具体标准。
　　据介绍，传销活动越来越隐蔽，层级也越来越多，这增加了公安、工商等部门的打击难度。不同于以往出现开庆功会之类的活动，现在的传销活动以“小团体”形式进行。广西壮族自治区公安厅经济侦查总队副总队长李明新说，目前公安、检察院、法院对于“证据规格”的认定也存在不一致的地方。一般情况下，公安机关认为要有口供、书证、网络结构图、银行证明即可；而检察机关大多数强调“人员在30人以上”。他建议，相关部门应该统一“证据规格”。
　　受访专家指出，当前传销活动形势较为严峻，但不少群众对传销仍然缺乏了解，一定程度上为其蔓延提供了土壤，建议有关方面继续加大宣传力度，让人民群众知道传销是“害人害己”的事情，增强人们对传销活动危害的认识。
文章关键词：
&&|&&&&|&&&&|&&
您可通过新浪首页顶部 “”， 查看所有收藏过的文章。
请用微博账号，推荐效果更好！
看过本文的人还看过【图文】新资本运作_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
新资本运作
&&新资本运作
登录百度文库，专享文档复制特权，财富值每天免费拿！
你可能喜欢广西北海“资本运作”的惊天骗局：揭秘“1040阳光工程”_商会商务
广西北海“资本运作”的惊天骗局：揭秘“1040阳光工程”
乍一看，这种游戏逻辑还是极其严密的，似乎每一个人只要按照规则去做，简单的发展，就可以坐享其成，在一两年后就能成为百万富翁，甚至千万富翁。但事实并非如此,看似合理的理论逻辑实则疯狂，荒谬至极。“在传销组织中，绝大多数参加者是无法赚到钱财的。它的成功率不到2%，成功的人越多，那下面垫底的人也是随之增加的。98%以上的人只是去充当垫脚石，成为敛财的工具和牺牲品。”肖向阳说，“即使极少数人昧着良心蒙骗亲朋好友赚到了钱，也是不合法的收入。而且在这个只有消费，没有任何实际收入的骗局中，他们最后所剩不多。当然，事发后还得面对法律的严惩，害人害己。”“天上不会掉馅饼，天下也没免费的午餐”，这是每个人耳熟能详的古训，他警示着我们要学会判断，学会分析，以至于能够明辨是非，警醒自己。★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ& 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★&原标题：2013年全省十起传销典型案例工商执法人员打传执法现场。公安干警打传执法现场。“1·12”特大传销案1月13日，长沙市公安机关出动警力1500余人，在市内5个城区同时展开“1·12”特大组织、领导传销案收网行动，共捣毁窝点378个，刑事拘留传销骨干成员128人，教育遣散参与传销人员近4000人。该传销团伙由喻小凤、史爱芬等人从福建发起，于2011年6月左右流窜到长沙市开福、雨花等地，以“纯资本运作”、“自愿连锁经营”、“做工程、修地铁、卖服装”、“长沙市绿化工程”等名目，陆续骗来以江苏籍人为主的外地人，至案发已发展4000余人，涉案金额近2亿元。“4·09”特大传销案5月12日，长沙县公安局成功破获“4·09”特大组织领导传销案，打掉一个1200余人的特大传销团伙，抓获传销违法人员140余人，查扣银行卡80余张，初步查明涉案金额3000余万元。该传销组织对新加入的人员以“拉人头”的方式发展下线，要求新人必须“申购”不存在的“资格”方能加入，每人申购一份“资格”为3800元，每人最多发展三人成为自己的下线，并按照每人及其下线“申购”的所有“资格”份数划分级别。中国某经济开发中心涉嫌组织领导传销案唐小雄、张航等人分别在湘潭、衡阳通过中国某经济开发中心在互联网设立的通和商城商业网站，以电子商务的名义推销通和商城（通和经济开发中心）的产品，其主要采取拉人头、收缴参与人员入门费、团队业绩层级计酬等方式开展传销活动。2013年5月，工商、公安成立了联合专案组，对中国某经济开发中心以发展电子商务名义涉嫌网络传销进行了查处。对犯罪嫌疑人张航（网上追逃）、唐小雄等12名组织骨干被依法刑拘，公安部门对该团伙的具体涉案人员、金额、非法所得等违法犯罪事实正在鉴定核实中。厥某某组织领导传销案5月29日，长沙市公安局经侦、网技支队和开福区公安分局420名警力以及开福区工商、街道和综治人员400余人，对开福公安分局侦办的厥某某等人组织领导传销案收网。捣毁传销窝点160余个，抓获传销组织骨干45人，遣返传销人员600余人，扣押银行卡300余张，涉案金额近亿元。2012年以来，厥某某等人借“连锁经营”的名义，采取“拉人头”的手段，使用“五级三阶晋升制”方式，在开福区洪山桥、、领导传销犯罪活动。肖某某介绍和发展人员参与传销案日，邵阳武冈市工商局根据群众举报，对肖某某涉嫌传销进行了立案调查。经查明，肖某某自日起，采取拉人头和团队计酬的方法在全市发展会员，要求被发展人员交纳3900元或者4980元，以高额利益回报认购一份安化黑茶产品。武冈市工商局根据《》有关规定，依法责令其停止违法行为，没收违法所得6万元，对涉嫌犯罪的肖某某等3人移送公安机关。王某某组织领导传销案7月16日，安乡县公安局破获了王某某组织、领导传销活动案，抓获传销骨干成员18人，查扣、冻结赃款420多万元。王某某以“康力多多信息科技有限公司”的名义于2011年10月与广东康力医药有限公司签订合作协议，借用康力医药公司影响力，在全国各地吸收会员。至案发，已发展会员1.2万余人，遍布湖南、江西、广东、福建等省，涉案金额7000多万元。傅某某组织领导传销案7月22日，慈利县公安局破获傅某某组织、领导传销案，抓获7名传销骨干成员，冻结账户资金1500万元，捣毁了该网络传销组织在广东中山市的总部。傅某某于2013年1月开始，通过建立网站开通网上交易平台吸纳会员，以“拉人头”返利激励会员发展新人员认购该公司产品的传销模式，在全国发展了5000多名会员，涉案金额4500余万元。北京某公司涉嫌传销案7月29日，郴州市公安局经侦支队、网技支队、苏仙分局共组织81名民警，前往北京、山东、重庆、福建四地开展抓捕行动，抓获骨干成员34名，查扣涉案资金70万余元，美元5.9万元。2010年8月，北京某公司负责人邹某某、王某某引进管理团队，通过互联网推行“三线轨迹制度”向全国发展会员，然后要求老会员发展新会员，老会员从新会员的会员费中以多种形式进行返利而获取利益。至案发已经发展会员2万余人，涉及湖南、山东、福建、云南等省，涉案金额达2.1亿元。欧阳某诱骗亲朋异地从事传销案7月30日，湘潭县公安局破获一起特大组织领导传销活动案，抓获3名犯罪嫌疑人，涉案价值3000余万元。2012年以来，欧阳某、宋某某等9名老总级别的传销头目以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名在湘潭县射埠、河口、花石、中路铺等乡镇以虚拟的份额作为“产品”，采取拉人头的方式大肆发展下线人员到安徽合肥、湖北襄阳等地从事非法传销活动。周某某诱骗亲朋异地从事传销案8月11日，宁乡县公安局协同多地公安局在广东珠海、湖南长沙、湖北随州、广西南宁四地对“亮碧思集团有限公司(香港)周某某等人组织领导传销案”集中收网，抓获传销骨干成员14名，摧毁传销窝点13个，教育、遣返一般参与传销人员1000余人，查封冻结资金2000万余元。周某某伙同杨某某等人在珠海共同创立了“大汇爱团队”传销组织，然后再分别创立两个传销团队，以亮碧思有限公司的相关产品为幌子，发展湖南长沙、益阳、湘潭、岳阳等地和广东、广西、湖北、四川、安徽等地数千人在珠海从事亮碧思公司的传销活动，发展的层级关系达20余层，涉案金额达3.3亿元。（本版漫画由省打传办提供，未署名照片由周欣提供）&★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ& 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★★★★★全面了解加QQ 导师为您全面分析解答！★★★★
在线客服
- 在线客服
技术支持：
更多登录方式广西为何会成为中国传销的第一重灾区，防城港还上榜？！
最近一段名为“五台山一女尼结婚,众师姐妹来参加婚礼”的视频在网上广泛传播。视频中在一个酒店内男女大都剃着光头，身着各种颜色的礼服。
针对此事，五台山佛教协会发表声明称，该视频是一个号称“五行币”的非法传销机构，在某洲际酒店搞的传销派对视频。
此事将传销话题再次带入大众视野。前日又有媒体报道称：江苏徐州25岁小伙小杨远赴桂林探望生病的女友，没想到陷入传销组织，一去就是半年之久。更想不到的是，小杨在威逼利诱下，竟与8名女子发生了不可描述的事。
有网友评论道：“一点都不意外，广西本来就是传销窝点最多的地方”。
广西是我国传销重灾区
在传销业内有一句话非常有名，就是全国看广西，广西看南北，也就是说广西是全国非法传销第一重灾区。广西部分地区传销活动由来已久，北海、来宾等地曾一度被媒体称为“传销的天堂”。
2015年，反传销协会发布了一份“中国传销分布图”，广西被列为重灾区之一。
今年3月，某社交平台根据网友的举报线索，在其官方微信上发布了一张《全国传销高发地图》。根据地图显示，全国有30个城市被列为“传销高发地”。
其中，上榜的广西城市数量最多，具体有防城港、桂林、北海、桂林、南宁、贵港等6个城市，占五分之一。
另就传销人员来源地而言，近一年来，在该平台查处的13603名涉嫌传销人员中，来自云南曲靖、广西桂林、广西北海三个地区的人数最多，分别占9.8%、9.1%和8.8%。广西仍然是“灾情”最严重的省份。
具体案件而言，建国以来最大的传销案件之一也发生在广西。
2014年4月，广西南宁市西乡塘区法院一审公开宣判被列为“广西一号传销大案”的“1·18”组织、领导传销活动系列案，118名被告获刑。
该组织发展庞大，传销体系成员超1900人，7300人参与，涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等17个省(自治区)，网络层级超过40级，收取下线申购款、发放下线提成银行账户往来资金总额达23亿元人民币，因此被列为“广西一号传销大案”。公安机关称，该案全国罕见。
广西因何成为我国传销的重灾区？
地理条件带来“可发展”对象
广西位于我国西南边陲，并且有着多个直通越南的边境一类口岸，如东兴、北海、防城港等，这种沿边沿海的特殊地理位置使往来于广西做生意、旅游参观的外地人数量庞大，其中还包括很多通过广西前往东盟各国游玩的人。
10年前，随着5届博览会召开后，南宁直航新加坡城、雅加达、马尼拉、曼谷、胡志明市的航班纷纷开通，越来越多的东盟客人前来广西旅游，也有越来越多国内的游客从南宁出国。也是从2006年前后开始，广西的多个小城变得热闹起来。
从东兴口岸出境去往越南，可以凭护照办理签证，也可以凭身份证办理通行证。这种边境旅游异地办证政策，2013年在与越南接壤的广西崇左、百色、北海、防城港4个城市获准开展。
其中防城港是中国与东盟唯一海陆相连的城市，边境旅游人数占了整个广西近八成，截至2015年四月底，接待边境旅游人数3.95万人次，异地办证收入395.8万元。
这些数据显示出来往于广西的外地人口数量之庞大，为当地传销活动提供了“人口资源”。外地人对当地文化、环境不熟悉，容易被“忽悠”和控制，广西北部湾曾盛行的传销“一日游”证明了这点。
来自湖南的吴女士在广西防城港旅游时，参加了当地“旅行社”组织的防城港、东兴“一日游”。乘坐的旅游车上近50人来自全国各地，“导游们”不讲景点，而是一路宣讲广西北部湾“发展机遇”，介绍致富“三桶金”。
“导游”对高速公路、广告牌、大型公共建筑都进行了联想解读，拿着高音喇叭大声宣讲：“防城港遍地都是黄金”“北部湾是金融特区”……还有很多“老朋友”带着“新朋友”过来考察。
由于一些外地人涉世未深，缺乏辨别能力，加上对财富、梦想不切实际的幻想，导致他们最终被传销组织洗脑后进入了一个思维怪圈，并从最初的传销受害者逐渐变成了后来的加害者。
国家优惠政策被当作行骗外衣
广西与东盟国家陆海相连，随着北部湾开发、中国—东盟自贸区建设的推进，传销分子借机不断翻新花样、变换手法，打着国家旗号行骗。
广西北部湾经济区是中国唯一同时享有国家西部大开发政策、沿海开放政策、少数民族政策、边境地区开放政策的地区，是国家主体功能区划确定的重点开发地区，是国内优惠政策最为富集的地区之一。
国家大力支持北部湾经济区开放发展，明确给予五大方面的政策支持：综合配套改革方面；重大项目布局方面；保税物流体系方面；金融改革方面；开放合作方面。
随着国家“一带一路”战略《愿景与行动》的发布，广西很多城市加大跨境经济合作的基础设施投入。仅2016年，东兴跨境经济合作区域18个重点项目开展建设，总投资接近40亿元。
而这些优惠政策，成为传销人员诱骗“下线”的由头，也成为许多人选择相信传销分子所言的依据。
不少传销分子杜撰多位领导人讲话，称资本运作是国家引入广西的“新生事物”。他们打着为国家“西部大开发”或“政府秘密项目”筹集资金的名义，称每人投资69.8万元用于北部湾建设，每人发展三个人，三年就可以赚到1040万元。
中国东盟南宁国际步行街是广西南宁的重要旅游景点，但就在这里，一些神秘的书籍在公开买卖。这些书都是传销组织用来洗脑的非法出版物。在南宁警方缴获的大量证据中，传销团伙以国家相关部委的名义伪造了大量文件。
传销组织用来洗脑的非法刊物
面对天花乱坠的“国家政策”和诱人的回报，很多人都走上这条“发财之路”。
靠传销拉动的GDP？
某种程度上说，部分当地人的默许助长了传销风气的盛行。
“资本运作”在广西的几个传销多发地区不仅是公开的秘密，而且已经融入了当地的经济，在一定程度上给当地带来了商机。
评论人士张楠之曾撰文表示，当地人对传销的容忍甚至是某种程度上的欢迎态度，对传销在当地的泛滥起到了推波助澜的作用。公开报道显示，曾经仅在来宾市的整条维林大道两边，就大约有2000多个家族式的传销窝点。
这么多的人带着大量的钱财涌入来宾，单单是吃穿住行的消费，就足以给当地人带来可观的收入——传销者的到来对当地经济产生的影响，从当地被迅速拉升的房价、租价也可见一斑。
在广西传销最盛行的时候，酒楼、KTV和宾馆的生意非常好，“传销人员一个月一般有好几次聚餐、唱歌，那时，想订个包厢都很难。”一名酒店从业者坦言。
中南财经大学的乔新生教授也表示，传销发展到一定规模后，确实能够给地方带来经济利益，甚至推动GDP的上升，政策的制定者和学术研究者不能回避。
北海房价涨幅曾一度连续位列全国第一，惊动建设部，当时数量众多的传销人员被认为是高房价的推手之一。
正是广西特殊的地理、政策及风气，造成传销活动猖獗多年、根深蒂固。
尽管传销依然存在，但近年来广西乃至全国在打击此类活动时已取得一定成绩。今年3月，广西打击传销工作领导小组办公室还印发了《2017年全区打击传销工作要点》，从4个方面部署了打击传销的18项重点工作。
可打击传销犯罪，依然任重而道远。
对于被拉进传销组织的人而言，传销的魔力，在于它不仅是一种骗术，一个“非法集资、携款潜逃”的骗局;它更像邪教，是一种带有很强的宗教、意识形态色彩的精巧、严密的洗脑术，直击人性弱点。
对于那些对传销行为“睁一只眼闭一只眼”的人而言，传销是另一种刺激经济发展的方式，甚至可以延伸出一条包括旅游、购房、购物、餐饮等在内的灰色产业链。他们没有意识到，只有营造良好的市场竞争环境，才能有利于当地经济的长期发展。
“小伙到桂林看女友误入传销窝，1个月与8名女子发生关系”看似荒诞，但对它的关注绝不能止于调侃。
现在的传销手段与时俱进，说不定哪一天，自己就会不知不觉跌入陷阱……而除了管好自己，不要相信“天上会掉馅饼”外，整个社会对传销的警惕与反抗则更为重要。毕竟，我们管不了自己关心的亲戚、朋友和爱人。
▍内容来源：综合网络
▍综合整理：掌上防城港
戳阅读原文，免费获取更多防城、港口、东兴、上思劲爆城事，看防城港台直播，体验本地万能查询！
责任编辑：
声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
今日搜狐热点