加你微信，和你聊天，制造浪漫求见面 为啥？拉你搞传销，先骗感情再骗钱_中国江苏网
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加你微信，和你聊天，制造浪漫求见面 为啥？拉你搞传销，先骗感情再骗钱
　　陌生美女加你微信、QQ，搭讪聊天，制造暧昧，成为知心网友，要与你见面，江阴一小伙颜某本以为在网上交到了女朋友，其实，这些都是网络诈骗的套路，先骗感情再骗钱。目前，这一系列涉案人数多达200余人的传销式诈骗案正在江阴法院开庭审理。
　　去年2月份，江阴的颜某通过某婚恋网站认识了一名女子，两人聊得很是投机，感情迅速升温。没过多久，女子便以充手机费、还债、生病等理由向颜某要钱，颜某不疑有他，连对方的面都没见着，就数次给对方汇款。后因为每次提出见面都被拒绝，感觉上当受骗的颜某想到了报警求助。根据颜某提供的信息，警方顺藤摸瓜，破获了这起涉案人数多达200余人的传销式诈骗案件。
　　崔某、许某、方某等8名被告人均是经人介绍加入了“香港德群化妆品有限公司”。而这个所谓的“香港德群化妆品有限公司”实际上是一个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，崔某等8名被告人都是湖北片的业务员。而这些业务员并没有过上他们所向往的奢华生活，他们平时被限制在出租屋内不得随意外出，而他们所要从事的“业务”竟然是诈骗，诈骗的钱款均要上交组织。他们邀请网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。他们的骗钱理由五花八门，除了虚构“没有手术费”外，“没有生活费”、“吃泡面泼到别人电脑”、“没有路费”、“母亲生病”、“结婚收彩礼钱”等理由也被多次使用。一旦有男性被害人打电话或者到女孩子工作的地方来要求见面，为了打消被害人的疑虑，他们会安排组织的女性成员来接电话和接待这些被害人，甚至在接待的过程中，还会以买衣服、买金器之类为名再骗一些被害人的钱。从2012年10月至2014年年底期间，8名被告人先后骗取多名被害人钱财，少的1万多元，多的达到了7万多元。
　　江阴法院经过审理，认为崔某等8名被告人以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，其行为确已构成诈骗罪。最终，这8名被告人分别被判处6个月到两年不等有期徒刑，并处罚金。
　　法官提醒：网络的虚拟性可以随便改变一个人的信息，大多数受害者被诈骗分子的花言巧语和表面的行为所迷惑，没有认证核实其身份信息，从而上当受骗。在此提醒广大网友：在网络交友的时候一定要慎重，要认真核对对方的身份信息，特别是在牵涉到自己的经济利益的时候，切勿被征婚对象的花言巧语所迷惑，保护自己的人身和财产安全不受侵害。
　　通讯员方燕燕陈琳
　　本报记者丁波
责任编辑：苗津伟
“珍爱生命，安全第一”，但还是有一些人，为图几步方便，翻越护栏！
一辆轿车在避让电动车过程中猛打方向冲上路边绿化带撞飞一棵梧桐树后侧翻在绿化带上。
转弯过急一车的板材被从货车上甩出，散落一地巡逻路过的交警冒着高温帮清理散落板材。
今凌晨1点30分左右，南京中山北路虹桥中心B座商住楼某层发生火灾，约10几辆消防车到达救火。
12月7日上午，四川宜宾市长宁县下长镇永利村年过七旬的村民周光连在古(河)下(长)路施工现场被埋致死。由于当天是下长镇赶集的日子，大多村民都赶集去了，事发时只有邻村一名村民在场目击。事发次日，长宁县委通过微博发布通报称，这是一起由施工操作不当导致的非正常死亡事件。
深圳外援兰佩篮下暴扣得手。人民网北京12月24日电（赵雪晨）北京时间12月13日晚，赛季CBA常规赛第17轮先赛一场，深圳主场迎战浙江。凭借帕戈33+6以及强大的整体实力，最终深圳男篮主场以124-85大胜浙江，喜获三连胜。
据台湾媒体报道，演艺圈中，女星除了互拼颜值、工作表现之外，身高也是女艺人的在意点之一，最近有网友整理出真实身高与官方有所出入的3大女明星，包括大家心目中的女神Angelababy其实根本不到168公分，杨幂也不是原本公布的168公分，赵丽颖站在韩国女星Jessica一旁实际身高全都在镜头前曝光了！
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移动网信息服务业务经营许可证苏B2-&&因特网信息服务业务经营许可证苏B2-微商还是传销 微信传销模式大曝光！
做微商一个月流水过千万，三个月开宝马，半年买豪宅，一年成为亿万富翁——这样的“创业机会”让一位姓严的女士“逮着”了。但随着时间的推移，严女士并没有赚得盆满钵满，却让她尝到了浓浓的传销味。
日前，央视对此进行了曝光，也让人们了解到微商是如何运用传销模式即通过朋友圈发展下线的。
朋友圈高调炫富“攻心”
据严女士介绍说，她之前通过同学的朋友加入到微商行列。那位朋友最开始在朋友圈发了一个面膜产品，这个产品严女士从来没有听说过，于是就咨询那位朋友。那位朋友说现在城里特别流行，而且效果特别好，一盒是六片，市场价198元，从她们这儿拿货比较便宜。这位微商卖家陆陆续续在朋友圈发她当天的收入截图，使得严女士越来越心动。
严女士说：“588元、198元的特别多。她那还有一个最小的订单是138元的，还有两个1100元的订单。有一次我看她还发了一个6000多元的订单。而且她的生活内容相当丰富，每天发闺女的图片，然后是面膜的图片，带孩子去哪儿兜风，感觉她特别逍遥自在。她说同行赚上万的就是最少的，还说有半年以后就买保时捷车的。她给我发了一张车的图片，说是浙江的一个微商，做了不到半年就买了车。”　
正是这种种“美好”，让严女士也抱着试试看的态度，加入了这个“前景无限”的创业队伍。
两个月纯利润六七百元
想到供货商一个月能卖四五万元产品，严女士的信心很足，于是拿了6000元的货。由于这种面膜没有名气，而且价格比普通面膜还贵一些，尽管严女士把微信里所有认识的人都推销了一遍，但还是没什么销量。她算了笔账，两个月卖出去10多盒面膜，纯利润只有六七百元，时间和精力花费不少，还赔了近2000元。
随后，严女士的上级代理商道出了其中的玄机：真正赚钱的不是靠零售，而是靠发展下级代理商，而手段，就是造假和炫富！ 严女士说，上级代理商教她用支付宝发赚钱的截图，还说不这样发出去的话，朋友圈不知道她在赚钱，也不会拿货。刚开始金额不要太大，这样的话没人相信。从低层做起，让朋友圈好友看到你越做越好，这样的话他们会相信这个产品。同时，订单也可以造假，通过“订单生成器”软件，想发多少快递订单都可以。 最终，严女士把她表妹成功发展成第一个下线，但严女士越来越痛恨这种骗人害人的赚钱伎俩，最后决定退出。
三种行为涉嫌传销
微商分两类：
基于微信公众号的微商称为B2C微商，基于朋友圈开店的称为C2C微商。微店一般属于微商，但微商可不都是微店。
传销，指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益。
据了解，根据禁止传销的相关法律法规规定，不管传销组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备以下3种行为就可以断定涉嫌传销:
◆一是缴纳或变相缴纳入门费，即缴钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；
◆二是直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级
◆三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。再简单讲，只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”就可认定为涉嫌传销。
提醒市民远离网络传销
近年来，随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展，一些传销组织采用所谓“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“旅游互助”等名义，以高额回报为诱饵，发展人员形成上下线关系，推销产品和服务，从事传销活动。特别是一些境外传销组织，向境内群众推销境外产品和服务，通过境外网站用外币结算或者直接到境外交钱加入，以逃避境内法律法规和执法部门的约束和监管，行为更加隐蔽，甚至以合法、受支持的新兴互联网企业面目示人，导致众多人上当受骗。
微商诚信认定办公室再次提醒广大市民，避免陷入网络传销，要坚决抵制“一夜暴富”诱惑，层级返利、以代理费形式发展会员的代理或购买要拒绝，因为这已符合传销要件，发现传销或疑似传销应及时向工商部门举报。
全国微商行业联合培训认证办公室负责人王善文认为：
商务部《电子商务“十三五”发展规划》，明确提出鼓励社交电商，支持健康规范的微商模式，《微商行业诚信经营与消费者权益保护》课题研究组，提出了“三位一体认证”的微商行业监管措施。
建立企业诚信认证、人员诚信认证和产品追溯三位一体的诚信微商认证，促进微商行业健康有序发展。
健康规范的微商模式：微商行业“三位一体认证”
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微商行业三位一体诚信认证。
企业认证，产品追溯，微商人员诚信身份证
微商从业人员诚信认证
今日搜狐热点这些年微信里出现过的骗子（太全面了，太重要了，一定要转发）
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这些年微信里出现过的骗子（太全面了，太重要了，一定要转发）
人|间|佛|教HUMANISTIC BUDDHISM前些日子专门做了一个投票调查，虽然投票的人不多，但是总体来讲，大家还是肯定使用微信学佛的积极意义的。然而网络平台的开放性、现代人信仰的缺失以及愚痴的小聪明，造就了很多“假学佛人”，比如专门骗学佛人的骗子、假僧人、专门面向学佛人的推销“法宝”的人、混进学佛人圈子的微商、职业推广公众号的人以及最可怕的附佛外道。下面根据个人总结的，对他们的特点和识别方法，一一解读。一职业骗子以学佛人为主要目标特点&&一是头像会用佛珠、美景、莲花等等学佛人都喜欢看到的图片；二是以悲情角色出演，虽然倒霉但是无比坚强、善良，甚至你开始要帮助他，都会谢绝，让你感觉他真的是很值得帮助，少吃几顿饭都要帮助他；三是很会煽情，语言表达很好，仔细琢磨一下可能跟他的身份并不相符，比如一个悲惨的农妇却出口成章；四是通常不会发语音和自己的照片，你要求了也可能只是发哭的声音，如果你多要几张不同角度的照片，TA就很为难了，可能会把话题岔开。五是通常会在群里乱抢红包，如果比较少的话，TA还会退回来，但是如果多的话，TA就会退群，或者不论你怎么跟TA说话，TA都不会回复。六是如果你想看看TA的朋友圈，那么你什么都看不到，甚至TA的性别都看不到。另外，网上的职业骗子远远不止这些，以上特点也只是在微信群里比较常见的而已。其他还有通过感情行骗的、通过传销行骗的、通过冒用你朋友的名字和头像行骗的、通过冒充你的客户或房东等给你发账号让你转账的、让你回电话扣费的、冒充黑社会绑架你家亲人的等等……识别与防范一是不要轻易相信网络上的陌生人。二是红包发出来立马就抢的人要特别注意，即便不是骗子也不值得交往。三是对于头像过于唯美的人要有防范。四是如果想帮助TA，多验证一下TA讲的故事，不要打TA给你的电话验证，要从其他方面了解。五是要求TA实时拍照给你，要不同角度的，防止TA在线下载了给你。六是通过朋友圈TA在发些什么进行参考。道高一尺，魔高一丈，但是只要我们防范意识足够，就能避免网上骗子。不要因为学佛了就硬要“不见世间过”，去绝对相信“世上无坏人”，因为我们通常智慧还不具足。这不是把人往坏处想，而是基本的自我保护。也算是佛菩萨的考验吧。二假僧人别信图片，信慈悲特点&&一是急于向别人表明自己是僧人，要求别人恭敬；二是讲不出真实的佛法，就知道到处批评人家不懂，比如使用大乘经典的话来否定一切人，让人觉得TA高深莫测，实际上你问他他什么也答不上来。这样的话比如“你太执着了”、“应无所住而生其心”、“四大皆空”、“你的想法太多了”、“因果不虚”；三是一再强调居士不能讲法（佛是说居士不可以升座，位置高于比丘，微信中一切都是讨论，不存在居士讲法问题，还得全靠个人分辨。），不讲法只倡导供养他或者通过他为你实现供养三宝；四是以僧人身份卖念珠佛像等。识别与防范一是不要认为说自己是师父的就是出家人，如果他很强调，就更要防范。真正有修行的师父，你不恭敬他，他也不会说。如果一个人别人不恭敬他就急了，要么是假的师父，要么也是没什么修行的，也教不了你什么。当然恭敬出家人是必须的，但不是伸手要恭敬的。二是加上好友上来就要红包的，给TA确定百分之九十，不要以为是玩笑。三是对于发很多修建寺庙图片或者放生图片的，不要轻信，要进行核实才做决定，因为这种照片随时都可以下载。四是记得“诸供养中，法供养最”，你增长智慧比一切供养都重要，供养、放生都非常好，但是不要太轻信。当你为了个人目的行布施的时候，更特别容易招感骗子。五是不能确定的信息不要转发给别人，这种盲目的“行善”容易变成“过失作恶”。三卖“法宝”的什么本命佛、护身符，都是假的，下面这个图片所讲的就是假的特点&&一是群发消息，推广本命佛、护身符等；二是在群里和朋友圈广泛发图片或者链接文章，主要就是讲“你之所以倒霉就是没有请本命佛！”、“成功人士都戴着本命佛”、“成功的秘诀就是有护身符”、“不戴护身符的就会出事”、“各种非人时刻就在身边，只要戴上护身符就好了”……反正最终的目的，网页的最后都是明码标价让您买“法宝”；三是如果你通过他好友验证了，他通常没有时间给你聊其他的，直奔主题问你有没有学佛的群，请你拉他进去。识别与防范一是要懂得，真正的法宝不是实物，是佛法；真正的护身符是自己的慈悲心、菩提心，不要把自己变成个佛像挂钩、念珠模特。二是要知道佛像不可以随便佩戴，胸前都不要戴，更不能随便挂在腰上、装在口袋。因为那是不恭敬，非但不能护身，还是一种亵渎。三是没有身子的佛头，千万不要买来挂在车上、钥匙扣上，说严重了这叫“出佛身血”，是无间罪！四是遇到吓唬人的文章，关了就好，特别是诅咒人不转发就怎样的，一定不要转发，如果您转发坑害更多人还叫学佛吗？你给他关了就行，也不用害怕他的诅咒，本来无一物何处惹尘埃？你若安好，便是晴天，你若挂怀，罪恶就来！五是不要贪便宜，觉得那个念珠至少也值几百块，现在十几元就能买到……醒醒吧！天上不会掉馅饼的。四纯微商加好友唯一目的就是推销他的东西，不论你是什么人特点&&一是迫不及待发产品图片、介绍；二是加TA好友就声称送价值不菲的礼物，这种不用相信，因为下一步他会让你讲这样的信息转发多少个群，等你“为虎作伥”完了，不给你礼物，或者说送完了，你也不能吃了TA；三是朋友圈除了吸引人的几篇有哲理的文章，都是TA晒产品、晒出货、晒对话、晒团队如何好、晒自己的车、晒自己老板跟明星合影、晒自己潇洒旅游……总之就是说她的产品好，或者如果做TA的代理就更好，基本上是空手套白狼，不费时间不费力气，钱花花进兜里。如果没有给您这个印象，TA是个失败的微商。四是直截了当请你代理TA的产品，特别是熟人，这其实就是传销！！！不要相信。识别与防范一是微商通常不需要验证，你就可以加上TA；二是微商通常没时间跟你闲聊，直奔主题推销东西，很多信息都是明显群发的，一眼就看出来；三是没事就跟你来个问候，勤奋的微商每天都给自己的好友问好，针对不同节日和特别的日子，给你几句暖心的话。记得这句话“无事献殷勤，非奸即盗”；四是养成一加好友先看TA朋友圈的习惯，百分之八十的人可以定性。五是不要相信他们的花言巧语、假造的出货单、假造的对话，你造吗？这些都可以用软件生成的。六是如果同学、朋友比较迷恋微商了，如果三句话不离TA的产品，那么你可以果断跟TA疏远了，别不好意思，TA心里根本没有你，只有钱。五公众号推广员一个群总有那么一个排左右推广员特点&&一是每天定时发链接；二是TA的连接总是来自一或两个公众号；三是除了发链接什么都不说；四是链接题目和图片比较引人注意，无非是色情、露骨、邪乎、奇妙、难得、珍贵等等让你觉得非要看看不可。五是打开链接发现公众号名字是“**大师”、“老子智慧”、“儒释道”、“老子微言”、“佛陀智慧”等等很好的词语，但是说的都是养生、心灵鸡汤、生活窍门儿、大路边学问、唯美文学等等。六是开头、中间或者末尾有广告！！！很多不是公众号的平台，比如什么“微分科技”、“微分享”什么的，除了几句人话，下面全是色情、商业广告，什么丰胸、内裤、春药都能有！！！这种人千万不能留在群里！！！因为他们就是职业的宣传员，转发有报酬的。识别与防范一是除了链接没别的话，这种人基本确定；二是跟他说话，不会回复，基本确定；三是连红包他都没有时间领，只有链接、链接加链接；四是看看TA朋友圈清一色是来自一两个公众号的文章；五是不参与、不配合各种比赛拉票，特别是需要关注公众号才能投票的，除了为公众号增加关注人数，没有别的目的。别不好意思，坚决拒绝投票！六诈骗信息专门说说拉票、公众号、假红包这类，不是闹着玩儿的啥也别说了，直接上图片吧还有那些假红包，不要相信，更不要转发坑害他人。七“大师”们附佛外道如恒河沙，擦亮眼睛吧如果说在钱上行骗可以让你今世倾家荡产，那么在法上行骗，可以让你万劫不复！这就是附佛外道干的事情！请大家记住几个词语，义云高（最新给自己的头衔是“第三世多杰羌佛”，势力非常了得，影响非常广泛，很多出家人都分辨不了）、萧平实（号称“平实导师”）、吕真观（写的《实证的佛教》跟萧平实一伙儿的，讲“没有证初果罗汉前，不用受戒”）、“宇宙大扬升”、“弥勒在世”等等。当然还有很多末学没有了解到的附佛外道，很多各种“大师”，请大家一定要擦亮眼睛，《楞严经》上早就说过了，佛菩萨再来除非要走的时候，是不会透露或者转着弯儿让人透露他是佛菩萨的，真正的佛法绝对是让你自己去悟、去证，而不是哪个人可以给你什么头衔或者一个灌顶就解决问题。特点&&一是宣扬自己或者自己的师父如何如何厉害，基本上全地球没有比他更厉害的；二是通过某些神通，显示非凡的能力；三是文章极具迷惑性，剖析佛法感觉挺有道理；四是他们不论说多少，最终导向“要相信他才可以，甚至佛祖讲的话都不对”、“佛经都是被篡改了，他说的才对”、“如果不信他，你就亏大了，你就太愚痴了”、“他是代表整个宇宙的”；五是他们也讲“心外无法”，也讲“无常”“无我”但是不会讲“涅盘寂灭”法印，因为他们的理论是有求的、有得的，所以是不究竟的；六是一再告诫你“你不知道的太多了”、“你接触到我太幸运了”、“这是一脉单传，你应该珍惜”识别与防范一是有人自称或者称自己师父功能非凡，这个就要注意了，要么行骗，要么入魔了；二是讲的话和理论非常奇特，都是佛经上没见到的；三是总是讲佛菩萨之间的关系，谁传给谁，谁下凡来干啥等等这些稀奇古怪的事情，就是不讲“毕竟空，不可得”，这种人就要小心他，远离他；四是转发和朋友圈的文章宣扬“义云高”、“萧平实”等等大魔头的直接远离，等你有了能力再去解救吧；五是不要觉得他说的确实很透彻，觉得也很对，就相信他“开悟”“明心见性”等等，真正明心见性的人不是到处去说的，也不是自己出书凌驾于佛经之上的。连伟大的老子不也是写了《道德经》就隐身了嘛，孔子不也说“述而不作”嘛？要记得，百分之九十九的美味，只要加百分之一的毒药，就可以要人命！！！六是不要觉得自己好朋友或者亲人推荐的大师就可以信赖，因为他们也没有分辨能力，也是被蛊惑了。由于末学见闻还不够广，这只是简单列举所了解到的骗术或者干扰正常修行的那些人，还有很多需要大家细心分辨，不要太大意了。如果本文对您有帮助，请一定转发出去利益更多人。这也是对学佛人的保护。来源 | 内容来自正知正见（微信号：zhengzhi-zhengjian）
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有个传销组织建立了微信群在骗人怎么处理
我有更好的答案
　　传 销属于牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。任何人都 可以向当地工商和公安机关控告投诉。但需要当事人提供有关确切的线索和地址。对于传销的组织者和领导者，依法可追究刑事责任。　　《刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
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淮南警方破获特大“民族资产解冻”系列诈骗案
“微信+传销”骗4万会员两亿元
日08:55&&来源：
原标题：“微信+传销”骗4万会员两亿元
&“交3600元会费能分得1000万元善款,这可能吗?”
“你说呢(苦笑)?”
“那为什么会有人相信?”
“一个人会怀疑,但周围人都说是真的,那就成真的了。”
这是《法制日报》记者与“三民城”项目诈骗团伙成员武某的一段对话,道出大多数人被骗的心理变化过程。
近日,安徽省淮南市公安局破获以“民族资产解冻”为名的特大系列诈骗案,捣毁“三民城”“巨龙国际”两个诈骗团伙。其中,“巨龙国际”案由公安部挂牌督办。截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人38人,有25人被检察机关移送起诉。初步查明4万余人被骗,涉案资金两亿余元。
交千元会费可得千万“善款”
去年5月,安徽省公安机关接到网友举报称,有人利用微信平台宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放“善款”,疑似诈骗。经核实发现,自去年4月以来,已经有2000余人参与项目,超过3万人提供身份信息。但无一例外的是,没有人收到过“善款”。
6月22日,安徽省公安厅指定淮南市公安局办理此案。淮南市公安局抽调精干力量组成专案组,调查发现,其中一名受害人是寿县人张某,其在“慈善群”中购买了“巨龙国际”以及“三民城”等项目,共花费2.5万余元。
淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍说,这两个项目都是打着“民族资产解冻”的旗号骗取钱财。项目号称历朝历代的皇室、王朝复辟以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了数以兆亿计的资产,国家决定解冻这些海外民族资产,为了规避不必要的风险,授权民间组织或企业发展民族大业。而这些组织或是企业要想解冻资金,需要一定经费,所以通过发展会员,收取少量会费的形式筹措经费。等资产解冻后,再按功劳大小,给会员发放可观的“善款”。
“三民城”项目承诺,每人只要缴纳1100元成为会员,可以得到一大笔“善款”及特权,比如见官大三级,坐飞机只要1元钱。“巨龙国际”项目则推出两个计划:A计划投资3600元成为巨龙公司国内原始股东,可以得到银行解冻的1000万元、住房一套、轿车一辆,每月还发放1.5万元生活费；B计划投资1万元成为国际股东,奖励在原有基础上进行升级。
周斌说:“刚开始宣称的‘精确慈善’只是幌子,让会员先登记信息,加入微信群后再抛出真正诱饵,以高额回报诱骗会员投资所谓的慈善项目。”
专案组顺线追踪,很快锁定以黄某为首的“三民城”项目诈骗团伙和以王某为首的“巨龙国际”项目诈骗团伙。8月6日,专案组抽调160余名警力组成14个抓捕组,远赴福建、广西、江苏等8省区同步抓捕主要嫌疑人,黄某、王某等18名犯罪嫌疑人落网。
经审查,黄某、王某是各自诈骗团伙的骨干成员,所带领的团队只是整个团伙的一个分支。
“微信+传销”方式发展会员
随着侦查的深入,两个诈骗团伙的幕后操纵者吴某、李某进入警方视线,整个组织架构随之逐渐清晰。
周斌说,吴某今年64岁,是“三民城”项目的最上线,与其他4名元老级成员组成5个小组,各自担任组长,发展下线成员,形成不同分支。
与“三民城”不同的是,“巨龙国际”项目的诈骗团伙注册了公司,采取企业管理模式运营。参与办案的淮南市公安局八公山分局刑警大队副大队长岳光明介绍说,该团伙最高层是公司总裁张某,负责公司的整体运营和管理。他的下线是十余名中层干部,分别担任党委书记、副总裁、总经理等职务,各自负责一定区域。每个副总、经理手下都有众多团队,每个团队都有队长,管理着数量众多的微信群。每个微信群下设统计员,进行会员信息统计、汇总等工作。
据介绍,这两个团伙都是通过微信群控制和管理会员。领导层之间也会建立管理群,方便接受上级指令,讨论团队发展事宜。两个团队中下层干部之间还会交换会员信息,交叉发展下线。
围绕两个项目高层涉案人员,专案组奋战数月,先后抓获犯罪嫌疑人13人。今年1月6日,公安部派出工作组抓获“巨龙国际”首犯张某,3月13日,在福建莆田将“三民城”诈骗项目首犯吴某抓获。记者注意到,专案组抓获的38名犯罪嫌疑人中,23人都曾从事过传销活动。
淮南市公安局刑警支队支队长黄升忠说,此类案件改变了过去口耳相传接触式的诈骗方式,逐步向以网络为工具的非接触性新型诈骗转变,成为一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型、非接触式犯罪。尤其是引入传销手段,让受骗人数呈爆发式增长。
专案组民警张连阁说,“巨龙国际”项目A计划中,团伙成员每发展一个下线可以提成300元,B计划可以提成1000元,发展人数越多,提成越高,级别也越高。达到1000人后,还会奖励汽车或是折现,这与传销组织按人头抽成晋级的方式一样。这些“老传销”手上有资源和平台,很容易将过去被骗入传销组织的成员,吸收到“民族资产解冻”骗局中,成为新会员,再让他们发展下线。这样一来,受骗人数成倍增长,连犯罪嫌疑人都说“增长速度让人感到害怕”。
经初步查明,全国有4万人受骗,遍布30多个省份。
地摊货冒充宝藏组织“鉴宝”
令人惊讶的是,直至案发,很少有受害人向警方报案,甚至民警取证时,很多受害人还坚信自己没有被骗。这是为什么呢?
岳光明说:“犯罪分子非常专业,会结合当下时事编造‘民族资产解冻’的谎言,比如说这是扶贫政策、慈善事业等,还伪造一整套文件资料、财产凭证和宝藏,极具迷惑性。”
在专案组查获的涉案物品中,有多张团伙高层与领导的合成照片、仿造的政府机关公章以及加盖这些公章、用以推广项目的红头文件。其中,最显眼的是“百宝箱”,里面装着“33亿美元动款令牌”“花旗银行万足金金砖”“银行存取密码本”等各种宝贝。尤其是“银行存取密码本”,打开后用肉眼看是空白的,用紫光灯照,才能看到账号密码。
岳光明说,据犯罪嫌疑人交代,这叫天机不可泄露,其实就是运用了验钞灯的原理。这些道具都是从路边摊买来的或是定制的,非常廉价。但不是所有会员都能看到,只有达到一定层级才能“鉴宝”,让这些人相信海外资产是真的,回去再传给会员,更具有欺骗性。
利用专业道具诓骗会员只是第一步,之后团伙还会对会员进行持续性洗脑。在微信群卧底的淮南市公安局刑警支队二大队副大队长高峰告诉记者,这些群组有着严格的内部管理,所有加入群的人都要有熟人介绍,要用白底近身照做头像,用真实姓名加推荐人姓名做微信名。成为会员后,还会收到会员证、团证、金卡等身份凭证。会员在群里活动,必须遵守“三大纪律”“八项规定”,要“听话、照做、积极配合”,一旦有人提出质疑,就会被警告、批评,屡教不改的会被踢出群。
岳光明说:“犯罪分子很会把握受害人心理,使用饥饿营销方式,声称投资名额有限,只能吸纳有诚信、需要‘善款’的人加入,禁止官员、有钱人加入。有的人给一大家子人都买了,案发后依然认为这是国家在考验他们的诚心。”
据介绍,受害人以老年人居多。别有用心的犯罪嫌疑人还将自己伪装成高龄老人,骗取受害者信任。年仅38岁的张某号称自己已经83岁,因为吃了“仙丹”才保持年轻。
有些骗术太过荒唐,加上“善款”迟迟不发放,有会员曾动摇过。岳光明介绍说,这时团伙会找借口蒙混过去,因为每笔投资金额不大,有些人会抱着侥幸心理,心想万一是真的就会一夜暴富。有的会员发展到一定级别识破了骗局,但害怕下线找他们退钱,只能假戏真做,慢慢从受害者变成施害者。
黄升忠说,“民族资产解冻”诈骗项目繁多,手法层出不穷,虽然个案案值小,但全案案值大,涉及地域广,被害人众多,对社会影响非常恶劣。目前,还有9名犯罪嫌疑人在逃。下一步,专案组将继续围绕“巨龙国际”其他支线扩线侦查,对这9人开展追逃。
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司法机关向“假官司”亮剑近年来，随着司法权威的逐步确立，尤其是立案登记制改革以来，虚假诉讼发案率一直居高不下，这不仅损害了国家、集体和他人的合法权益，而且严重违背了诚实信用原则，破坏了正常司法秩序。
北京法院发布知识产权司法保护十大案例4月20日上午，北京市高级人民法院召开新闻发布会，介绍北京市法院2016年知识产权审判工作情况，并发布北京市法院2016年知识产权司法保护十大典型案例和十大创新性案例。