WanShare：美国数字资产交易管理平台需要注意些什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-10 17:30 标签： 美国数字资产交易管理平台
观点：数字资产交易平台如何良性发展？
责任编辑：万象链财经
　　导读：随着数字货币的影响力快速扩大，投资者人数也处于不断扩容中，交易平台难免会发生各种情况，这是任何高速发展的行业都会面临的问题，不过作为平台方，还是要尽可能地建立各种预防机制，为投资者搭建一个安全、规范、透明的的交易市场。　　上周，WanShare君从投资者的角度揭示了数字货币交易应该注意的各种风险，今天，WanShare君从交易平台的视角出发，简单说说平台如何为投资者创造安全、稳定、健康的交易环境，促进数字资产交易市场的良性发展，共同努力使数字资产的影响力越来越大，最终实现公平、公正、高效的生活愿景。　　投资者教育：无论哪种交易所，培育具有风险意识和一定程度专业知识的合格投资者，都应该是平台方面不遗余力、自始至终做的正确事情。因为投资者的专业程度代表着交易平台的专业程度。　　平台方要教育投资者拥有正确认识数字货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念，并将这类教育活动当做持续性的知识普及活动。　　规范信披制度：交易平台的壮大发展不能寄托于几个十倍、百倍交易币来“名震江湖”，再说能不能有十倍、百倍涨幅更不是平台所能预料和控制的，那是市场行为。交易平台要建立品牌影响力，就要做到从制度上规范信息披露及风险提示义务。　　警惕反洗钱行为：数字货币是有区块链技术做支持的新资产形式，交易平台要依法依规进行备案并严格履行其反洗钱义务和客户身份识别义务，这是数字货币走得更远、被各国政府进一步认可的道德和法律底线。随着交易量的增长，对于超大额交易，要完备验证方法和流程，对于可疑信息也要保持高度警惕。　　维护平台安全：对于交易平台和投资者来说，在不发生交易的情况下，采用纯“冷钱包”方案，将私钥存储在不联网的电脑中，与网络服务器做物理隔离。钱包地址无法被修改，且系统支持自动对账，如对账不平则立刻报警。即便黑客攻破系统，也无法盗取“冷钱包”中的资产;通过安全性测试，构建分布式架构，完善应对各种攻击的预案和硬件资源，建立技术安全策略。　　做好风险控制：交易平台尚处于成长过程中，应该适时引入价格指数，改变传统交易平台依据自身平台最新成交价触发爆仓的规则，当指数价格达到用户预估爆仓价时才会触发爆仓，而且指数价格参照成交量领先的大型平台价格，这样将杜绝大资金操纵最新成交价格，可以预防恶意爆仓。　　随着数字货币的影响力快速扩大，投资者人数也处于不断扩容中，交易平台难免会发生各种情况，这是任何高速发展的行业都会面临的问题，不过作为平台方，还是要尽可能地建立各种预防机制，为投资者搭建一个安全、规范、透明的的交易市场。
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数字资产交易所分羹ICO暴利：短线交易巨额手续费
数字资产交易所分羹ICO暴利：短线交易巨额手续费
　　数字资产交易所分羹ICO“暴利”
　　郭建杭
　　当投资者追高海外ICO币的同时，设立在海外的民营ICO数字资产交易所，也在这波大潮中稳赚不赔。
　　“人人都想做交易所，但是成本太高，前期就要投入上亿元的资金，吸引流量。”区块链股权管理及交易平台Sharex（代币SEXC）创始人李刚强对《中国经营报》记者表示。据李刚强向记者提供的数据显示，目前全球有近200家民营数字资产交易所，是ICO币产业链的的最上游，普遍都设立在海外，其中大部分是由华人设立。
　　据记者了解，数字资产交易所“上下通吃”，一方面代币发行方在进交易所之前，需要缴纳一笔“上币费”，另一方面，投资者买入卖出交易也需要缴纳一定比例的手续费。此外，还有部分交易所发行自己的积分币，然后将这类虚拟币入场进行交易。
　　值得注意的是，1月26日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》称，在国内有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。
　　百万级上币费
　　在目前国内“炒币者”的交易中，主要方式为投资者使用现金进行场外交易购买“法币”（即在特定数字资产交易所中被认可的流通虚拟币），再通过法币购买该数字资产交易所中某一发行方发行的代币。这些设立在海外的民营数字资产交易所，发行方上线新币的上币费和投资者进行虚拟币交易的交易费就是他们的主要收入来源。
　　对代币发行方而言，在数字资产交易所中发行一款虚拟币的模式，类似于在交易所发行新股。但值得注意的是，由于目前对代币的发行没有监管，因此投资者无法分辨发行方是否在做非法套现。
　　在全球范围内，每天都有新增的数字货币币种，想要进入国内公开市场进行交易。相对于国内的股市审批制度，数字货币的上市交易并没有审批环节，只有交易所收取一部分的“上币费”。
　　李刚强对记者表示，“目前一种代币想要在交易所发行交易，发行成本主要有三部分组成，第一个就是上币费，不同的交易所的费用不同；第二个就是空投福利，代币发行方需要拿出一部分代币给交易所，用于吸引投资者注册投资，类似于P2P中的‘羊毛’；第三部分就是交易所会要求以低价格投资一定比例的代币。”
　　对于代币费的收取规模，据记者了解不同的交易所收费标准不同，有收取几百万元人民币的，也有收几百个比特币的，但都在百万级以上。
　　随着投资者对海外炒币的热情高涨，大型数字资产交易所几乎每天都有新币上线。
　　记者在火币网上看到，仅日至1月24日期间，火币数字资产交易平台上就上线了超过20种新的数字货币。
　　另一数字资产交易所OKCOIN的全球数字资产交易平台OKEX上也开放了上币申请的板块，记者不完全梳理，自日后，新增几十个交易币种。
　　某代币发行方对记者表示，全球最大的数字资产交易所“币安”的上币费门槛现在是两三千万元人民币。李刚强表示，“上交易所得成本太高，不是所有的代币发行方都能负担进入大多交易所费用的。”也正因为高昂的上币费，大部分代币几乎只选择一两家交易所进行交易。
　　数字资产交易所在收取如此高的“入场费”的同时，能够为代币提供哪些服务？
　　某代币发行方表示，交易所在收取上币费之外，会对代币的发行方提出盈利、交易量和流量的要求，代币的交易活跃度等还需要代币发行方自己去组织粉丝群、微信群来运营。
　　对于发行方来说，只要上线交易所，有人购买就会赚钱；对于交易所而言，只要有币上线就会赚钱。
　　短线交易巨额手续费
　　民营数字资产交易所的另一大收入来源，是做短线交易的投资者的手续费。
　　在专业论坛中，有投资者表示，“在火币网上做短线投资的手续费会很高，100万的交易一次就没了4000元。”目前该费率没有得到火币网方面的正面回应，但是关于手续费的收取标准，比特币中国、火币网和OKCoin，曾分别在官网发布公告称，对比特币交易收取交易服务费费率为成交金额的0.2%。
　　在2017年9月，国内政策行叫停了民营数字资产交易所之后，交易所纷纷转战海外后，交易所对国内的投资者采取场外交易的方式，这种方式推高了投资者的交易费率。
　　记者尝试注册某设立在海外的数字资产交易所，发现需要先以人民币场外交易兑换为交易所的法币，然后币币交易，进行ICO币的投资，最后交易成功后，手续费的比例超过0.2%。
　　前文所述的代币发行方对记者表示，事实上，交易所收取的费用主要赚取大额、高频交易的投资者的钱。在近半年入场了许多做短线交易的投资者，每天都在盯盘，买入卖出非常活跃，这部分人群是交易所手续费收入的主要人群。
　　事实上，得益于比特币带火的ICO币市场，数字资产交易所普遍活跃度较高。
　　根据前文所述的从业者表示，排名靠前的几个交易所，每天的交易规模都超过三四百亿元。相比国内证券交易所手续费，数字资产交易所的手续费简直是“暴利”的存在。
　　数字资产交易所被诟病的另一点就是，交易平台作为第三方，本应起到规范作用，但是行业内几乎已经默认交易所自行ICO。此前有库币网、币安等交易所发行自己的代币，且进行公开交易。
　　此前的报道显示，币安发行了自己的ICO产品币安币（BNB），并上线了交易所，其发行总量恒定为2亿个币安币，对外公开发行1亿个，且永不增发。成为又当“裁判”又当“运动员”的典型案例。
　　在币安平台上参与交易的用户，无论交易何种代币，在支付交易手续费时，如持有足额BNB，系统会对所需支付的手续费进行打折优惠。另外，为了维持币安币的币值，平台还设有回购机制：每个季度将币安平台当季净利润的20%用于回购币安币，回购的币安币将被直接销毁。
　　公开信息显示，火币网也开始公开赠送自己的积分币。
　　1月20日，火币网公布，“将发行全球通用积分HT（huobiToken），火币全球通用积分总量限定为5亿，并承诺永不增发，官方将通过赠送的方式发放，只送不卖”。
　　根据公开的信息显示，火币全球专业站将于1月24日10：00发布点卡套餐并赠送火币全球通用积分（HT），HT发行总量限定5亿，本次购买点卡套餐赠送3亿HT。届时将可以通过购买点卡套餐获赠火币全球通用积分（HT）。购买时，可用USDT、BTC、BCH、ETH、LTC、ETC购买，不同币种按照当时价格折算成USDT单位进行购买。
　　此外，火币网也设置了回购机制，每个季度，火币全球专业站将用当季实收手续费的 20%在流通市场购买HT，购得的HT全部计提火币用户保护基金，用于平台突发风险时对火币用户进行先行赔付，保护用户权益。
　　国内早已有相关政策提出要求。日，中国互联网金融协会发布了“关于防范变相代币发行融资（ICO）活动的风险提示”。而在此之前，2017年9月，中国人民银行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。
责任编辑：关海丰
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