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巨 腾 国 际 控 股 有 限 公 司
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巨 腾 国 际 控 股 有 限 公 司
关注微信公众号公司資料 2
集團架構 3
財務摘要 4
主席致辭 5
管理層討論及分析 7
管理層履歷 13
董事會報告 17
企業管治報告 33
獨立核數師報告 42
綜合損益表 44
綜合全面收益表 45
綜合財務狀況報表 46
綜合權益變動表 48
綜合現金流量表 50
財務報表附註 52
五年財務概要 126
鄭立育先生（主席）
鄭立彥先生
黃國光先生
謝萬福先生
羅榮德先生
徐容國先生
獨立非執行董事
程嘉君先生
蔡文預先生
葉偉明先生
鄭立育先生
徐容國先生
徐容國先生，
CA, CPA, ACS
審核委員會
程嘉君先生（主席）
蔡文預先生
葉偉明先生
薪酬委員會
程嘉君先生（主席）
鄭立育先生
黃國光先生
蔡文預先生
葉偉明先生
提名委員會
鄭立育先生（主席）
黃國光先生
程嘉君先生
蔡文預先生
葉偉明先生
企業管治委員會
葉偉明先生（主席）
鄭立育先生
黃國光先生
程嘉君先生
蔡文預先生
香港法律之法律顧問
趙不渝馬國強律師事務所
安永會計師事務所
主要往來銀行
彰化商業銀行
中華開發工業銀行
中國信託銀行
兆豐國際商業銀行
台新國際商業銀行
三菱東京日聯銀行
元大商業銀行
註冊辦事處
Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands
總辦事處及香港主要營業地點
中環康樂廣場1號
中華人民共和國主要營業地點
江蘇吳江市
松陵鎮經濟開發區
主要股份過戶登記處
Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited
4th Floor, Royal Bank House
24 Shedden Road
PO Box 1586
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands
香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
灣仔皇后大道東183號
合和中心22樓
www.irasia.com/listco/hk/juteng
3336.HK及9136.TT
100%100% 100%100% 100%
Compal Precision
Module China
Holdings Ltd.
62.17% 100%
Plentimark
Best Alliance Holding Inc.
大煜國際有限公司
International
巨騰國際控股有限公司
立暉國際投資
大昶電腦配件
（蘇州）有限公司
蘇州大智資訊
配件有限公司
（重慶）電子
科技有限公司
巨騰（內江）
模具（昆山）
巨騰高分子
材料有限公司
宏葉新技股份
巨寶精密加工
（江蘇）有限公司高銳有限公司
科技（重慶）
振業澳門離岸
100%100% 100%100% 100%
Compal Precision
Module China
Holdings Ltd.
62.17% 100%
Plentimark
Best Alliance Holding Inc.
大煜國際有限公司
International
巨騰國際控股有限公司
立暉國際投資
大昶電腦配件
（蘇州）有限公司
蘇州大智資訊
配件有限公司
（重慶）電子
科技有限公司
巨騰（內江）
模具（昆山）
巨騰高分子
材料有限公司
宏葉新技股份
巨寶精密加工
（江蘇）有限公司高銳有限公司
科技（重慶）
振業澳門離岸
附註二零一五二零一四變動附註二零一五二零一四變動
經營業績：
收入（百萬港元）
本公司股權持有人應佔溢利（百萬港元）
基本（港仙）
攤薄（港仙）
每股股息（港仙）
盈利能力比率：
經營溢利率
EBITDA（百萬港元）
權益回報率
流動資金及資本比率：
存貨週轉日數
應收貿易款項週轉日數
應付貿易款項及票據週轉日數
利息償付比率
淨負債權益比率
經營業務所得現金流量淨額（百萬港元）
(1) 經營溢利率等於經營溢利除以收入。經營溢利為扣除銷售及分銷開支和行政開支後的毛利。
(2) 權益回報率等於本公司股權持有人溢利除以本公司股權持有人年初及年終結餘的平均值。
(3) 存貨週轉日數等於年終存貨結餘除以銷售成本，再乘以年內天數。
(4) 應收貿易款項週轉日數等於應收貿易款項的年終結餘除以收入，再乘以年內天數。
(5) 應付貿易款項及票據週轉日數等於應付貿易款項及票據的年終結餘除以銷售成本，再乘以年內天數。
(6) 利息償付比率等於扣除融資成本的除稅前溢利，再除以融資成本。
(7) 淨負債權益比率等於淨負債除以淨資產。淨負債為扣除現金及等同現金項目後的所有計息銀行借貸。
個人電腦市場面臨挑戰，巨騰表現依然跑嬴大市
二零一五年，發達經濟體增速放緩；新興市場與發展中經濟體增速下滑，世界經濟增長低於普遍預期。根據市場研
究機構高德納咨詢公司（「Gartner」）資料顯示，二零一五年全球個人電腦（「PC」）出貨量同比下滑8%。在如此壓力
下，截至二零一五年十二月三十一日，巨騰國際控股有限公司（「本公司」）或（「巨騰」）及其附屬公司（統稱「本集團」）
的營業額也受到影響，錄得約
6.6%下降至約8,936,000,000港元。憑藉巨騰在筆記本型電腦機殼行業的領先地位，
加上對應市場需求的多元化產品，即使在充滿挑戰的市場環境下，依然能夠優於整體市場表現。年內，本公司的股
權持有人應佔溢利錄得約875,000,000港元（二零一四年：765,000,000港元）。
優化產品結構，保持行業地位
筆記本型電腦機殼為巨騰的主要業務及基本收入來源。筆記本型電腦出貨量減少，對製造商的定價策略造成一定程
度的壓力，但巨騰為全球領先的筆記本型電腦機殼製造商，市場份額繼續維持穩定。在市場起伏的大環境下，本公
司以市場需求為導向，順應高端筆記本型電腦於市場銷售向好的大趨勢。巨騰於二零一五年在產品結構上也稍作調
整，加大毛利較高的高端筆記本型電腦及二合一個人電腦機殼之生產。
材料方面，巨騰一直以市場為導向，均衡發展塑膠機殼、金屬機殼以及複合材料機殼的同時，著力推進毛利率較高
的金屬機殼之生產。順應市場對金屬機殼的龐大需求，本集團已於年內擴充電腦控制數值機（「CNC」）設備，專門用
於金屬機殼的生產。金屬機殼的毛利率相對較高，能有效提升本集團的盈利能力。在金屬機殼銷售提升的帶動下，
巨騰的毛利率由二零一四年約18.9%改善至二零一五年的21.3%。
首先，從市場趨勢來看，微軟宣佈將於二零二零年停止視窗
7的官方技術支援。現時，視窗
7的市場佔有率達到
55.68%，無論個人或是企業用戶使用率都相當高。視窗
7於二零一一年推出以來，用戶的
PC已使用差不多四至五
年。基於以上因素，有望帶來新一輪的
PC換機潮。
本集團憑藉在筆記本型電腦機殼業務的優勢和豐富經驗，以及與世界多間筆記本型電腦品牌╱製造商已建立的良好
合作關係，為本集團多元化產品發展奠定了穩健的基礎。
平板電腦作為介乎於智能手機及筆記本型電腦之間的產品，受功能性局限影響，預計將逐步被二合一個人電腦及大
屏幕智能手機取代。智能手機於全球經濟環境的影響下，年內也出現增長放緩。巨騰在筆記本型電腦機殼的市場份
額與營運基礎早已相當成熟，二合一個人電腦機殼的業務亦穩步發展，相信可減低因經營環境的挑戰對巨騰所帶來
的影響。而智能手機的出貨量持續增長，亦對巨騰爭取手機機殼業務帶來契機。
高端智能產品市場增長勢頭依然凌厲，有利金屬及混合物料機殼的發展。巨騰將會繼續以敏銳的市場洞察力以及良
好的經營策略、把握市場機遇、調整產品種類和各產品之分配比例，從而優化利潤結構，進一步提升毛利率。
6年報 2015 | 巨騰國際控股有限公司
最後，本人藉此機會衷心感謝各位股東的支持與信任，也感謝本公司全體員工的不懈努力，使得本集團表現在充滿
挑戰的市場中脫穎而出。巨騰也將再接再厲，取得更加鼓舞的成績。
二零一六年三月十四日
6年報 2015 | 巨騰國際控股有限公司
最後，本人藉此機會衷心感謝各位股東的支持與信任，也感謝本公司全體員工的不懈努力，使得本集團表現在充滿
挑戰的市場中脫穎而出。巨騰也將再接再厲，取得更加鼓舞的成績。
二零一六年三月十四日
業務回顧及前景
二零一五年全球經濟在一系列不確定及趨勢性因素影響下增速放緩，復甦之路崎嶇艱辛。全球個人電腦（「PC」）市場
也由於缺乏主導置換刺激，二零一五年全球
PC市場萎縮加劇。根據市場研究機構高德納諮詢公司（「Gartner」）最新
研究表示，二零一五年全球
PC出貨量為
2.887億台，較二零一四年下滑
8%。不過，作為全球最大的筆記本型電腦
機殼製造商之一，巨騰憑藉多年來靈活的發展策略以及多元化的產品結構，成功突破經營環境所帶來的重重挑戰，
於年內維持毛利的增長。
於年內推出的視窗10下載次數逐步上升，因此市場憧憬新一輪換機潮的來臨。然而過去一年美元升值，加上各大
筆記本型電腦品牌致力降低庫存量，導致筆記本型電腦出貨量顯著下跌。年內，巨騰筆記本型電腦機殼的銷售額
有所下跌，導致本集團的總收入亦相應減少。另外，平板電腦作為筆記本型電腦及智能手機的中間產品，功能上
存在一定的局限性，逐步被二合一筆記本型電腦及大螢幕智能手機取代。根據市場研究機構集邦科技股份有限公司
（「TrendForce」）最新報告顯示，二零一五年全球平板電腦出貨量為
1.685億台，同比下滑
12.2%。本集團早已於去
年就瞄準增長速度較快的二合一電腦產品，並於年內為某知名資訊科技公司客戶提供二合一電腦的機殼，帶來相當
可觀的收入。
智能手機的出貨量於回顧期內依然持續增長。根據
TrendForce最新報告顯示，二零一五年全球智能手機出貨量為
12.93億部，按年增長
10.3%。本集團於二零一三年八月才涉足手機機殼業務，一直密切留意國際市場上各主流手
機品牌的設計，及時調整產品結構，並於年內擴充電腦控制數值機（「CNC」）設備，專門用於毛利率較高的金屬機殼
的生產。巨騰也會在此趨勢下尋求與智能手機品牌的合作機會，期待能爭取更多訂單。
材料方面，巨騰作為首屈一指的移動智慧設備機殼製造者，憑藉其多年來生產以及研發的經驗，於塑膠機殼、金屬
機殼以及複合材料機殼方面已擁有相當精湛的技術。重慶的廠房亦已投產，並有充分的能力承接大規模的訂單，進
一步提升金屬機殼的產能，擴大高毛利率產品的佔比，為巨騰帶來收入增長。
展望來年，國際資料資訊公司（「IDC」）預測二零一六年全球電腦將會萎縮3.1%，而把混合型筆記本型電腦歸屬到
PC，PC市場則預期可達
1%至2%的增長，可見未來混合型筆記本型電腦還是
PC市場的推動主力。據此，本集團
相信目前所涉及的二合一電腦產品機殼業務將繼續向好，並有機會與更多混合型筆記本型電腦生產商合作。材料方
面，二合一電腦產品通常使用鎂合金或鋁合金作為機殼，反映出未來高端混合型筆記本型電腦產品對金屬材料需求
的趨勢，也進一步證明本集團大力發展金屬材料機殼業乃為明智的策略。
微軟於二零一六年一月十二日宣佈終止提供技術支援視窗8及瀏覽器IE 11之前的舊版，用戶必須要升級到視窗
視窗10來維持安全性更新，目前，部份企業已相繼將視窗升級，並已開始展開換機行動，預計此趨勢將逐步延伸
至個人用戶，為二零一六年的筆記本型電腦出貨量帶來積極影響。因此，本公司管理層對二零一六年筆記本型電腦
機殼業務態度樂觀。
二零一五年是巨騰在香港交易所上市的十週年，巨騰在過去十年強而有力地執行清晰有效的戰略。集團的收入和
股東應佔溢利分別從二零零五年的約26.72億港元和約1.92億港元，翻倍至二零一五年的約
89.36億港元和約8.75億
港元。與此同時，集團的資產淨值也從二零零五年十二月三十一日的約
12.39億港元，翻倍至二零一五年十二月三
十一日的約79.27億港元。在這個充滿機遇與挑戰的時代，巨騰將一如既往地以市場需求為導向，積極調整市場策
略，靈活優化產品，合理分配產能，繼續爭取毛利和盈利的進一步提升。本集團管理層有信心巨騰將憑藉其強大的
韌力於下一個十年繼續綻放佳績。
於本年度，本集團繼續推出優質的產品，並大力推動金屬機殼的業務發展，以彌補筆記本型電腦的整體需求放緩，
本集團收入下跌約6.6%至約8,936,000,000港元（二零一四年：
9,571,000,000港元）。由於銷售金屬機殼的毛利率較
高，導致本集團於期內之毛利率上升至約
21.3%（二零一四年: 18.9%）。
本集團的其他收入及收益主要包括津貼收入約44,000,000港元（二零一四年：
129,000,000港元）和匯兌收益約
74,000,000港元（二零一四年：
2,000,000港元）。於本年度，由於於中華人民共和國（「中國」）的若干附屬公司
已收取的數項政府津貼大幅減少及匯兌收益上升合併後之影響，本集團的其他收入及收益減少約
154,000,000港元（二零一四年：176,000,000港元）。
於本年度，由於沒有新建廠房及收入下跌，本集團錄得經營成本（包括行政開支和銷售及分銷成本）下跌約4.0%，
至約759,000,000港元（二零一四年：790,000,000港元），佔本集團收入約8.5%（二零一四年：8.3%）。
由於於二零一四年發生一次性物業、廠房及設備減值虧損，金額約
47,000,000港元，本集團於本年度的其他開支下
跌約34.0%至約61,000,000港元（二零一四年：92,000,000港元），佔本集團收入約0.7%（二零一四年：1.0%）。
於本年度，本集團融資成本約
90,000,000港元（二零一四年：
90,000,000港元）保持平穩。於本年度，利息資本化
約7,000,000港元（二零一四年：14,000,000港元）。
於本年度，本集團所得稅開支約
205,000,000港元（二零一四年：
185,000,000港元），較二零一四年上升約10.8%，
是因為除稅前溢利上升。
於本年度，本公司股權持有人應佔溢利約為
875,000,000港元（二零一四年：
765,000,000港元），較去年上升約
14.4%。溢利上升主要因為本集團的毛利上升所致。
流動資金及財政資源
於二零一五年十二月三十一日，本集團銀行借貸總額約為
4,904,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：
4,718,000,000港元），較二零一四年十二月三十一日上升約3.9%。本集團的銀行借貸包括一年內到期的短期貸
款、二年期貸款及三年期循環銀團貸款。於二零一五年十二月三十一日，本集團銀行貸款約
4,848,000,000港元（二
零一四年十二月三十一日：
4,658,000,000港元）及約56,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：
60,000,000港元）
分別以美元及新台幣結算。
於本年度，本集團來自經營活動之現金流由二零一四年約
2,242,000,000港元下跌至約1,536,000,000港元，主
要是由於其他應付款項及應計費用和應付稅項下跌所致。因購入固定資產以擴充金屬機殼的產能，本集團錄得
來自投資活動之現金流出淨額約1,358,000,000港元（二零一四年：
1,826,000,000港元）。於本年度，由於購回和
註銷67,180,000股股本，本集團錄得融資活動之現金流出淨額約
140,000,000港元（二零一四年：現金流入淨額
161,000,000港元）。於二零一五年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為
1,541,000,000港元（二零一四年
十二月三十一日：1,564,000,000港元）。
於二零一五年十二月三十一日，以銀行借貸總額約
4,904,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：
4,718,000,000
港元）除以總資產約15,456,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：
16,132,000,000港元）計算之本集團借貸比
率為31.7%（二零一四年十二月三十一日：29.2%）。由於總資產下跌及銀行借貸總額上升，借貸比率上升。
為加強本公司之股本基礎及增加本公司之營運資金，於二零一五年四月十五日，本公司進行紅利認股權證（「認股權
證」）發行，致使發行
143,954,000份認股權證。每份認股權證賦予認股權證持有人權利於二零一五年四月十五日至
二零一六年十月十四日（首尾兩天包括在內）之期間的任何時間內，按初步認購價每股
4.60港元（可予調整）認購一股
認股權證股份。於發行最高認股權證數目的基礎上及基於每股認股權證股份之認購價，認股權證的所得款項淨額估
計約為662,000,000港元。所得款項淨額擬用作如下用途：其中
70%用於購買生產設備及興建廠房；及
集團業務於相關時間之需要的一般營運資金。於本期間，根據若干認股權證持有人行使
13,671,185份認股權證所附
之認購權，本公司募集所得款項總額約為
63,000,000港元。
於本年度，本集團存貨周轉日數為
67天（二零一四年：
64天），比二零一四年略高，是由於年內收入下跌。本集團
存貨下跌約4.4%，由於二零一四年十二月三十一日的約1,355,000,000港元下跌至於二零一五年十二月三十一日的
約1,296,000,000港元。
於本年度，本集團應收貿易款項周轉日數為
126天（二零一四年：
126天），保持穩定。於二零一五年十二月三十一
日，應收貿易款項下跌至約
3,080,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：
3,313,000,000港元），是由於在年內
收入下跌所致。
於本年度，本集團應付貿易款項及票據周轉日數下跌至
55天（二零一四年：
63天）。這與本集團供應商授予的信用期
於二零一五年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日，本集團無任何租賃土地與樓宇及機器用作抵押本集團
銀行信貸之擔保。
於二零一五年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日，本公司若干附屬公司的股票已經抵押作為本集團銀行
信貸之擔保。
由於本集團大部分收益以美元結算，而本集團大部分開支以人民幣為主，人民幣升值將對本集團之盈利能力造成負
面影響，反之人民幣貶值亦將對本集團之盈利能力造成正面影響。因此，本集團按需要而訂立遠期外匯合約，以減
低美元兌人民幣價值波動而可能引致的匯兌損失。
於二零一五年十二月三十一日，本集團約有
34,000名僱員（二零一四年十二月三十一日：
39,000名僱員）。本集團錄
得僱員成本（不包括董事酬金）約為2,096,000,000港元（二零一四年：2,294,000,000港元）。
本集團僱員之薪酬與目前市況看齊，並按照個人表現調整。薪酬福利及政策會定期檢討，並根據評核本集團的表現
及個別僱員的表現後，向僱員支付酌情花紅。本集團為香港僱員設立界定供款強制性公積金退休福利計劃，並且按
中國的適用法律及法規為其中國僱員提供福利計劃。
於二零一五年十二月三十一日，本集團有關收購土地、樓宇、機器及辦公室設備的已訂約但未在財務資料撥備的資
本承擔約為110,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：232,000,000港元）。
於二零一五年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。
11巨騰國際控股有限公司 | 年報 2015
管理層討論及分析
中國政府現行環境保護法例及法規對排放廢料實施分級收費，對環境污染徵收罰款，並規定關閉導致嚴重環境問題
的設施。廠房必須設有可與生產設施同時運作的環保設施。鑒於本集團業務的性質，生產過程中會產生一定程度噪
音、污水及固體廢物。所以，本集團須持續通過當地環境監管當局不時進行有關排煙、噪音、固體廢料及污水排
放等檢測。違反任何環保法例、規則或條例會視乎嚴重程度而被有關當局勒令補救、罰款或終止生產。
供應鏈管理
巨騰高度重視供應鏈管理，透過公開透明的程序遴選優質供應商，致力實現互利共贏。在甄選供應商時，本集團會
綜合考慮其財務狀況、營運水平和產品質素等因素，同等條件下優先選擇管理規範、積極履行社會責任的供應商。
此外，所有供應商必須提供公司背景資料及產品資訊，以便本集團監督檢查。本集團亦會不時檢討及評核供應商表
現，決定是否繼續與有關供應商合作，並作為物色其他供應商的參考。
產品責任及客戶關係
巨騰設有完善的產品質量檢驗程序，確保所有產品均符合質量標準。產品出產後，品質管理部會進行檢驗，合格後
方可產品辦理入庫或出庫手續。本集團亦已制定一套產品回收程序，確保產品出現質量問題時能夠妥善處理客戶訴
本集團的客戶主要是全球知名筆記本型電腦製造商及品牌擁有者。各客戶均以逐次發單方式購買本集團的產品，視
需要而定。因此，本集團概無與任何主要客戶訂立任何長期銷售合約。本集團與主要客戶已建立良好和長期的業務
關係，相信此等客戶會繼續向本集團發出購貨訂單。同時，本集團亦會積極物色新客戶，以減低可能因任何主要客
戶不再向本集團購貨，而將對本集團的業務及盈利能力產生之負面影響。
巨騰已制定合適的職業安全管理制度，同時直接引用中華人民共和國安全生產法等相關法律法規和其他要求。本集
團亦有開展職業安全教育活動，包括相關法律法規知識宣傳教育。另外，所有新入職員工在履職時必須接受公司安
全教育培訓，特種作業人員（如電工和叉車工等工種）必須持證上任，亦會定期就不同職位的安全技能、職責、制
度等進行員工培訓。
11巨騰國際控股有限公司 | 年報 2015
管理層討論及分析
中國政府現行環境保護法例及法規對排放廢料實施分級收費，對環境污染徵收罰款，並規定關閉導致嚴重環境問題
的設施。廠房必須設有可與生產設施同時運作的環保設施。鑒於本集團業務的性質，生產過程中會產生一定程度噪
音、污水及固體廢物。所以，本集團須持續通過當地環境監管當局不時進行有關排煙、噪音、固體廢料及污水排
放等檢測。違反任何環保法例、規則或條例會視乎嚴重程度而被有關當局勒令補救、罰款或終止生產。
供應鏈管理
巨騰高度重視供應鏈管理，透過公開透明的程序遴選優質供應商，致力實現互利共贏。在甄選供應商時，本集團會
綜合考慮其財務狀況、營運水平和產品質素等因素，同等條件下優先選擇管理規範、積極履行社會責任的供應商。
此外，所有供應商必須提供公司背景資料及產品資訊，以便本集團監督檢查。本集團亦會不時檢討及評核供應商表
現，決定是否繼續與有關供應商合作，並作為物色其他供應商的參考。
產品責任及客戶關係
巨騰設有完善的產品質量檢驗程序，確保所有產品均符合質量標準。產品出產後，品質管理部會進行檢驗，合格後
方可產品辦理入庫或出庫手續。本集團亦已制定一套產品回收程序，確保產品出現質量問題時能夠妥善處理客戶訴
本集團的客戶主要是全球知名筆記本型電腦製造商及品牌擁有者。各客戶均以逐次發單方式購買本集團的產品，視
需要而定。因此，本集團概無與任何主要客戶訂立任何長期銷售合約。本集團與主要客戶已建立良好和長期的業務
關係，相信此等客戶會繼續向本集團發出購貨訂單。同時，本集團亦會積極物色新客戶，以減低可能因任何主要客
戶不再向本集團購貨，而將對本集團的業務及盈利能力產生之負面影響。
巨騰已制定合適的職業安全管理制度，同時直接引用中華人民共和國安全生產法等相關法律法規和其他要求。本集
團亦有開展職業安全教育活動，包括相關法律法規知識宣傳教育。另外，所有新入職員工在履職時必須接受公司安
全教育培訓，特種作業人員（如電工和叉車工等工種）必須持證上任，亦會定期就不同職位的安全技能、職責、制
度等進行員工培訓。
12年報 2015 | 巨騰國際控股有限公司
管理層討論及分析
人力資源管理
多元化的人才讓巨騰更靈活地服務全球客戶。
巨騰的管理階層，均來自於業界的一流人才，擁有堅實的技術背景，為本集團發展有利的後盾。
完善的內部升遷管道，透過人評會的制度，拔擢優秀的管理人才，發揮適才適所的功能，讓巨騰在快速成長的佈
局，維持穩定的運作，彈性的組織變革，有效因應產業的急速變化。
巨騰的管理方式，強調專業分工，團隊合作，尤其重視現場管理，透過紀律與效率的要求，讓巨騰的品質與技術
不斷的精益求精，充分發揮經濟規模的效益。
本集團自二零零五年已設立一項購股權計劃。根據於二零一五年五月十一日之本公司股東大會，通過於二零零五年
被採納之本公司原有購股權計劃被終止，以及通過本公司新購股權計劃自二零一五年五月十一日起被採納。該計劃
旨在吸引及挽留合資格及表現優秀之參與者（包括僱員及任何公司相關人士）及激勵彼等為本集團日後發展及擴張而
努力。該計劃作為一種獎勵，鼓勵參與者盡力實現本集團之目標，同時亦讓參與者可分享本集團透過其努力及貢獻
而取得之成果。向僱員授予購股權亦為認可僱員貢獻之一種方式。本集團深信，運作該計劃可提升僱員之忠誠度及
12年報 2015 | 巨騰國際控股有限公司
管理層討論及分析
人力資源管理
多元化的人才讓巨騰更靈活地服務全球客戶。
巨騰的管理階層，均來自於業界的一流人才，擁有堅實的技術背景，為本集團發展有利的後盾。
完善的內部升遷管道，透過人評會的制度，拔擢優秀的管理人才，發揮適才適所的功能，讓巨騰在快速成長的佈
局，維持穩定的運作，彈性的組織變革，有效因應產業的急速變化。
巨騰的管理方式，強調專業分工，團隊合作，尤其重視現場管理，透過紀律與效率的要求，讓巨騰的品質與技術
不斷的精益求精，充分發揮經濟規模的效益。
本集團自二零零五年已設立一項購股權計劃。根據於二零一五年五月十一日之本公司股東大會，通過於二零零五年
被採納之本公司原有購股權計劃被終止，以及通過本公司新購股權計劃自二零一五年五月十一日起被採納。該計劃
旨在吸引及挽留合資格及表現優秀之參與者（包括僱員及任何公司相關人士）及激勵彼等為本集團日後發展及擴張而
努力。該計劃作為一種獎勵，鼓勵參與者盡力實現本集團之目標，同時亦讓參與者可分享本集團透過其努力及貢獻
而取得之成果。向僱員授予購股權亦為認可僱員貢獻之一種方式。本集團深信，運作該計劃可提升僱員之忠誠度及
於本年報日期的董事及本集團高級管理人員履歷載列如下：
鄭立育先生，57歲，本集團主席及本集團若干附屬公司之董事。鄭立育先生為鄭立彥先生之弟，為本集團創辦
人之一。鄭先生於
30年前在噴漆公司三
有限公司開展事業。鄭先生負責本集團整體企業經營策略規劃、營運管
理、市場動態趨勢掌握及本集團未來發展方針擬定。鄭先生現時為南亞管理有限公司的董事，該公司於根據本年報
「主要股東所擁有的股份權益」一節所披露的證券及期貨條例第
XV部第2及3分部項下的本公司股份數目擁有權益。鄭
立育先生於二零零四年七月十五日獲委任為執行董事。
鄭先生為本集團高級管理人員鄭立晨之堂兄。
鄭立彥先生，62歲，執行董事。鄭立彥先生為鄭立育先生（執行董事及本集團主席）之兄，亦為本集團創辦人之
一。鄭先生於
24年前在噴漆公司三
有限公司開展事業，其後於二零零零年前後加入朝昶塑膠有限公司的管理層。
鄭先生負責本集團的整體資源規劃管理及廠房硬體擴充發展建設。鄭先生於二零零五年六月十日獲委任為執行董
鄭先生為本集團高級管理人員鄭立晨之堂兄。
黃國光先生，55歲，執行董事及本集團若干附屬公司之董事，於二零零一年二月加入本集團出任本集團高級管理人
員，負責本集團的日常業務及監督中國兩間主要營運附屬公司大昶電腦配件（蘇州）有限公司（「大昶電腦」）及蘇州大
智資訊配件有限公司（「蘇州大智」）自成立以來的採購及營運管理。黃先生於二零零二年獲委任為大昶電腦及蘇州大
智的高級副總裁，擁有逾
23年電腦業經驗，負責本集團採購策略的規劃與執行及輔導營運管理。黃先生於二零零五
年六月十日獲委任為執行董事。
謝萬福先生，52歲，執行董事及本集團若干附屬公司之董事，於二零零三年加入本集團出任高級副總裁，負責制
訂品質控制系統、監督本集團的塗裝製程之生產、開發無塵塗裝製程新技術及向客戶端推廣相關技術之應用。謝先
生於二零零六年五月二十五日獲委任為執行董事。
羅榮德先生，56歲，執行董事及本集團若干附屬公司之董事，於二零零四年加入本集團出任高級副總裁，負責監
督本集團的自動化製模及有關業務的發展，亦協助本集團提升模具開發製造技術與拓展新市場，設計生產非筆記本
型電腦機殼。羅先生於二零零六年五月二十五日獲委任為執行董事。
徐容國先生，47歲，執行董事及本集團一間附屬公司之董事、財務總監兼公司秘書，負責本集團的整體財務管理
及公司秘書事務。徐先生持有公司管治碩士學位及商業（會計）學士學位。徐先生亦為澳洲及新西蘭特許會計師公會
會員、澳洲會計師公會會員、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。於二零零四年八月加入本集團前，徐
先生曾在香港一間上市公司擔任財務總監，亦曾在香港一間國際會計師事務所擔任要職。徐先生擁有逾
23年會計及
財務經驗。徐先生於二零零九年九月十九日起，獲委任為神冠控股（集團）有限公司（股份代號：
829），於二零一零
年九月十日起，獲委任為海豐國際控股有限公司（股份代號：
1308），於二零一二年九月一日起，獲委任為
際有限公司（股份代號：
1361），及於二零一三年二月十八日起，獲委任為卡賓服飾有限公司（股份代號：
獨立非執行董事。徐先生於二零零五年六月十日獲委任為執行董事。
獨立非執行董事
程嘉君先生，61歲，畢業於國立政治大學，持有工商管理碩士學位及統計學理學士學位。程先生現擔任驊宏資通
股份有限公司（該公司之股份於台灣上櫃市場交易）之獨立董事及實踐大學兼任講師。程先生亦擔任數位聯合電信股
份有限公司（該公司之股份截止二零零九年三月十六日，於台灣興櫃市場交易）之董事總經理。此外，自二零一一年
六月起，程先生獲委任為全漢企業股份有限公司（於台灣證券交易所（「台灣交易所」）上市）之獨立董事。自一九七九
年至一九九八年，程先生曾在台灣財團法人資訊工業策進會擔任數職，其中包括網絡事業群總經理、推廣服務處處
長、資訊市場情報中心主任及策劃研究中心規劃師。程先生亦曾擔任兆赫電子股份有限公司的董事及建碁股份有限
公司的監事，此兩間公司均於台灣交易所上市。程先生於二零零八年七月三十一日獲委任為獨立非執行董事。
蔡文預先生，62歲，獨立非執行董事，持有國立政治大學企業管理碩士學位，擁有豐富的會計，稅務及企業管理
經驗。蔡先生為台灣執業會計師，亦為華南銀行監察人，以及美吾華股份有限公司（於台灣交易所上市）之獨立董
事。蔡先生於二零零五年六月十日獲委任為獨立非執行董事。
葉偉明先生，50歲，獨立非執行董事，葉先生擁有逾
25年財務及會計經驗，曾在一家國際會計師事務所、一家主
要歐洲銀行及多家香港上市公司擔任要職。彼持有香港大學社會科學學士學位及倫敦大學法律學士學位，並為香港
會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。葉先生於二零一零年十二月一日
起，獲委任為百富環球科技有限公司（股份代號：
327），於二零一一年三月十一日起，獲委任為遠東宏信有限公司
（股份代號：
3360），於二零一三年十二月二十七日起，獲委任為保利文化集團有限公司（股份代號：
3636），及於
二零一四年六月一日起，獲委任為億達中國控股有限公司（股份代號：
3639）之獨立非執行董事。截至二零一五年十
一月二十九日止，葉先生為北京有限公司（股份代號：
2009）之獨立非執行董事。葉先生於二零零六年五月
二十五日獲委任為獨立非執行董事。
高級管理人員
黃正斌先生，50歲，鄭立育先生（執行董事及本集團主席）的助理，於二零零三年加入本集團，擁有逾
18年銀行業
經驗。黃先生負責本集團產品出口及原料進口，亦協助董事會評估投資項目及協助本集團的財務規劃及資金調度等
相關事宜。
呂福興先生，50歲，鄭立育先生（執行董事及本集團主席）的助理，於二零零三年加入本集團，擁有逾
25年品質管
理經驗。呂先生負責協助鄭立育先生開發本集團品質保證系統，亦負責設計及改良本集團的品質管理，並針對本集
團的經營管理等事務，進行相關監控及修正等相關事宜。
廖正元先生，56歲，鄭立育先生（執行董事及本集團主席）的助理，於二零零四年加入本集團。廖先生負責採購策
略的修正與執行，亦負責推出新產品及監督本集團的新產品試產。
趙明仁先生，47歲，本集團助理副總裁，於二零零二年加入本集團，擁有逾
23年工業及電子業工作經驗。趙先生
負責協助釐定本集團產品定價，並為銷售及市場推廣與售後服務提供支援。
劉為政先生，58歲，本集團助理副總裁，於二零零二年加入本集團，擁有逾
27年電子產品機殼業工作經驗。劉先
生負責監督本集團塑膠注塑的生產、開發塑膠注塑新技術及提高本集團生產效率，並針對注塑成型中模具開發的源
頭進行相關工程檢討，同時協助塑膠模具的開發單位與注塑成型的生產單位之間的溝通與串聯。
鄭立晨先生，46歲，本集團助理副總裁，於二零零二年加入本集團，擁有逾
26年塑膠產品外表塗裝工作經驗。鄭
先生負責本集團塑膠機殼產品表面塗裝製程規劃及生產管理，提升效率及降低成本，並針對立體塗裝等相關新技術
研發，同時針對本集團所有塗裝生產設備，負責進行維修保養及提高設備良率等相關事宜。
鄭先生為執行董事鄭立育先生及鄭立彥先生之堂弟。
葉志原先生，50歲，本集團助理副總裁，於二零零二年加入本集團，擁有逾
26年塑膠產品外表塗裝工作經驗。葉
先生負責本集團塑膠機殼產品表面塗裝製程規劃及生產管理，提升效率及降低成本，並針對立體塗裝等相關新技術
研發，同時針對本集團所有塗裝生產設備，負責進行維修保養及提高設備良率等相關事宜。
鄭行良先生，52歲，本集團助理副總裁，於二零零三年加入本集團，擁有逾
28年電子產品塑膠機殼注塑成型工作
經驗。鄭先生負責監督本集團塑膠注塑的生產、開發塑膠注塑新技術及提高本集團生產效率，同時針對本集團所有
注塑成型等生產設備，負責進行維修保養及提高設備良率等相關事宜。
朱三泰先生，41歲，本集團助理副總裁，於二零零三加入本集團。擁有
20年品質管理經驗，朱先生負責本集團品
保部門以及所有品質保證系統認證及品質管理之架設、規劃與維持等相關事宜。
林豐杰先生，57歲，本集團副總經理，於二零一一年九月加入本集團，英國萊斯特大學企管碩士。一九九零年至
二零零五年任職於華宇電腦股份有限公司，擔任筆記型電腦研發中心資深副總經理一職，帶領與管理研發團隊，進
行筆記本型電腦的開發工作。二零零六年至二零零八年任職於華孚科技股份有限公司，擔任集團技術長兼台灣事業
群總經理一職，負責規劃集團的新技術研發策略及台灣事業群營運策略規劃與營運管理。二零零八年至二零一一年
六月任職於美商偉創力電腦事業群，擔任筆記本型電腦研發中心資深總監一職，帶領與管理機構設計團隊進行筆記
本型電腦的開發工作。林先生現負責督導本集團新技術開發相關業務。
巨騰國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）謹此提呈截至二零一五年十二月三十一日止年度的報告及本公司及
其附屬公司（「附屬公司」，合稱「本集團」）的經審核財務報表。
本公司的主要業務為投資控股，而附屬公司主要業務的詳情載於財務報表附註
1。本集團主要業務的性質在本年度
並無重大轉變。
本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的業務回顧載於本年報第7至12頁的「管理層討論及分析」一節。
業績及股息
本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的溢利及本集團於二零一五年十二月三十一日的財務狀況載於財務報
表的第44至125頁。
董事建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度向於二零一六年五月二十日名列本公司股東名冊之股東派發末期
15港仙（二零一四年：每股
15港仙），有關建議末期股息須待本公司於應屆股東週年大會上批准後方可作
財務資料概要
本集團過去五個財政年度已公布的業績及資產、負債及非控制權益概要載於第
126頁。上述概要並不屬於本集團截
至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表的一部分。
股本及購股權
本公司的股本及購股權於本年度變動的詳情分別載於財務報表附註29及30。
優先購買權
本公司組織章程細則及開曼群島（本公司註冊成立的司法權區）法例均並無優先購買權規定，要求本公司按比例向本
公司現有股東發售新股份。
就本公司所知，概無本公司股東因持有本公司證券而獲得任何稅務減免。
購買、出售或贖回本公司上市證券
於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司於香港交易所購回合共
67,180,000股本公司之普通股，總代價
（扣除開支前）為253,834,000港元。
購回的細節如下：
購回普通股
股份數目已付總代價購回之月份
每股普通股購買價
港元港元千港元
二零一五年一月
二零一五年八月
二零一五年九月
二零一五年十月
二零一五年十一月
二零一五年十二月
26,298,000
18,208,000
67,180,000 253,834
購回股份之總開支
全部購回股份已於年度內註銷，而本公司之已發行股本已減去該等已註銷購回普通股之面值。截至二零一四年十二
月三十一日止年度購回之4,978,000股股本，亦於二零一五年一月註銷。
上述購回乃由董事根據於二零一四年五月十四日及二零一五年五月十一日舉行之本公司股東周年大會上批准的股東
授權進行，旨在提高本集團之每股資產淨值及每股盈利，符合股東之整體利益。
除上文所披露者外，本公司及其附屬公司於截至二零一五年十二月三十一日止年度均無購買、出售或贖回本公司的
任何上市證券。
於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司根據本公司於二零一五年四月十五日發行及於二零一五年四月十
六日開始在香港交易所主板買賣之認股權證（「認股權證」）持有人行使認股權證所附之認購股權，以每股
4.60港元發
行合共13,671,185股本公司普通股。認股權證的詳情，載於本報告「認股權證」一節、本公司日期為二零一五年三月
十七日及二零一五年四月十五日之公告，以及本公司日期為二零一五年四月一日之通函內。
可分派儲備
於二零一五年十二月三十一日，本公司根據開曼群島公司法計算的可分派儲備約為
473,607,000港元。
本集團於本年度的慈善捐款約為320,000港元。
主要客戶及供應商
於本回顧年度，本集團對五大客戶的銷售額佔本年度收入約
79%，而對最大客戶的銷售額則約佔本年度收入約
26%。本集團於本年度向五大供應商採購的數額佔總採購額少於30%。董事或其緊密聯繫人或就董事所知擁有本公
司已發行股本超過5%的本公司股東均並無擁有本集團五大客戶或供應商的實際權益。
本年度及截至本報告日的在任董事如下：
執行董事：
鄭立育先生（主席）
鄭立彥先生
黃國光先生
謝萬福先生
羅榮德先生
徐容國先生
獨立非執行董事：
程嘉君先生
蔡文預先生
葉偉明先生
根據本公司組織章程細則第108(A)條，謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生須於本公司應屆股東週年大會輪流退
任為董事，惟符合資格並願意重選連任。
根據香港交易所證券上市規則（「上市規則」）附錄14第A.4.3條守則，如果一個獨立非執行董事在任已超過九年，其
續任應以獨立決議形式由股東審議通過。由於葉偉明先生擔任本公司獨立非執行董事已超過九年，蔡先生將於本公
司應屆股東週年大會退任為董事，惟符合資格並願意重選連任。
本公司已按照上市規則第3.13條的規定接獲所有三位獨立非執行董事，分別為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先
生的年度獨立身分確認書。於本報告日期，本公司仍認為該等獨立非執行董事具有獨立身分。
董事及高級管理人員履歷
於本年報日期的董事及本集團高級管理人員履歷詳情載於本年報第13至16頁。
董事的服務合約
鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生及徐容國先生（全部均為執行董事）已各自與本公司訂立服務合約，初步為固
定年期三年，自二零零五年六月一日起生效，屆滿後每年自動續期一年，自期滿後翌日生效，須根據本公司的組織
章程細則於其股東週年大會輪流告退及重選，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。
謝萬福先生及羅榮德先生（均為執行董事）已各自與本公司訂立服務合約，初步為固定年期三年，自二零零六年五月
二十五日起生效，屆滿後每年自動續期一年，自期滿後翌日生效，須根據本公司的組織章程細則於其股東週年大會
輪流告退及重選，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。
獨立非執行董事程嘉君先生已與本公司訂立以兩年為任期的委任合約，自二零零八年七月三十一日起生效，屆滿後
每年自動續期一年，自期滿後翌日生效，須根據本公司的組織章程細則於其股東週年大會輪流告退及重選，直至任
何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。
獨立非執行董事蔡文預先生已與本公司訂立以兩年為任期的委任合約，自二零零五年六月十七日起生效，屆滿後每
年自動續期一年，自期滿後翌日生效，須根據本公司的組織章程細則於其股東週年大會輪流告退及重選，直至任何
一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。
獨立非執行董事葉偉明先生已與本公司訂立以兩年為任期的委任合約，自二零零六年五月二十五日起生效，屆滿後
每年自動續期一年，自期滿後翌日生效，須根據本公司的組織章程細則於其股東週年大會輪流告退及重選，直至任
何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。
計劃在本公司應屆股東週年大會重選的董事與本公司或任何附屬公司並無訂立本公司或附屬公司於一年內不作賠償
（法定賠償除外）則不可終止的服務合約。
董事及高級管理人員酬金
董事袍金須經股東在本公司股東大會批准。其他酬金由董事會基於董事的職務、責任和表現與及本集團業績釐定。
於二零一五年十二月三十一日止年度，本集團的高級管理人員的薪酬範圍載列如下：
薪酬範圍高級管理人員人數
500,001港元至1,000,000港元
1,000,001港元至1,500,000港元
1,500,001港元至2,000,000港元
2,000,001港元至2,500,000港元
董事酬金及五名最高薪酬僱員的進一步詳情分別載列於財務報表附註9和10。
董事的交易、安排或合約權益
除財務報表附註37及本報告「關連交易及持續關連交易」一節所披露者外，並無董事或董事的關連人士在本公司、本
公司的控股公司或任何本公司的附屬公司或同系附屬公司於年內或年終有效而對本集團業務有重大影響的交易、安
排或合約中有任何直接或間接重大權益。
本年度並無就本公司全部或大部分業務的管理和行政與任何董事或在本公司從事全職工作的人士訂立或已訂任何服
除財務報表附註
37所述者外，本公司及任何附屬公司並無與本公司或其任何附屬公司控股股東（定義見上市規則）訂
立重大合約。
除財務報表附註37所述者外，概無就本公司或其任何附屬公司控股股東向本集團提供服務而訂立任何重大合約。
獲准許彌償條文
於二零一五年十二月三十一日止年度至本報告日，本公司的組織章程細則下的獲准許彌償條文（定義見香港公司條
例第469條）曾經或現仍有效。
本公司已就其董事及要員可能會面對的法律行動辦理及投購適當的全年保險。
董事及主要行政人員所擁有股份、相關股份及本公司債券的權益及淡倉
於二零一五年十二月三十一日，本公司董事及主要行政人員在本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券
及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有記錄於按本公司根據證券及期貨條例第
352條規定存置的登
記冊的權益及淡倉，或根據上市規則附錄
10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）知會本公
司及香港交易所的權益及淡倉如下：
每股面值0.1港元之普通股（「股份」）及
股本衍生工具內相關股份的數目
董事姓名個人權益配偶權益其他權益總權益
佔公司已發行
股本之概約百分比
鄭立彥先生股份
股本衍生工具：
台灣存託憑證（附註2）
認股權證（附註3）
303,240,986
37,905,123
303,240,986
38,113,248
343,019,234 30.63%
鄭立育先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
20,000,000
303,240,986
37,905,123
330,305,032
41,288,128
371,593,160 33.18%
程嘉君先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
523,000 0.05%
每股面值0.1港元之普通股（「股份」）及
股本衍生工具內相關股份的數目
董事姓名個人權益配偶權益其他權益總權益
佔公司已發行
股本之概約百分比
每股面值0.1港元之普通股（「股份」）及
股本衍生工具內相關股份的數目
董事姓名個人權益配偶權益其他權益總權益
佔公司已發行
股本之概約百分比
黃國光先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
11,290,058 1.01%
謝萬福先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
4,825,486 0.43%
羅榮德先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
10,778,434 0.96%
蔡文預先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
484,750 0.04%
徐容國先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
6,872,750 0.61%
葉偉明先生股份
股本衍生工具：
認股權證（附註3）
購股權（附註4）
484,750 0.04%
該等股份及相關股份以南亞管理有限公司（「南亞」）的名義登記。南亞由
Shine Century Assets Corp.全資擁有。
Shine Century Assets Corp.
的全部已發行股本由鄭立育先生成立的鄭氏家族信託實益擁有。鄭氏家族信託的受益人包括鄭立彥先生及鄭立育先生等。根據證券及期貨
條例，鄭立彥先生及鄭立育先生視為擁有
Shine Century Assets Corp.所擁有全部股份之權益。
在台灣交易所上市的1,665,000份台灣存託憑證現被視為以實物交收之上市股本衍生工具，相等於
1,665,000股股份。
認股權證現被視為以實物交收之上市股本衍生工具。每份認股權證賦予認股權證持有人權利於二零一五年四月十五日至二零一六年十月
十四日（首尾兩天包括在內）之期間內，按初步認購價每股股份
4.60港元（可予調整）認購一股繳足股款之股份。
本公司授出之購股權（「購股權」）現被視為以實物交收之非上市股本衍生工具，其詳情載於下列「購股權計劃」及財務資料附註30之段落內。
除上述者外，於二零一五年十二月三十一日，本公司董事或主要行政人員在本公司或其相聯法團（定義見證券及期
XV部）的股份、相關股份或債券中概無擁有記錄於按本公司根據證券及期貨條例第
352條規定存置的登記
冊的權益及淡倉，及無根據標準守則須知會本公司及香港交易所的權益或淡倉。
董事收購股份或債券的權利
除財務報表附註30及本報告「認股權證」一節所披露者外，於本年度任何時間，董事或彼等的配偶或未成年子女（不
論親生或領養）並無獲得購買本公司股份或債券的權利，且彼等亦無行使該等權利，而本公司或任何附屬公司亦無
參與任何安排致使董事可獲任何法團的權利。
購股權計劃
本公司設立購股權計劃，目的在於向對本集團成功經營作出貢獻的合資格參與者提供獎勵及回報。進一步詳情於財
務資料附註30披露。
以下購股權於年內在於二零零五年十一月三日被本公司採納，並於二零一五年五月十一日透過本公司之股東決議終
止之購股權計劃（「舊計劃」），及於二零一五年五月十一日被本公司採納之新購股權計劃（「新計劃」）下尚未行使：
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
程嘉君先生
1,000 – (1,000) – – – 17-1---港元
35,000 – (35,000) – – – 17-1---港元
35,000 – – – – 35,000 17-1---港元
35,000 – – – – 35,000 17-1---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
406,000 300,000 (36,000) (300,000) – 370,000
黃國光先生
1,000 – (1,000) – – – 17-1---港元
251,000 – (251,000) – – – 17-1---港元
251,000 – – – – 251,000 17-1---港元
251,000 – – – – 251,000 17-1---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
1,754,000 1,000,000 (252,000) (1,000,000) – 1,502,000
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
謝萬福先生
402,000 – (402,000) – – – 17-1---港元
402,000 – – – – 402,000 17-1---港元
402,000 – – – – 402,000 17-1---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
2,206,000 1,000,000 (402,000) (1,000,000) – 1,804,000
羅榮德先生
402,000 – (402,000) – – – 17-1---港元
402,000 – – – – 402,000 17-1---港元
402,000 – – – – 402,000 17-1---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
2,206,000 1,000,000 (402,000) (1,000,000) – 1,804,000
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
蔡文預先生
1,000 – (1,000) – – – 17-1---港元
35,000 – (35,000) – – – 17-1---港元
35,000 – – – – 35,000 17-1---港元
35,000 – – – – 35,000 17-1---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
60,000 – – (60,000) – – 2-9---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
406,000 300,000 (36,000) (300,000) – 370,000
徐容國先生
1,000 – (1,000) – – – 17-1---港元
251,000 – (251,000) – – – 17-1---港元
251,000 – – – – 251,000 17-1---港元
251,000 – – – – 251,000 17-1---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
200,000 – – (200,000) – – 2-9---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
– 200,000 – – – 200,000 9-7---港元
1,754,000 1,000,000 (252,000) (1,000,000) – 1,502,000
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
參與者姓名或類別
購股權數目
授出日期行使期每股行使價
日期前每股
股份收市價
二零一五年
一月一日年內授出年內行使年內註銷年內失效
二零一五年
（附註3）（附註1）（附註2）
葉偉明先生
7-11--2019
7-11--2019
7-11--2019
35,000 – – – – 35,000 17-1---港元
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
– 60,000 – – – 60,000 9-7---港元
406,000 300,000 (36,000) (300,000) – 370,000
15,227,967
15,227,967
15,227,967
12,664,000
12,732,000
12,696,000
12,732,000
12,788,000
(14,327,901)
(12,380,800)
(12,448,800)
(12,412,800)
(12,448,800)
(12,504,800)
14,445,300
14,445,300
7-11--2019
7-11--2019
7-11--2019
7-11--2019
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
– 378,000 – – – 378,000 9-7---港元
12,768,000
12,832,000
12,800,000
12,832,000
12,884,000
12,706,000
12,770,000
12,738,000
12,770,000
12,822,000
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
7-11--2024
110,884,000 65,604,000 (15,098,000) (63,684,000) (4,074,000) 93,632,000
120,022,000 70,504,000 (16,514,000) (68,584,000) (4,074,000) 101,354,000
1. 購股權之歸屬期由授出日期至行使期開始。
2. 根據舊計劃及新計劃的規則，購股權行使價可於本公司進行資本化發行，供股，拆細或合併股份或者減少公司資本的情況下作出調整。
3. 於緊接行使購股權日期之前的加權平均收市價為每股4.18元。
於二零一五年四月十五日，本公司以於二零一五年四月一日簽立之平邊契據方式之文據，按每持有八股股份可獲發
一份認股權證的比例，發行合共
143,954,000份認股權證。認股權證賦予認股權證持有人權利於二零一五年四月十
五日至二零一六年十月十四日（首尾兩天包括在內）之期間的任何時間內，按初步認購價每股
4.60港元（可予調整）認
購總數達143,954,000股認股權證股份。
董事局相信，發行認股權證將為股東提供參與本公司增長之機會。此外，發行紅利認股權證致使行使認股權證所附
之認購股權，將可加強本公司之股本基礎及增加本公司之營運資金。
就行使認股權證所附之認股權而發行本公司的股本，受限於認股權證證書所載的認股權證之條款及條件，其條款及
條件之概要載於二零一五年四月一日之通函的附錄內。
主要股東所擁有的股份權益
於二零一五年十二月三十一日，本公司董事或主要行政人員以外的人士在本公司的股份及相關股份中擁有記錄於按
本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置的登記冊的權益或淡倉如下：
已發行股本
之概約百分比股東名稱身份及權益性質股份數目
工具內相關
股份的數目總權益
南亞實益擁有人
303,240,986 37,905,123 341,146,109 30.46%
Shine Century Assets Corp.
受控制公司權益
303,240,986 37,905,123 341,146,109 30.46%
East Asia International
Trustees Limited（附註2）
受託人（並非無條件受託人）
303,240,986 37,905,123 341,146,109 30.46%
林美麗女士（附註3）實益擁有人
323,240,986
40,405,123
363,646,109
371,593,160 33.18%
Templeton Asset
Management Ltd.
94,368,000 10,756,500 105,124,500 9.39%
根據股本衍生工具持有的相關股份的好倉代表認股權證的權益。
該等股份及相關股份以南亞的名義登記。南亞由
Shine Century Assets Corp.全資擁有。
Shine Century Assets Corp.的全部已發行股本由鄭
氏家族信託擁有，而該信託之受託人為
East Asia International Trustees Limited。根據證券及期貨條例，
Shine Century Assets Corp.視為
擁有南亞所擁有的全部股份權益。根據證券及期貨條例，
East Asia International Trustees Limited視為擁有Shine Century Assets Corp.所
擁有的全部股份權益。南亞名下的股份亦於「董事及主要行政人員所擁有股份、相關股份及本公司債券的權益及淡倉」一節列為鄭立育先
生及鄭立彥先生的權益。
林美麗女士為鄭立育先生的妻子，根據證券及期貨條例視，彼視為擁有鄭立育先生所擁有全部股份之權益。
除上述者外，於二零一五年十二月三十一日，無任何人士（除本公司董事或主要行政人員外）擁有記錄於按本公司根
據證券及期貨條例第336條規定存置的登記冊的權益及淡倉。
關連交易及持續關連交易
獨立非執行董事已審閱並確認本集團所進行的持續關連交易乃(i)在本集團日常業務範圍內進行；
(ii)根據正常商業條
款（或更佳者）；及(iii)符合有關規範交易協議及按公平合理且符合本公司股東整體利益的條款進行。
在回顧年度，本集團曾進行下列根據上市規則第
14A.45及14A.46條須予披露的關連交易及持續關連交易：
根據大煜國際有限公司（「大煜」），本公司之間接全資附屬公司（為其本身及代表本集團之其他成員公司），與
緯創資通股份有限公司（「緯創」）（代表其本身及代表緯創及其附屬公司之其他成員公司（「緯創集團」））訂立日
期為二零零八年十二月三十一日之總銷售協議，於二零零九年一月二十三日，本集團同意向緯創集團出售本
集團製造及╱或供應的電子產品機殼及有關物料（「產品」），價格由本集團及緯創（代表其本身及代表緯創集團
的其他成員公司）參考市價不時釐定，及按不優於本集團向獨立第三方銷售產品適用的條款進行。於二零一
一年十月三十一日，大煜（為其本身及代表本集團之其他成員公司）及緯創（為其本身及代表緯創集團）訂立三
年期之現有總銷售協議之續期協議，年期於二零一二年一月一日開始及於二零一四年十二月三十一日屆滿，
除非根據該協議的條款及條件提前終止。於二零一四年十二月十日，大煜（為其本身及代表本集團之其他成
員公司）及緯創（為其本身及代表緯創集團）進一步訂立三年期之現有總銷售協議之續期協議，年期於二零一
五年一月一日開始及於二零一七年十二月三十一日屆滿，除非根據該協議的條款及條件提前終止。截至二
零一五年十二月三十一日止年度，本集團向緯創集團銷售產品之總額約為
1,263,976,000港元（二零一四年：
2,051,555,000港元）。
由於緯創為本公司非全資擁有的附屬公司Mindforce Holdings Limited之主要股東，故緯創為本公司之關連人士。
於二零零九年一月一日，大煜（為其本身及代表本集團之其他成員公司）及仁寶電腦工業股份有限公司（「仁
寶」）及其三間附屬公司（為其本身及代表仁寶及其附屬公司之其他成員公司（「仁寶集團」））訂立總銷售協議，
內容有關由本集團向仁寶集團銷售產品，價格由本集團與仁寶（為其本身及代表仁寶集團之其他成員公司）不
時釐定，並參考市價及按不遜於本集團向獨立第三方銷售產品適用之條款。仁寶集團向本集團應付之產品之
價格乃於120天信貸期後透過向本集團銀行賬戶轉賬方式支付。於二零一一年十一月十五日，大煜（為其本
身及代表本集團之其他成員公司）及仁寶（為其本身及代表仁寶集團）訂立三年期之現有總銷售協議之續期協
議，年期於二零一二年一月一日開始及於二零一四年十二月三十一日屆滿，除非根據協議之條款及條件提前
終止。於二零一四年十二月三十日，大煜（為其本身及代表本集團之其他成員公司）及仁寶（為其本身及代表
仁寶集團）進一步訂立三年期之現有總銷售協議之續期協議，年期於二零一五年一月一日開始及於二零一七
年十二月三十一日屆滿，除非根據協議之條款及條件提前終止。於截至二零一五年十二月三十一日止年度，
本集團向仁寶集團銷售產品之總額約為1,707,507,000港元（二零一四年：2,261,853,000港元）。
由於仁寶為本公司非全資擁有的附屬公司華元科技控股有限公司之主要股東，仁寶集團故為本公司之關連人士。
本公司已就關連交易或持續關連交易，遵守上市規則第
14A章的披露要求。
本公司已聘請核數師安永會計師事務所根據香港會計師公會發出的《香港審驗應聘服務準則3000號》的歷史財務資料
審計或審閱以外的審驗應聘，並參照《應用指引》第740號關於香港上市規則所述持續關聯交易的核數師函件，就本
公司的持續關聯交易作出匯報。安永會計師事務所已根據上市規則就本集團上述
(a)及(b)項下之持續關聯交易的審驗
結果和結論發出無保留意見函件，並確認上市規則第
14A.56條所載的事項。本公司已將該函件副本呈交香港交易
足夠公眾持股量
根據本公司所獲得的公開資料及據董事所知，於本年報發出前的最後實際可行日期，本公司已發行股本總額中最少
25%由公眾人士持有。
董事之競爭業務權益
本公司董事或主要股東或彼等各自的聯繫人概無參與任何與本集團業務競爭或可能競爭之業務。
32年報 2015 | 巨騰國際控股有限公司
董事會報告
審核委員會
董事會審核委員會已審閱本集團採用的會計政策、會計準則與慣例，以及本集團截至二零一五年十二月三十一日止
年度的綜合財務報表及業績。
安永會計師事務所行將退任，而本公司應屆股東週年大會上將提呈決議案續聘其為本公司核數師。
代表董事會
二零一六年三月十四日
32年報 2015 | 巨騰國際控股有限公司
董事會報告
審核委員會
董事會審核委員會已審閱本集團採用的會計政策、會計準則與慣例，以及本集團截至二零一五年十二月三十一日止
年度的綜合財務報表及業績。
安永會計師事務所行將退任，而本公司應屆股東週年大會上將提呈決議案續聘其為本公司核數師。
代表董事會
二零一六年三月十四日
企業管治常規
巨騰國際控股有限公司（「本公司」）相信恰當稱身的企業管治常規對其穩健發展及業務所需相當重要，故積極制訂及實施恰當稱身
的企業管治常規。
本公司已採納香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載的企業管治守則（「企業管治守則」）
的守則規定。本公司及其企業管治委員會（「企業管治委員會」）定期審核其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。除下文所披
露者外，截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守企業管治守則的守則規定。
第A.2.1條守則規定
根據企業管治守則第A.2.1條守則規定，主席及行政總裁的職權應有區分，不得由一人同時兼任。鄭立育先生為董事會主席，惟
本公司並無委任行政總裁。本集團的日常業務管理及本公司董事會（「董事會」）的執行董事（「董事」）的指示與指令均由本集團管理
層（包括本集團部分執行董事及高級管理人員）負責。董事相信，將本集團不同範疇的日常管理工作交由擁有不同經驗及資歷的高
級管理人員處理，本集團可提高實行業務計劃的效益及效率。
董事會將繼續不時檢討管理架構，並於有需要時作出適當改變並通知本公司的股東有關事宜。
本集團由董事會領導及監管，而董事會現由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。
董事會監督本公司的整體管理及營運，主要職責包括審批本公司的整體業務、財務及技術策略，制訂主要業務目標、審批財政
預算及主要開支、監督及審查管理人員的表現，而高級管理人員則負責本集團業務的監督及日常管理，以及執行已獲董事會批准
之集團計劃。
獨立非執行董事由本公司委任，任期由彼等各自的委任日期起計為期兩年，其後將自動續期一年，新任期由當時任期屆滿後翌日
起計，直至本公司或各董事向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。獨立非執行董事須按本公司的組織章程細則在股東週
年大會輪流退任。全部獨立非執行董事已向本公司書面確認已符合上市規則第
3.13條衡量獨立性的所有指引。
於截至二零一五年十二月三十一日止整個年度，本公司已採納並應用有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於上市規則
附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所規定的標準。經向全體董事作出具體查詢後，本公司認為全
體董事於截至二零一五年十二月三十一日止年度內一直遵守有關董事進行證券交易的標準守則及本公司行為守則要求的標準。
董事袍金須經股東在本公司股東大會上批准。其他酬金由董事會基於董事的職務、責任及表現與本集團業績釐定。
除執行董事鄭立育先生及鄭立彥先生為兄弟關係外，各董事之間無任何親戚關係，而董事會成員之間亦無任何財政、業務或其他
重大或相關關係。
董事於會議的出席記錄
根據企業管治守則第A.1.1段，董事會每年須定期舉行不少於四次會議，即約每季舉行一次。如有需要亦會舉行董事會特別會
議。截至二零一五年十二月三十一日止年度，董事會共舉行四次會議（不包括於本年度內由董事會組成之董事委員會舉行之會
議），及一次股東大會即股東週年大會。各董事出席董事會議及本公司的股東大會情況表列如下：
董事會議股東大會
董事姓名舉行會議的次數出席會議的次數舉行會議的次數出席會議的次數
鄭立育先生（主席）
鄭立彥先生
黃國光先生
謝萬福先生
羅榮德先生
徐容國先生
獨立非執行董事
程嘉君先生
蔡文預先生
葉偉明先生
董事委員會會議將於有需要時召開。
有關企業管治委員會、提名委員會、審核委員會及薪酬委員會董事會會議的個別董事出席記錄，請參閱本企業管治報告「企業管
治委員會」、「提名委員會」、「審核委員會及問責性」和「薪酬委員會」各節所載。
董事的持續專業發展
為確保董事繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會作出貢獻和遵守企業管治守則第A.6.5條守則規定，本公司應負責
安排董事參與合適的持續專業發展，發展並更新其知識及技能，並提供有關經費。截至二零一五年十二月三十一日止年度，本
公司已安排，以及每名董事（除羅榮德先生外）已參與一個培訓研討會，此項培訓由一家專業機構所提供。
董事會委員會
於二零一五年十二月三十一日，董事會轄下有四個董事委員會，分別為企業管治委員會、提名委員會（「提名委員會」）、審核委員
會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」），藉以監察本公司各範疇的事務。
各董事會委員會已成立，並以書面職權範圍，列出其權力及職責，有關職權範圍均可於本公司及香港交易所網站覽閱。故此，
董事會委員會均須向董事會報告彼等所作出之決策或建議。而且，董事會委員會均獲提供充分資源以履行彼等職責，並可在合理
之要求下於適當情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。就其舉行會議之常規、程序及安排，請參考各個董事會委員會
之相關職權範圍。
企業管治委員會
本公司已於二零一二年四月一日成立企業管治委員會並採納其書面職權範圍，以遵守企業管治守則。企業管治委員會現由五名成
員組成，包括獨立非執行董事程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生；以及執行董事鄭立育先生及黃國光先生。葉偉明先生為企
業管治委員會主席。
企業管治委員會主要負責保持本集團的企業管治和非財務類內部控制制度的有效性。企業管治委員會應引入，並提出關於企業管
治的使用原則和審查，並確定企業管治政策，從而提高和確保本集團的企業管治常規能達到高標準。
企業管治委員會於截至二零一五年十二月三十一日止年度曾舉行一次會議檢討本集團的企業管治政策及常規，而企業管治委員會
各成員的出席情況表列如下：
董事姓名舉行會議的次數出席會議的次數
葉偉明先生（主席）
程嘉君先生
蔡文預先生
鄭立育先生
黃國光先生
提名委員會
本公司已於二零一二年四月一日成立提名委員會採納其書面職權範圍，以遵守經修訂企業管治守則。提名委員會由五名成員組
成，包括獨立非執行董事程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生；以及執行董事鄭立育先生及黃國光先生組成。鄭立育先生為提
名委員會主席。
提名委員會之主要職責包括至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、經驗及多樣的觀點與角度），並就任何擬
對董事會作出的變動向董事會提出建議；物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提
供意見；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任或重新委任以及董事（尤其是本公司主席及行政總裁）繼任計劃的各項事宜向
董事會提出建議；及就董事會成員多元化的政策及為執行該政策而制定的任何可計量目標向董事會提出建議。
董事會已採納新董事的提名程序，據此，
(i)將與候選人進行面試；及
(ii)董事會將以董事會會議或書面決議案的方式，考慮並酌情
批准委任新董事。為確保新董事妥為了解本公司的運作及業務，以及彼全面知悉彼根據適用法例及法規（包括上市規則）的責任，
彼於首次獲委任後將獲提供一次全面、度身訂造及正式的介紹。
年內並無提名及委任董事。提名委員會於截至二零一五年十二月三十一日止年度曾舉行一次會議檢討董事會的架構和組成，檢討
董事會根據企業管治守則第
A.5.6段已採納之董事會成員多元化政策，以及監測實現可衡量目標之達標進度。而提名委員會各成
員的出席情況表列如下：
董事姓名舉行會議的次數出席會議的次數
鄭立育先生（主席）
程嘉君先生
蔡文預先生
葉偉明先生
黃國光先生
本公司及提名委員會定期檢討其董事會成員多元化政策及監視為執行董事會成員多元化而制定的可計量目標之達標進度。截至二
零一五年十二月三十一日止年度，本公司已達成以下可計量目標：
確保董事會獨立非執行董事相對執行董事的比例恰當，以維持董事會的獨立性，而獨立非執行董事需佔董事會成員人數
至少三分之一；
確保不少於兩位董事會成員具備會計或其他專業資格；
確保至少三分之一董事會成員擁有大學學位或以上教育水平；
確保至少三分之一董事會成員曾於或現於公司以外的上市公司（包括香港及其他地區）擔任董事職位；
確保董事會具備來自不同文化背景（其中包括香港及台灣）的成員；及
確保董事會成員的年齡分佈至少由兩個不同年代出生的人士組成。
審核委員會及問責性
董事會負責編製真實公平反映本集團持續經營財政狀況的公司賬目，亦負責在本集團年報及中期報告、其他內幕消息公告及其他
上市規則規定的財政披露中，提供平衡、清晰及簡明的評估。管理層向董事會提供全部有關資料及紀錄以編製賬目及作出上述評
本公司已於二零零五年六月十七日成立審核委員會並採納其書面職權範圍，以遵守經修訂企業管治守則。審核委員會現由三名獨
立非執行董事程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生組成，並由程嘉君先生擔任審核委員會主席。
審核委員會監察整個財務匯報程序，及本公司的風險管理和內部監控系統是否充份及有效（包括是否有足夠資源、本公司員工會
計及財務匯報功能方面是否有足夠資歷及經驗，以及員工培訓及預算）。
審核委員會負責就外界核數師的聘任、重新聘任或撤換向董事會提供意見，亦檢討及監督外界核數師的獨立性及客觀性，審核
程序是否有效，以確保完全符合上市規則及其他適用的標準，及審閱本集團的財務資料。截至二零一五年十二月三十一日止年
度，審核委員會曾與外界核數師及執行董事會面，以檢討及批准審核計劃，及審閱本集團的二零一四年年度業績及二零一五年中
期業績及審核結果。
審核委員會於截至二零一五年十二月三十一日止年度共舉行五次會議，而審核委員會各成員的出席情況表列如下：
董事姓名舉行會議的次數出席會議的次數
程嘉君先生（主席）
蔡文預先生
葉偉明先生
薪酬委員會
本公司已於二零零五年六月十七日成立薪酬委員會並採納其書面職權範圍，以遵守經修訂企業管治守則。薪酬委員會現由五名成
員組成，包括獨立非執行董事程嘉君先生、蔡文預先生、及葉偉明先生；以及執行董事鄭立育先生及黃國光先生。程嘉君先生
為薪酬委員會主席。
薪酬委員會主要負責就本公司執行董事及高級管理人員的薪酬政策和薪酬、獎金及福利向董事會提供意見，因應董事會所訂企業
方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議。截至二零一五年十二月三十一日止年度，薪酬委員會已檢討本年度董事及高級管理
人員的薪酬政策及待遇。
薪酬委員會於截至二零一五年十二月三十一日止年度曾舉行一次會議，而薪酬委員會各成員的出席情況表列如下：
董事姓名舉行會議的次數出席會議的次數
程嘉君先生（主席）
蔡文預先生
葉偉明先生
鄭立育先生
黃國光先生
核數師酬金
本年度應付╱已付本集團核數師安永會計師事務所的審核及非審核費用包括
3,650,000港元審核費及
1,301,000港元非審核服務
董事及核數師的確認
董事確認彼等負責編製回顧年度的賬目。
本公司外界核數師確認彼等於回顧年度財務報表所載獨立核數師報告的申報責任。
董事會須負責確保本集團內維持穩健及有效的內部監控系統。本集團已聘用獨立專業人士對本集團的內部監控系統進行審閱，從
而確保財務及經營職能、合規監控、資產管理及風險管理職能均已設立及有效運作。根據獨立專業人士的評估，截至二零一五
年十二月三十一日止年度，董事及審核委員會已對本集團維持的內部監控系統（包括財務、營運及合規監控及風險管理部門）進行
審閱，並信納該系統已充分提供合理（但並非絕對）的保證，可保障本集團的資產免受未經授權使用或處置的損失、交易均獲妥為
授權及已保存適當的會計記錄。董事將繼續應聘外部獨立專業人士審閱本集團的內部監控系統，並將繼續檢討設立內部審核職能
投資者關係及股東溝通
本公司透過各種渠道加強與投資者的關係及溝通。本公司的信息主要是通過本公司的財務報告（中期報告和年度報告），股東週年
大會及其他應要求許召開的大會傳達給本公司的股東和投資界；董事及指定的高級管理人員將出席該等大會，並回應本公司股東
及投資界的信息和查詢請求。董事會主席及董事將會解答有關本公司業務的問題。外界核數師亦會出席股東週年大會並解答問題
（如有）。
謹請股東踴躍出席本公司的股東週年大會。股東週年大會通告及相關文件根據本公司之組織章程細則及上市規則之規定須寄予各
股東，而此等文件亦須在本公司網站
(http://www.irasia.com/listco/hk/juteng)及香港交易所網站(http://www.hkexnews.hk)刊登。
本公司股東和投資界亦可透過發送電子郵件至本公司.tw的電子郵件地址與本公司聯絡。
應股東要求召開股東特別大會之程序
以下乃根據本公司之組織章程細則第64條，應本公司的股東（「股東」，每名「股東」）要求召開股東特別大會（「股東特別大會」）之程
一名或多名於遞呈要求當日，持有有權於股東大會上投票之本公司實繳股本不少於十分之一的股東（「遞呈要求人士」），有
權以書面通知（「遞呈要求」）要求董事就該項要求所指定的任何事務召開股東特別大會。
該遞呈要求須以書面形式，發送電子郵件至本公司
.tw的電子郵件地址向董事會或秘書提呈。
該股東特別大會須於該項遞呈要求後兩個月內舉行。
倘於有關遞呈後
21日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向遞呈要求
人士償付所有由遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生的所有合理開支。
作出查詢的程序
有關股權，股權轉讓，登記及派付股息，股東應直接向本公司的香港股份過戶登記分處發出提問，香港股份過戶登記分
處詳情載於本年報「公司資料」一節。
股東可在任何時候發送電子郵件至本公司.tw的電子郵件地址，提出有關本公司的任何查詢。
為本公司能就有效的提問作迅速回響，謹提醒股東遞呈提問請連同詳細聯絡方法。
於股東大會提呈建議的程序和詳細聯絡方法
為於本公司股東大會上提呈建議，股東應以書面通知他╱她╱它的建議（「該建議」）連同他╱她╱它的詳細聯絡方法，遞
送電子郵件至本公司.tw的電子郵件地址。
股東的身份和他╱她╱它的請求將由本公司的香港股份過戶登記分處驗證，待香港股份過戶登記分處確認要求是適宜、
合理及由股東發出後，董事會將自行決定是否把該建議列入大會議程並載於會議通知內。
就考慮由股東提出於股東大會上審議的建議，向全體股東發出之會議通知期就不同的建議性質分別如下：
(i) 如該建議要求在本公司股東週年大會以普通決議案或特別決議案方式通過，須發出不少於
21天的書面通知；
(ii) 如該建議要求在非股東週年大會或為通過特別決議案而召開的大會通過，須發出不少於
14天的書面通知。
巨騰國際控股有限公司全體股東
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
吾等已審核載於第44至125頁巨騰國際控股有限公司（「貴公司」）及其附屬公司的綜合財務報表，此財務報表包括於
二零一五年十二月三十一日的綜合財務狀況報表與截至該日止年度的綜合損益表、綜合全面收益表、綜合權益變動
表及綜合現金流量表，以及主要會計政策概要及其他解釋資料。
董事就綜合財務報表須承擔的責任
貴公司董事有責任根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則及香港公司條例的披露要求，編製真實而公允的綜
合財務報表；及落實彼等認為必須的內部監控，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。
核數師的責任
吾等的責任是根據吾等的審核對該等綜合財務報表作出意見。吾等僅向整體股東作出報告，而不會作為其他用途。
吾等並不就本報告內容對任何其他人士負責或承擔責任。
吾等已根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則進行審核。這些準則要求吾等遵守道德規範，並規劃及執行審核，
以合理確定綜合財務報表是否不存有任何重大錯誤陳述。
審核涉及執行程序以獲取有關綜合財務報表所載金額及披露資料的審核憑證。所選定的程序取決於核數師的判斷，
包括評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存有重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，核數師考慮與公司編
製真實而公允的綜合財務報表相關的內部監控，以設計適當的審核程序，但並非為對公司的內部監控制成效發表意
見。審核亦包括評價董事所採用的會計政策的合適性及所作出的會計估計的合理性，以及評價綜合財務報表的整體
列報方式。
吾等相信，吾等所獲得的審核憑證充足及適當地為吾等的審核意見提供基礎。
巨騰國際控股有限公司全體股東
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
吾等認為，綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實而公允地反映貴公司及其附屬公司於二零一五年十二月三
十一日的財務狀況及其截至該日止年度的財務業績及現金流量，並已符合香港公司條例的披露要求而妥為編製。
安永會計師事務所
執業會計師
中信大廈22樓
二零一六年三月十四日
附註二零一五年二零一四年
千港元千港元
附註二零一五年二零一四年
千港元千港元
(7,030,579)
(7,765,890)
其他收入及收益
銷售及分銷開支
除稅前溢利
所得稅開支
本年度溢利
以下人士應佔：
本公司股權持有人
非控制權益
本公司股權持有人應佔每股盈利
－基本（港仙）
－攤薄（港仙）
45 巨騰國際控股有限公司 | 年報 2015
附註二零一五年二零一四年
千港元千港元
本年度溢利945,255 824,407
其他全面收入
於其後期間可重新分類至損益的其他全面收入：
換算海外業務的匯兌差額(652,603) (257,116)
可供出售投資：
公平值變動21 (8,797) (6,748)
所得稅影響17 1,497 1,146
(7,300) (5,602)
本年度其他全面收入（扣除稅項） (659,903) (262,718)
本年度全面收入總額285,352 561,689
以下人士應佔：
本公司股權持有人314,138 548,643
非控制權益(28,786) 13,046
285,352 561,689
綜合全面收益表
截至二零一五年十二月三十一日止年度
附註 二零一五年 二零一四年
千港元 千港元
附註二零一五年二零一四年
千港元千港元
非流動資產
物業、廠房及設備
收購物業、廠房及設備預付款項
可供出售投資
非流動資產總額
應收貿易款項
預付款項、按金及其他應收款項
保本投資存款
已抵押銀行結餘
現金及等同現金項目
流動資產總額
應付貿易款項及票據
其他應付款項及應計費用
計息銀行借貸
衍生金融工具
流動負債總額
流動資產淨額
總資產減流動負債
11,221,834
附註二零一五年二零一四年
千港元千港元
附註二零一五年二零一四年
千港元千港元
非流動負債
計息銀行借貸
遞延稅項負債
非流動負債總額
本公司股權持有人應佔權益
已發行股本
非控制權益
鄭立育黃國光
本公司股權持有人應佔
溢價賬庫存股本
儲備保留溢利
重估儲備總額
千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元
（附註29）附註(c)附註(c)附註(c)附註(b)、(c)附註(a)、(c)附註(c)附註(c)附註(c)
本公司股權持有人應佔
溢價賬庫存股本
儲備保留溢利
重估儲備總額
千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元
（附註29）附註(c)附註(c)附註(c)附註(b)、(c)附註(a)、(c)附註(c)附註(c)附註(c)
於二零一四年一月一日
116,736 765,999 – 60,737 365,239 182,964 862,032 3,864,239 17,595 6,235,541 1,397,249 7,632,790
本年度溢利
– – – – – – – 764,667 – 764,667 59,740 824,407
本年度其他全面收入：
可供出售投資公平值變動
（扣除稅項）
– – – – – – – – (5,602) (5,602) – (5,602)
換算海外業務的匯兌差額
– – – – – – (210,422) – – (210,422) (46,694) (257,116)
本年度全面收入總額
– – – – – – (210,422) 764,667 (5,602) 548,643 13,046 561,689
就行使購股權發行股份
29(i) 1,680 45,520 – (30,910) – – – – – 16,290 – 16,290
註銷購回股本
29(iii) (2,221) (78,791) – – – – – – – (81,012) – (81,012)
購回股本但尚未註銷
29(iii) – (18,385) (498) – – – – – – (18,883) – (18,883)
股份報酬安排
30 – – –21,796 – – – – –21,796 –21,796
二零一三年末期股息
– (175,105) – – – – – – – (175,105) – (175,105)
於二零一四年十二月三十一日
116,195 539,238# (498) 51,623 365,239 182,964 651,610 4,628,906 11,993 6,547,270 1,410,295 7,957,565
# 股份溢價賬已就建議末期股息根據財務報表附註3.3會計政策股息所述本年度呈列作出調整。
本公司股權持有人應佔
溢價賬庫存股本
儲備保留溢利
重估儲備總額
千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元
（附註29）附註(c)附註(c)附註(c)附註(b)、(c)附註(a)、(c)附註(c)附註(c)附註(c)
116,195 539,238 (498) 51,623 365,239 182,964 651,610 4,628,906 11,993 6,547,270 1,410,295 7,957,565– – – – – – – 874,957 – 874,957 70,298 945,255– – – – – – – – (7,300) (7,300) – (7,300)
– – – – – – (553,519) – – (553,519) (99,084) (652,603)
本公司股權持有人應佔
溢價賬庫存股本
儲備保留溢利
重估儲備總額
千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元
（附註29）附註(c)附註(c)附註(c)附註(b)、(c)附註(a)、(c)附註(c)附註(c)附註(c)
116,195 539,238 (498) 51,623 365,239 182,964 651,610 4,628,906 11,993 6,547