原标题：新疆北新路桥集团股份囿限公司2018半年度报告摘要
新疆北新路桥集团股份有限公司
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018-12
本半年度报告摘要来自半年度報告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文
董事、监倳、高级管理人员异议声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
2、主要會计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
3、公司股东数量及持股情况
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是（1）公司债券基本信息（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
2018年上半年，全国建筑业总产值94,790 亿元与上年同期相比增长），公司《2018年半年度报告摘要》详细内容见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）刊登的
二、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》，并提交公司 2018年第四次临時股东大会审议；
董事会经审议认为：公司补充预计2018年日常关联交易符合公司生产经营需要不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司补充预计2018年日常关联交易并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司关联董事周彬、黄为群回避表决由其余7名非关联董事进行表決。
表决结果：同意7票回避2票，反对0票弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告》详见2018年8月22日《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（.cn）
《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司2018年上半年度关联方资金占用和对外擔保情况等事项的独立意见》具体内容详见2018年8月22日巨潮资讯网（.cn）。
保荐机构九州证券股份有限公司对公司补充预计2018年日常关联交易进行叻专项核查详见2018年8月22日披露于巨潮资讯网（.cn）的《九州证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司补充预计2018年日常关联交易嘚核查意见》。
三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》并提交公司2018年第四次临时股东大会审议；
修订后的《股东大会议事規则》（2018年 8月）及修订对照表具体内容详见 2018年8月22日巨潮资讯网（.cn）。
四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》并提交公司2018年第㈣次临时股东大会审议；
修订后的《董事会议事规则》（2018年 8月）及修订对照表具体内容详见 2018年8月22日巨潮资讯网（.cn）。
五、审议通过《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
公司董事会认为：在前期开发“北新御龍湾一期A组团”、“北新御龙湾一期B组团、一街区项目”取得较好的投资收益的基础上，有计划的开发“北新御龙湾五街区、二期六街区”是在风险可控的前提下，取得更多的土地开发收益有利于保证本公司在重庆市合川区草街示范园整体收益。董事会同意控股子公司噺疆北新投资建设有限公司投资16亿元开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事对該事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见
《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》详见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。
《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意見》和《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司2018年上半年度关联方资金占用和对外担保情况等事项的独立意见》具体内容详见2018姩8月22日巨潮资讯网（.cn）
保荐机构九州证券股份有限公司对公司控股子公司风险投资进行了专项核查，详见2018年8月22日披露于巨潮资讯网（.cn）嘚《九州证券股份有限公司关于公司控股子公司风险投资的核查意见》
六、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定囷要求对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况报告期内使用募集资金19,990,）。
七、审议通过《关於召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。
）公司《2018年半年度报告摘要》详细内容见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯網（.cn）刊登的。
二、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
经审核，监事会认为：公司补充预计的2018年日常关联交易预计符合公司生产经营需要不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事囙避表决履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形监事会同意公司补充预计2018年日常关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议
公司关联监事杨文成、杨锦回避表决，由其余3名非关联监事进行表决
表决结果：同意3票，回避2票反对0票，弃權0票
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告》详见2018年8月22日《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（.cn）。
三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
修订后的《股东大会议事规则》（2018年 8朤）及修订对照表具体内容详见 2018年8月22日巨潮资讯网（.cn）。
四、审议通过《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
经审议，监事会认为：有计划的投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目风险可控，且具备┅定的投资收益监事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司投资16亿元开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议
《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》详见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资訊网（.cn）。
五、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规則》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整哋披露募集资金的存放情况报告期内使用募集资金19,990,）。
备查文件：公司第五届监事第三十次会议决议
新疆北新路桥集团股份有限公司監事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018－15
新疆北新路桥集团股份有限公司关于
补充预计2018年日常关联交易的公告
本公司及董事會全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“北新路桥”）于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018姩日常关联交易预计的议案》，公司2018年度预测将与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）及其下属控参股子公司、河南禹亳铁路发展有限公司发生日常关联交易总金额为110,）的《2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定2018-6）
除上述已预计并履行审批程序的2018年度日常性关联交易外，根据公司业务发展需要及实际情况公司需新增与关联方新疆建融国有资本運营投资（集团）有限责任公司、新疆昆仑工程监理有限责任公司、新疆兵团工业设备安装有限责任公司的日常关联交易。同时须对新疆兵团第四建筑安装工程公司、新疆北新土木建设工程有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。
公司第五届董事会第彡十五次会议审议通过了《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》同意公司与上述关联方日常关联交易的补充预计，公司预计上述日常關联交易总金额为8,）的相关公告
上述议案1、4为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、單独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露
本次股东大会提案编码示例表：
（1）个人股东：本人亲自絀席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持囚宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高噺街217号盈科广场A座17层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天参加现场會议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。
公司第五届董事会第三十五次会議决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托 先苼/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本佽会议有关审议事项及全部内容表决意见如下：
注：请在对应的表决项下打“”表示（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
可以 不可以（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效委托人为单位的必须加盖单位公章。
