您的位置：&>&&>&>正文
长江联合坑人，上海长江联合金属交易中心大骗子
时间： 10:39:54&&&&来源：&&&&浏览次数：&&&&
上海长江联合金属交易中心大骗子，我今年7月底从公司离职，离职之后很多时间一直在做股票，期间有赚有赔，期间接到很多电话，我都是应付几句。可从11月初的一个电话，改变了我平静的生活。 2015年11月初有一位自称长江联合王晶的女孩打我电话，电话，是她问我是不是在做股票，我说再做,而且在忙。过了几天，她又给我打电话，说他们这边可以做股票，过了几天又碰到股票下跌，她告诉我他们可以推荐我做原油，而且没有风险，然后用QQ加我QQ，其后她就每天给我发图，期间又是问你股票做的怎么样了，然后推荐原油，一会说大跌了，一会说大涨了，一会这个人赚了多少，一会那个人赚了多少。让我了解到这个现货是T+0而且不高涨跌幅限制的机制，觉得操作的好也确实有机会赚钱，而且每天交易时间有22小时，觉得比股票更适合我，而且他们有老师喊单，没有什么风险，可以利用业余时间进行一些投资。但是却不知道国家对现货交易的要求是T+5。 然后我说可以想想，然后第二天她在QQ和电话催我开户，说是赚钱的好机会，让我不要错过！！ 然后第二天在她的多次催促下，她又喊一个叫毛新梅经理的人给我打电话，电话号码是 私人手机号是给我打电话，消除掉我的顾虑她告诉我是是正规的平台，而且远程我电脑，打开长江联合的网站,说国家前段时间对很多平台进行了清理，这边一直在做就是正规的，资金绝对安全，还是第三方托管，无风险。一直说如何赚钱之内的话。期间也没有告诉我具体的交易规则，风险防范之类的！！！！ 最后在她的多次劝说下，我打消了顾虑，按照他们的要求在731会员单位上海金灿开户。我就想先开个户试试看，不转钱进去也无妨。之后，王晶催我开了户，没有任何风险教育，我按其要求提供了身份证和农行卡，她为我发来了分析软件和交易软件，很快我就有了自己的资金帐户，我试着转了20000元钱进去可王晶说说要打入5万元才能激活迷你帐户，在反复催促下，我投入50000元资金，开户成功！！只是上传了身份证，银行卡等信息，比股票还简单，并没有视频或者开户的人进行再次确认！！我本想用5万元钱激活帐户后就这样先炒着看，其后2天时间，在王晶和老师毛经理的指导下，我每天都有收获，在交去高额的手续费后，第一天赚了了1900元，第二天赚了4000元。然后他们不理我了，说5万元的账户太小不带，在他们的反复催促下，我增加了5万元，总计十万元。我试着也转了几万元钱出去，一切都顺利，我彻底放弃了所有的防范。 可却在11月30日晚上，一切都变了！！老师毛经理要求我做空，却每一波都与行情正好相反，我当时就问她是不是做错单子了，期间问到她破了高位应该看高一线，应该做多才对，可是她却多次发来做空的信息，反复督促我做空，而且说确认没有问题，她说不是增长到272直接止损就，然后设置好止赢264。她远程我设置好止损。当天她一直指导做空，但油价却从一直攀升，逼近271了，结果到271.5处系统强制平仓了，造成我损失40000余元。这时候我才明白原来他们什质意指导反向操作，我联系她，她还告诉我亏了还是可以赚回来的！！！！几次的交易都是通过电话或者QQ喊单，而实际的喊单已经构成交易，且喊单师没有从业证书，而且今天我才发现该公司的工商注册资料里面没有石油交易这项！！！！！ 12月1日，我就向长江联合金属交易平台经行了投诉，而且对剩余资金进行了保护性转移，可她今天一直催我做单子，我想了下，看她到底是不想想让我亏完，然后本着相信最后一次的目的做单，还是完全听从毛经理的话，而且我反复质问了很多次，她就是说没有任何问题，让我追加资金，数据利多，可却数据一直利空，结果反向做单又造成巨额亏损。 从11月30日到12月3日，短短4天时间，3个交易日，截至到现在亏损为57769.97RMB，我的要求就是要求退还亏损的元至我的账户！！以上亏损如下：平仓亏损39370.00，持仓亏损13705.00，手续费4654.76，延期费-39.91 对于以上发生的事情，我向长江联合金属交易中心和上海金璨投资有限公司进行投诉，才发现引导我进行原油交易的是一家叫上海亨煜投资管理有限公司。长江联合金属交易中心充当平台运营商，金璨投资为该平台的会员商，亨煜投资为该会员商的居间商，联合诈骗!!!!! 而这几天经过和处于同样遭遇的网友进行联系，我们基本上可以确认我们碰到打着商品现货的名义，经行市场非法期货交易活动的诈骗行为。 一：我们发现三方已经触犯了多条法律法规，从事非法期货交易。 1. 违反了中华人民共和国商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会三部委，于，联合发布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》，【文号】商务部令2013年第3号 。里面的第7条，第八条，第九条，第十条。根据证监办发〔号：《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》，里面的认定标准可完全认定为非法期货交易 商品现货市场非法期货交易包括《期货交易管理条例》第七十五条规定的&非法组织期货交易活动&和&擅自从事期货业务&等情形。认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了解自己的权利义务。（注：仅此一条就可以将问题交易所认定为非法期货，因为他们都是在做&标准化合约&！）（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。（注：从这一条也认定了将问题交易所认定为非法期货，因为他们采用的是匿名交易）集合竞价是指买卖双方按照自己所能接受的心理价格自行进行买卖申报，由现货巾场电子交易系统对全部有效申报进行一次集中撮合的处理过程。连续竞价是指现货市场按照&价格优先、市场优先&等原则形成成交价，如当最高买价与最低卖价相同时，该价格为成交价；当买价高于卖价时，报价在先一方的卖方价格为成交价。电子撮合是指众多的买方和卖方同时通过电子交易系统进行撮合配对、点选成交或其他方式促成合约成立的交易方式。匿名文易是指对于一项交易标的物，交易者完全不需要知道对手方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息而进行的交易。由于该交易标的物可以剥离其所有者的影响而独立存在，因此极大地提高了其标准化、流动性水平，从而成为资本市场特有的交易方式，因具有不同于现货交易的一般规律，不宜为商品现货市场采用。做市商机制是指具备一定实力和信誉的法人、其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提供的报价付出资金或商品与之成交，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取利润而形成的交易制度。（注：问题交易所自己向客户和会员报价！）由于做市商买卖商品的目的并不是获取商品的所有权，而主要是低买高卖，提供流动性，与现货交易的初衷完全不符，做市商机制不宜作为现货市场的交易制度。商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的&擅自从事期货业务&。 2.根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发 〔2011〕 38 号第三条规定如下： 三、健全管理制度、严格管理程序 自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。（从目前来看都是t+0的交易办法，且持有人已经超过200人） 除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。 为规范交易场所名称，凡使用&交易所&字样的交易场所，除经国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用&交易所&字样的交易场所，工商部门不得为其办理工商登记。二：三方从事非法经营，在三方的工商注册资料里面均没有原油的现货销售资格：三：　上海长江联合声称资金第三方托管，且与国际接轨。而实际情况却多有违背，首先该公司自始至终都与本人进行非法期货交易行为，其次，资金并未第三方托管，众多受害人的资金都直接打入了该操作平台帐户，并未经过银行三方存管，而且深圳前海首华资金及整个运作并未与国际原油市场接轨，而是完全封闭对赌式操作，以客户亏损作为整个公司收益，存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。深圳前海首华及其会员单位从头到尾都没提示风险杠杆等，只强调保证高收益，没有签定任何风险提示书和交易合同，只有和上海长江联合的名不副实的三方存管协议，严重违反上述合同法条款。三公司的联系办法： 1. 平台运营商：上海长江联合金属交易中心，电话029-96688， 传真：021- 地址：上海市浦东新区浦东南路楼 邮编：. 交易商：上海金璨投资管理有限公司（上海联合金属交易中心731会员）联系电话：400-021-9570 企业邮箱： 企业QQ： 公司地址：上海市静安区石门一路211号旺旺大厦1601室 3. 居间商：上海亨煜投资管理有限公司：地址：上海市闵行区都会路1885号丽琴大厦608室隐瞒交易风险，以长江联合为掩护，欺骗客户，以虚拟的保证金形式进行交易。 以上资料，确保真实！！！受害人任先生 QQ 电话
请选择您浏览此新闻时的心情
10:39:45 10:43:24 10:43:18 10:43:11 15:48:16
网友评论本文共有人参与评论
验证码：&&
24小时点击排行
24小时跟帖排行
今日热点推荐
Copyright& 视讯网 . All rights reserved.
未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制　　控诉上海长江联合金属交易中心有限公司及其会员126上海长意金属有限公司　　注册号：090　　企业法人：蒋良德　　注册地：上海市长宁区定西路650号6246室　　企业通信地址：上海市浦东新区浦东南路1111号20楼　　登记机关:长宁区市场监督管理局　　成立日期:　　　企业联系电话021-　　举报内容：上海长江联合金属交易中心有限公司在国务院没批准的情况下，违反国务院2011年第38号、2012年第37号和2013年证监发74号文件规定（除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易）。并违反期货交易管理条例，非法在其电子平台经营现货原油。期间与126会员（上海长意金属有限公司）和居间商（重庆圣茂投资有限公司）串通一气进行电信网络诈骗，骗取大量网民客户在不知情的情况下，进入其电子平台与其会员和代理商进行非法现货原油交易（行内称之为对赌）。造成本人被骗20于万元经济损失。　　事情经过：2015年 9月初多名微友和qq好友主动加我为好友，与我聊天，拉家常，谈股票现货市场，说现在股票市场不行她们都退出来做现货了，其中一个叫苏橙橙的微友主动加我为好友，与我熟悉后也说到股票市场不行，问我做的股票怎么样，说她做股票亏了不少，现在做现货原油全都赚回来了，还在原来的基础上翻几番了，有时候行情好一夜都可以翻一番，劝我把股票退出来做现货原油，我说我不懂，她说她也不懂，反正有专业老师指导操作的稳赚，自己不用懂的。9月13日就叫一个姓曾的助理和我电话联系，姓曾的助理说她们是上海长江联合金属交易中心的平台，是市政府审批的，资金第三方监管，绝对有保障，当时说是上海市政府批的我就放松了警惕。然后按照她的要求，发给她们我的身份证正反面和银行卡照片，在此期间我什么纸质合同和电子合同都没看到，更没签字，也没告诉我有什么风险）就帮我开了户，并电话指导我用工行网银和她们开的户签约。小曾让我第二天入金5万激活账户，因为国际行情有非农。于是当天我把股票亏着退了出来凑足了5万。9月17日转入了5万激活了账户，小曾就安排了一个姓古的老师给我进行指导。小曾对我说由于我是苏女士的朋友所以才介绍古老师带我，他是VIP客户老师一对一进行指导的，都是带的50万以上的客户（其后我到其代理公司协商根本没有古这个人，qq空间里古老师发的都是他们霍总的照片，可想他们一个人扮演了多少个角色进行行骗呢？）。我告诉老师说我什么都不懂，他说没问题的，就按他的指示操作了就是，现在行情好包让你赚钱，一个月给你翻个翻是绝对没问题，说我资金太少，资金多更好操作，让我多准备点资金。然后古就帮我远程操作下单亏，在下午的时候几分钟就爆了仓亏掉我2万多，古就说我资金少不好操作，叫我多找钱进去好操作，明天帮我赚回来，说得很轻松。于是我想办法找亲戚朋友借我12万，9月17日晚他帮我操作了2单赚了回来，就叫我等下周行情好的话翻个翻没问题的，叫我想法再多凑点资金。9月20日周一开始他叫我买的单子，就开始10买9亏问他什么情况，其中有几次按照他的指导下单后都是直接爆仓亏完，然后每天都说明天帮你赚回来，问到他指导是不是有是没问题，他还凶巴巴的说投资亏盈这个很正常的，我不适合做这个投资，为了把亏的赚回来我也只有忍到。周四的时候把我亏得还有3万了，他又说到资金少了不好做叫我再找点钱，帮我赚回来就是，于是我又去找朋友东凑西借了6万多入了进去，周五那天我开始自己买了多单等涨，白天他不说什么，晚上硬生生的叫我亏着平仓，说行情还要跌，叫我平了买多，10手，我再三追问资金没多少了，那时候我一共就9万多资金，我担心再爆仓无钱可入了怎么办，说以再三追问其，还敢买10手吗没问题吧，他说买吧，就这样晚上9点过的时候直接上涨几分钟时间帮我爆了仓，中间我自己减了几次仓才勉强保住了3万多元。　　回头一想，每次我亏了后有资金，他也不让我做了叫我休息，叫我明天加资金又帮我赚回来。这时才在网上查询现货这东西都是骗人的啊，国家根本不准许省级以下的平台开展现货T+0的模式做法。事发后，经多方查证，我发现和我有相似经历的受害人数众多，平台下面的代理公司指使业务人员采取网络QQ、微信、交友平台或者应聘等多种方式，故意隐瞒风险，夸大收益，引诱投资人进入。一旦进入之后，他们代客操作，远程操控，频繁喊反单，导致大量亏损后，又以有所谓的非农大行情来临，可以翻本为由，催促客户追加资金，直到把客户的资金全部吸走。在整个交易过程中，所谓的老师根据会员单位指导一直制定具体点位带领我操作，而且是很明显的在高位让我反向做单，致使我损失严重。所以上海长江联合金属交易中心吸纳大量的会员单位，与会员单位沆瀣一气，狼狈为奸，骗取客户大量资金之后，与会员单位坐地分赃，是一群披着羊皮的狼。 其开展的业务是通过与签订居间合同的居间商介绍发展客户，由居间商骗取客户资料签订投资理财（入金）合同，并向会员单位提供客户的个人信息（身份信息、银行卡），再由会员公司给客户在交易平台开户并激活，客户通过上海长江联合金属交易网站下载并安装交易软件注册，再通过远程操控指导客户绑定银行卡，在其提供的交易平台上将入金转账到开户账户进行交易操作，造成客户资金大量亏损。　　现货原油交易内幕：交易所和会员是天然的利益共同体，必须靠榨取到客户钱财才能生存和挣钱。（一）交易体系，仅仅由交易所、会员、居间商、业务员和客户组成，没有实际商品的买方和卖方，所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的货币对赌，没有真正的商品仓储交易和交割，没有可供增值的资产，体系内的某一方挣到钱必须有其他方亏钱。　　1、实际原油商品的买卖方无法参与也并不愿参与到这种交易中。　　（1）买卖关系阻止实物商品买卖方进入　　交易所制定的交易关系是：客户只能和自己的签约会员交易，不能与其他会员交易；客户与客户无法交易；会员只能与和自己签约的客户交易，不能与其他客户交易；会员只能与制定的上级会员交易，会员之间不能交易。　　（2）交割方向和极高的交割成本阻止实物商品买卖方进入，从而使交易体系维持“货币对赌”状态，更何况石油是国家严格管控的，没有实物商品买方和卖方参加的交易所，还能是“现货交易所”吗?　　2、参与国际市场交易只是忽悠　　至于会员单位宣扬：我们参与了国际市场的交易，把客户的交易单子和资金都引入到国际市场了。这种说法需要他们提供证据。我国实行严格的外汇监管制度，外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制；像石油这种重大战略价值的大宗商品的进出口也有严格的配额管理。所以，参与国际市场的说明只是忽悠欺诈投资者而已　　为了追回被骗款项，本人现在只有通过网络投诉举报查处上海长江联合交易中心及其会员单位、居间商的非法经营期货行为，希望在此能够求助于政府领导和社会各界热心人，帮我要回被该平台所骗20余万元，为我们这些被骗的可怜人主持公道的。　　　　　　　　　　　　　　　　　　控诉人：吴先生
楼主发言：5次 发图：
　　原油骗局，私立对赌平台，一定要取缔！！
　　我也是上海长江联合及其583号会员单位上海一霆投资管理有限公司的受害者，短短4天就被骗走了12万元血汗钱。上海长江联合，你联合下面会员单位骗我们老百姓的血汗钱，我们更要联合起来与你们这些骗子公司作斗争，你们一天不消失，我们就一天不放过！
　　@噩梦803
20:48:48　　我也是上海长江联合及其583号会员单位上海一霆投资管理有限公司的受害者，短短4天就被骗走了12万元血汗钱。上海长江联合，你联合下面会员单位骗我们老百姓的血汗钱，我们更要联合起来与你们这些骗子公司作斗争，你们一天不消失，我们就一天不放过！　　-----------------------------　　加我qq
　　我叫王**，联系电话：189********。发贴是为防止更多的真诚善良而又怀有梦想的人被骗！请想要或正在做现货原油的人一定要认真细看，因为我当初在进入这个市场前就是因为缺少对市场的了解盲目进入造成了现在这样惨痛的教训。我希望受害人不要再继续增加。　　我于今年5月入股市，6月一位自称在股市混了十年有成功经验的人加我好友，QQ号为：（网名叫今日阳光），出于自已是新手，也想和老股民学点经验的情况下和他进行了交流，聊天的过程中常跟给我讲一些现货原油方面的信息和经验，表示这个市场只要有技术，挣钱不难，而且现货原油实行的是双向交易，随时可买可卖（也就是T+0）的模式，这样成功的机率轻易就在50%以上，再加上他的技术，成功率可以做到80%。自此每天在网上给我晒他的盈利单，鼓励并引导我跟着他做，他会教我技术，让我在金融市场里实现自已的梦想，改善自已的生活。我也怀疑过他的目的，问他为什么会帮助我，他说因为我觉得你是一个有梦想的人，当时我手里正好有一些资金，而且当时股市连连跳水，情况很不理想，的确也想增加一些收入。在后来二个月的接触中，他每天像上班族一样定时的出现，他始终以朋友的身份来和我交流，让我不知不觉中已进入他的圈套，在他的说服下，我终于答应一试，在进入之前稍有犹豫时，他为了让我信任给我发了他的生活照和身份证照片给我。告诉我出了问题他负责。就这样我在7月30日投入资金19.5万跟着他操作，到8月24日爆仓后，该网友依然让我满仓操作，说这是我最后的翻身机会）当时我极度恐惧，已基本丧失了正常的判断了，当天晚上亏损接近14万，截止当天晚上，一个月不到的时间，我进去的19.5万的资金亏成1.3万。其中手续费就有9万之多。当时我还以为是运气不好，技术不够，直到第二天下午此人消失，包括当时给我开户的客服也消失，我才意识到自已被骗。于是我开始上网大量的查阅有关这个市场的所有资料。　　经过了近一个月的海量翻阅，彻底的搞懂了原来这家公司就是彻彻底底的黑平台，一个连办公地点都没有的非法公司。只是一个通过和客户对赌电子盘交易来挣取黑心钱的平台。　　经查我的钱通过通联支付被转到了河南鑫源电子商务有限公司的公司账户，该公司注册地在河南郑州高新区长椿路11号Y03幢2单元6层2号，经营范围是计算机网络技术开发，技术服务，电子信息研究等电子信息类。于是我向河南省政府部门进行查证，情况如下：　　1、
河南省郑州市高新区工商局回复：该公司地址是虚假的，当时提供注册的租房协议也是虚假的。初步判断该公司涉嫌诈骗，工商局将会在公信系统里对此企业进行异常公示。　　2、
河南省商务厅和郑州市商务部回复：该公司未进行过备案登记，郑州市商务部明确表示此公司应为黑平台，作为市级主管单位，如未接到我的举报，从未听说过这一家。　　3、
河南省商务厅流通发展处人员表示：河南省目前没有一家有经营原油的资质。即该司肯定没有经营原油的资质。　　4、
期间我有以个人代理的身份去试探该交易所客服得知原来此公司一直在市场上大量招个人代理，无任何门槛，只要你介绍客户入金手续费可返60%，如果是代理商，则还可以拿客户亏损的20%（所谓行业中所说的头寸）。而软件进去提示中有一条为严禁自称为投资高手，引诱客户进行交易，我想问：这不是自打嘴巴吗？在社会上大量招无任何门槛的人做个人代理，在面对这么高额手续费返佣的情况下能不诱骗客户上勾，可能吗？　　5、
在开户时没有任保的风险提示和合约，仅提供身份证和银行卡照片以及简单的开户申请书（申请书上内容只有个人信息而已）　　6、
也没有所谓的资金三方托管，只是普通的资金划转，我们的钱并没有进入原油市场，而是直接进入了该公司的对公帐户，进入到该公司的对公帐户后，他们是可以任意支配的。　　7、
在做单的过程中就发现软件经常在关建时卡盘，无法交易。甚至仓位资金出现异常变动　　比如说在没有持单的情况下，我的资金会由18万，突然跳为15万。比如说我明明没有持单的情况下，竟然还有资金占用保证金。　　9、在维权的过程中我也遇到一个同平台做的难友，他也是经常出现卡盘，滑点的情况，而且他还发现有幕后篡改的情况，经他提醒，我返回盘中细看，果然我的平仓点位已全部被更改，相差约35-40个点左右。　　8、
另该司有伪造政府公文，由于证据重要，我就不在这里公布了　　另外按照国务院201237号文件和201138号文件规定：　　除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。简单的来说就是：　　1、河南鑫源电子商务有限公司连商务部都没有备案，不可能有国务院的批准。　　2、该公司采取的是集中竟价，、采用电子化集中交易方式，允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易。现货交割必须要有实物。　　3、交易方式不允许当天买卖T+0,而是要T+5的模式。　　4、而且他采用的是杠杆交易，现货是不存在杠杆交易的，现货的价格也不会每秒钟在波动　　5、根据商务部令2006年24号规定，经营原油取取得原油销售经营批准证书，首要条件就是注册资本要达到1个亿，而且必须要取得安全监管部门的危险化学品经营许可证。　　由于字数有限，条文太多，我只挑了几个重点给大家进行普及宣传，详文请查阅国办发2012（37）号文、国办发2011（38）号文、证监办发）号文以及商务部令2006年第24号文，其中对非法期货，非法现货做了详细的法律规定。　　以上几点已足以证明此公司不只是超范围经营，而是涉嫌非法经营和涉嫌诈骗。　　目前有太多太多的受害人在不了解真相的情况下，被各种诱骗到原油市场导致大部分人严重的影响到了生活，工作和家庭，带来的是无尽的经济和精神的双重折磨。有些甚至是倾家荡产，家破人亡，有些没有道德底限的业务员鼓励别人去借高利贷炒原油，它比股灾还要严重N倍。在本人维权期间认识了上千位难友，经历几乎一致。本人这段期间也是精神上备受着折磨，我错在了盲目的相信别人，错在了在对这个市场没有了解的情况下盲目入场。现在我以自已的惨痛经历提醒各位未入市或正打算入市的朋友，一定不可涉足现货原油，一定不可在河南鑫源商品交易所做单，只需瞬间就能让你血本无归。老百姓的钱是血汗钱，17.6万对于一个月薪4000块的打工者来说，不吃不喝要存四年。现在各种各样的骗子真是让人防不胜防，而且越来越专业，我希望我的经历能让更多的人避免受害！更加希望国家有关职能部门能严惩犯罪分子，还金融市场一片蓝天！
　　现货骗局的制造者：　　新华上海贵金属交易中心有限公司：工商注册号：697 （平台）　　上海鸣贵投资咨询有限公司 ： 工商注册号：016 （新华沪贵银110号会员单位）　　投资者为什么上当？　　陷阱1——以“帮客户投资理财，赚市场的钱”为幌子，骗取客户“投资”：会员单位及其居间商通过电话和网络方式，以“白银投资没有庄家”，“收益高、风险低”，“确保年盈利高”，“公司安排分析师喊单带客赚钱”，“公司是带客理财，帮助客户在交易市场赚钱”等虚假和欺诈宣传，“帮客户投资理财，交易是在市场上进行，赚市场的钱，不懂没关系，他们安排专业分析师喊单，按其指令操作，确保盈利”诱导客户炒“现货白银”。陷阱就在于我们相信他们是带客理财的机构，可以帮我们理财赚钱，比如股票市场，有专业的公募、私募、机构代我们操盘理财。但从央视315晚会得知：客户要赚钱，是赚公司及其会员单位的钱（见央视315晚会报道），因为其不是真正的市场，交易仅是在公司的所谓交易软件系统内利用虚拟货币封闭运行。他们带客理财是赚平台,会员公司自己的钱！可能吗？　　陷阱2——假称资金由第三方银行托管，骗取客户信任。因为广大善良的人民群众相信银行是国家开的，钱在银行里自己的账户上大家放心。但事后查证，客户的钱直接从银行卡划转入了平台公司，资金所有权已转移为平台公司，去银行查证，银行告知，该款项所有权已是平台公司了，不存在第三方托管或监管。　　陷阱3——宣称“政府批准、政府监管的合规市场，公平、公开、公正”：熟不知美丽的谎言后面藏的是猫腻和骗局，利用广大群众相信人民政府的特点，骗取投资者的仅仅是“保留”该交易市场，并同时要求其按37号、38号文合法经营。即是“保留”，就证明其在获得政府批准前就成立了，但并不能证明其是实际经营合法，更不能以此证明其交易行为的合法。就像有了法律，但不是每个人都能遵守法律一样。平台公司及其会员单位就是利用这一纸文件到处大肆宣传：“获得保税区政府批准成立”，使广大善良群众误以为是青岛市政府批准其经营“现货白银”及其交易模式。（2013）2号文中“保留”的交易市场，有些已经涉嫌刑事犯罪被公安机关立案查处。善良的群众哪里懂政府保留他是因为他的营业执照是销售，是材料商，而被他们偷换概念，俨然成为金融商，经营的是白银期货。　　新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司的违法事实：　　1. 非法变相期货。根据六部委和国务院国发（2011）38、国办发（2012）37号文，等相关法律法规有明确规定期货和现货的交易特征，成立交易所的批准单位，注册资金必须达到1亿元人民币，现货以实物交割为目的，而非以低保证金高杠杆的电子交易期货手法，现货严禁T+0、集中竞价、电子化合约、做市商、匿名交易等伪期货的交易手法。华益金安及华盛金泰符合伪期货交易特征，本人已经投诉到了青岛证监局，证监局正在核实中。　　2. 非法经营原油，依照商务部令2006年12月公布的第24号文《原油市场管理办法》的规定，申请原油销售、仓储经营资格的企业，应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请，省级人民政府商务主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料上报商务部，由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。原油销售企业注册资本应不低于1亿元人民币，需有经国务院批准取得《石油采矿许可证》，拥有库容不低于20万立方米的原油油库。等等规定，华益金安及华盛金泰是不具备的。　　3. 违法经营危险化学品，原油属于危险化学品，在没有取得原油经营许可，更没有取得商务部《危险化学品许可证》的情况下，两家公司就开展原油销售。　　4. 涉嫌诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。　　新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司以骗我钱财为目的，许以高额收益，不谈风险，骗我入局→喊单师告诉我新手不要自己操作，跟着他做单，稳赢，我担心自己做会亏钱→我被违规喊单指导做单，多次做单，重仓操作，反向做单→新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司骗得我的钱财→多次操作，被骗共计110000元。　　本人将新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司的所有违法事实材料投诉到上海相关政府部门，等待调查。本人会一级级的投诉上去，直至本人的合法权益得到维护！　　骗子信息曝光：　　上海鸣贵投资咨询有限公司负责人苏经理：电话：　　电话营销及喊单老师:李富贵QQ：
电话：　　喊单老师QQ：
喊单老师2 QQ：　　公司座机：021-　　本人问了如下几个问题：1.贵司有无原油经营资质？ 2. 贵司分析师有无相关从业资格证书？3. 你们有现货吗？上海鸣贵投资咨询有限公司自称苏经理的人对此一概不回答，并主动挂断我的电话，从此不再接听本人电话，并在事后拉黑本人号码。如果是正规经营，为什么不能回答客户的这几个问题？如果骗子不是心里有鬼，为什么不敢接听投诉者的电话？　　以下是非法经营罪和诈骗罪的量刑标准，请涉嫌违法人员好自为之：　　1. 非法经营：根据我国刑法规定：犯非法经营罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯非法经营罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。　　2. 诈骗：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。　　一、诈骗公私财物“数额较大”，以五千元为起点。　　二、诈骗公私财物“数额巨大”，以五万元为起点。　　三、诈骗公私财物“数额特别巨大”，以五十万元为起点。　　警示世人不要再上现货交易的当，更可恨的是骗子们还在四处招摇撞骗鼓吹现货多么赚钱，又有多少人会为此倾家荡产、妻离子散，骗子们你们天天看着这么多人上当受骗，不愧疚吗？听说过恶有恶报吗？国法会制裁你们的！
　　@wuyu195 你还搞不清楚，这在性质上属于诈骗，直接报警立案啊。
　　现货骗局的制造者：　　新华上海贵金属交易中心有限公司：工商注册号：697 （平台）　　上海鸣贵投资咨询有限公司 ： 工商注册号：016 （新华沪贵银110号会员单位）　　投资者为什么上当？　　陷阱1——以“帮客户投资理财，赚市场的钱”为幌子，骗取客户“投资”：会员单位及其居间商通过电话和网络方式，以“白银投资没有庄家”，“收益高、风险低”，“确保年盈利高”，“公司安排分析师喊单带客赚钱”，“公司是带客理财，帮助客户在交易市场赚钱”等虚假和欺诈宣传，“帮客户投资理财，交易是在市场上进行，赚市场的钱，不懂没关系，他们安排专业分析师喊单，按其指令操作，确保盈利”诱导客户炒“现货白银”。陷阱就在于我们相信他们是带客理财的机构，可以帮我们理财赚钱，比如股票市场，有专业的公募、私募、机构代我们操盘理财。但从央视315晚会得知：客户要赚钱，是赚公司及其会员单位的钱（见央视315晚会报道），因为其不是真正的市场，交易仅是在公司的所谓交易软件系统内利用虚拟货币封闭运行。他们带客理财是赚平台,会员公司自己的钱！可能吗？　　陷阱2——假称资金由第三方银行托管，骗取客户信任。因为广大善良的人民群众相信银行是国家开的，钱在银行里自己的账户上大家放心。但事后查证，客户的钱直接从银行卡划转入了平台公司，资金所有权已转移为平台公司，去银行查证，银行告知，该款项所有权已是平台公司了，不存在第三方托管或监管。　　陷阱3——宣称“政府批准、政府监管的合规市场，公平、公开、公正”：熟不知美丽的谎言后面藏的是猫腻和骗局，利用广大群众相信人民政府的特点，骗取投资者的仅仅是“保留”该交易市场，并同时要求其按37号、38号文合法经营。即是“保留”，就证明其在获得政府批准前就成立了，但并不能证明其是实际经营合法，更不能以此证明其交易行为的合法。就像有了法律，但不是每个人都能遵守法律一样。平台公司及其会员单位就是利用这一纸文件到处大肆宣传：“获得保税区政府批准成立”，使广大善良群众误以为是青岛市政府批准其经营“现货白银”及其交易模式。（2013）2号文中“保留”的交易市场，有些已经涉嫌刑事犯罪被公安机关立案查处。善良的群众哪里懂政府保留他是因为他的营业执照是销售，是材料商，而被他们偷换概念，俨然成为金融商，经营的是白银期货。　　新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司的违法事实：　　1. 非法变相期货。根据六部委和国务院国发（2011）38、国办发（2012）37号文，等相关法律法规有明确规定期货和现货的交易特征，成立交易所的批准单位，注册资金必须达到1亿元人民币，现货以实物交割为目的，而非以低保证金高杠杆的电子交易期货手法，现货严禁T+0、集中竞价、电子化合约、做市商、匿名交易等伪期货的交易手法。华益金安及华盛金泰符合伪期货交易特征，本人已经投诉到了青岛证监局，证监局正在核实中。　　2. 非法经营原油，依照商务部令2006年12月公布的第24号文《原油市场管理办法》的规定，申请原油销售、仓储经营资格的企业，应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请，省级人民政府商务主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料上报商务部，由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。原油销售企业注册资本应不低于1亿元人民币，需有经国务院批准取得《石油采矿许可证》，拥有库容不低于20万立方米的原油油库。等等规定，华益金安及华盛金泰是不具备的。　　3. 违法经营危险化学品，原油属于危险化学品，在没有取得原油经营许可，更没有取得商务部《危险化学品许可证》的情况下，两家公司就开展原油销售。　　4. 涉嫌诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。　　新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司以骗我钱财为目的，许以高额收益，不谈风险，骗我入局→喊单师告诉我新手不要自己操作，跟着他做单，稳赢，我担心自己做会亏钱→我被违规喊单指导做单，多次做单，重仓操作，反向做单→新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司骗得我的钱财→多次操作，被骗共计110000元。　　本人将新华上海贵金属交易中心有限公司及上海鸣贵投资咨询有限公司的所有违法事实材料投诉到上海相关政府部门，等待调查。本人会一级级的投诉上去，直至本人的合法权益得到维护！　　骗子信息曝光：　　上海鸣贵投资咨询有限公司负责人苏经理：电话：　　电话营销及喊单老师:李富贵QQ：
电话：　　喊单老师QQ：
喊单老师2 QQ：　　公司座机：021-　　本人问了如下几个问题：1.贵司有无原油经营资质？ 2. 贵司分析师有无相关从业资格证书？3. 你们有现货吗？上海鸣贵投资咨询有限公司自称苏经理的人对此一概不回答，并主动挂断我的电话，从此不再接听本人电话，并在事后拉黑本人号码。如果是正规经营，为什么不能回答客户的这几个问题？如果骗子不是心里有鬼，为什么不敢接听投诉者的电话？　　以下是非法经营罪和诈骗罪的量刑标准，请涉嫌违法人员好自为之：　　1. 非法经营：根据我国刑法规定：犯非法经营罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯非法经营罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。　　2. 诈骗：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。　　一、诈骗公私财物“数额较大”，以五千元为起点。　　二、诈骗公私财物“数额巨大”，以五万元为起点。　　三、诈骗公私财物“数额特别巨大”，以五十万元为起点。　　警示世人不要再上现货交易的当，更可恨的是骗子们还在四处招摇撞骗鼓吹现货多么赚钱，又有多少人会为此倾家荡产、妻离子散，骗子们你们天天看着这么多人上当受骗，不愧疚吗？听说过恶有恶报吗？国法会制裁你们的！
　　我也是今年三月底在QQ股票群被一个托QQ:拉到呱呱房间ID:473741(牛股财经)听课讲股票，里面有一些什么猎狐、小狼、马超、金刀、LISA、图腾、老毕等等好几个老师分析股票讲技术啥的，没几天就天天拼命说大盘太高了危险呀，让开户带着买原油，买原油能赚大钱，T+0每天可以做多单。被骗在青岛纳金商贸公司网上开户做原油交易，在他们平台老师带着操作下，进去短短三四天就亏了10万元，好几年上班的血汗钱，现在每天都吃不好睡不下，每天胸口都是发痛，家庭搞得要离婚，每天想死的心都有，真是欲哭无泪！这个骗子公司（青岛纳金商贸有限公司）真是害人不浅，在网上百度一下好多和我一样的受害者，金额最少从几万至几千万上的受害者。真是不知害了多少人家破人亡。原油就是一场赤裸裸的骗局，客户与平台对赌，他们的平台，他们可以随意改数据，客户怎么做就是一个字，只有死路一条。
　　骗子死全家
　　@清清小院 14楼
15:15　　@wuyu195 你还搞不清楚，这在性质上属于诈骗，直接报警立案啊。　　-----------------------------　　
　　@清清小院 14楼
15:15　　@wuyu195 你还搞不清楚，这在性质上属于诈骗，直接报警立案啊。必须的啊　　-----------------------------　　
　　　　还银行三方存管
　　这个投资太残酷，是高风险投资，不管合法与不合法，钱进去了就进了一个圈，要么挣钱，要么被 分掉，吃掉！如果是不懂；跟着分析师操作上了贼船了，那么惨了，基本定性你的钱会被瓜分掉，分析师=分解客服的钱，解释为什么分掉，他就是这一坨屎！如果交给带盘的操作，那更惨了，您是直接把钱送给了他们，随带盘谁最大化瓜分！不管什么投资，都不要相信别人，靠自己一点点来，我想即使亏损，还要剩余一点点！！如果别人有这个能力帮别人挣这么多，他为何不自己发财，真有本事人蒙头发财！这个市场确实有人爆发，这个是不爆发就死亡的地方；当然正规挣钱了 可以随便提取，黑平台挣钱了估计不好提了；所以 要小玩，挣钱了 就提出来，亏一点就补进去！太折磨人了 我不玩这个　　！不建议亲们也玩，除非钱多了！楼主20万
用2万就可以了
不能多于5万
　　作为一个上班两周的业务员真的其实良心很不安 其实都是骗人的 老师都是业务经理假扮的 风险高的吓死人 各种坑钱 受不了要辞职了
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规