惊天骗局！诈骗400多亿的泛亚有色金属交易所该何去何从？
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　　至22日，山西太原、四川成都、新疆奎屯、云南昆明、江苏常州、陕西以及北京等地的泛亚投资人连日集会追讨投资款。(微博图片)　　云南昆明泛亚有色金属交易所对投资者的兑付危机2015年开始初露端倪，2015年七八月间全面爆发。时至今日，危机愈演愈烈，受害的广大投资者在中国各地纷纷维权，不仅在互联网上成立各种维权贴吧和讨论社区，而且也向相关政府部门讨说法。由于涉及众多投资者，涉案金额超过400多亿元人民币，云南昆明泛亚有色金属交易兑付危机在中国影响巨大且深远，自由亚洲电台记者闻剑为此推出系列调查报道，今天播送第一集，分析探讨泛亚的来龙去脉，前世今生，从中探究泛亚是否从诞生伊始就打着互联网金融创新的旗号，存心集资诈骗。　　日，云南昆明市人民政府发布了“关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的”
第八份通报。通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。经过大量调查，昆明市政府判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。迄今，昆明警方还没有向广大投资泛亚的受害者和公众一个交代，说明案件侦查的进展，
只是说“进展情况将适时予以通报”。不仅如此，昆明警方的所谓“依法立案侦查”是在全国各地广大投资受害者越来越激烈维权，在中国证监会、国家信访局、云南省政府和云南省金融办等有关政府部门抗议和示威的强大压力下被迫做出的。　　那么，昆明泛亚有色金属交易所何时诞生?谁催生了今天这个涉案金额430多亿元人民币，在中国28个省份使22万投资者蒙受损失的奇天大案?　　已经公开的资料显示，作为昆明市是重点招商引资项目，日，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司完成工商注册和税务登记，注册资本1亿元人民币;日，昆明泛亚有色金属交易所揭牌成立，日，交易所正式开市交易，当时为中国国内第一家有色金属现货交易平台。请注意昆明泛亚是“一家有色金属现货交易平台”，没有哪家相关政府机构批准其日后可以从事日后引爆危机的“日进宝”融资业务，这也是为什么兑付危机爆发之后，中国国内有分析人士将泛亚贴上“非法集资”或“诈骗集资”的名号。　　作为总部设在云南昆明的一家金属交易所，泛亚的设立、运营以及被批准的现货交易活动受云南省人民政府以及昆明市人民这样的地方政府监管，
中央一级的政府部门，如中国证监会并对泛亚的经营并没有监管的职责。如果将来要追究有关政府部门的责任，云南省金融办、昆明市金融办、云南省政府和昆明市政府等地方政府部门负有不可推卸的责任。有专家认为，
正是云南省与昆明市多家政府部门的所谓“集体作弊”， 或者说“集体腐败”才上演了今天有人形象地说杀伤力就像“金融核弹”的泛亚一案。　　说泛亚事件的根子是腐败是因为中国国务院早在2011年就发文要求中国各地清理和整顿当时就已乱象丛生的交易市场。在这一中央政策大背景下，昆明泛亚当时却被云南金融办、证监会、银监会和昆明市政府给出合法经营验收报告。这是所谓的顶风作案，还是明知故犯?公众或许要等到真相水落石出那一天才会知晓。郭一平，一位在中国被不少网名称为“中国真正的专家”和“有良心的学者”，
2015年年底在网上发表长篇调查文章说，“泛亚惊天事件，黑幕重重， 够写上一本厚书。 如果这本书用两个字概括，
那就是---腐败。”郭一平之所以给泛亚贴上“腐败”的标签是因为太多的证据显示，泛亚违法经营和诈骗早有征兆，甚至一开始就是为行骗而来。例如，2014年11月，在云南证监局官方网站刊登一篇题为“云南省政府加快推进清算整理收尾”的文章说，云南省副省长和段琪掌管召开云南省各类交易场所清算整理指导小组会议，云南证监局局长王广幼指出，从证监局牵头和部际联席会议结合检查组两次现场检查的状况看，局部交易场所依然存在违规行为，特别是泛亚风险宏大。令人生疑的是，揭开泛亚疮疤的这篇文章在当天就被删除。谁在为泛亚遮遮掩掩?难道泛亚成立之初的动机就是受害维权者所称的“庞氏骗局”?　　下面再看看泛亚实际经营和从事的业务。　　一是当初被批准的现货金属买卖平台， 其特点是参与平台金属交易的投资者是参与现货买卖，承担价格涨跌风险;二是金融理财销售，
即资金受托业务，也叫“日金宝”理财产品的销售。　　泛亚号称是全球最大的稀有金属交易所，上市品交易的稀有金属包括铟、锗、钴、钨、铋、镓、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝、铽等14个品种.
截至2015年7月底，也就是在泛亚兑付危机全面爆发之前，号称日交易所正式开市交易开始算起，累计成交额超过3263亿元人民币。全国各地交易商总数超过23万个，稀有金属贸易总量超过44万吨，为中国实体经济导入民间资本超过367亿元。　　要实现如此巨大的资金流动和交易，昆明泛亚如何得到， 又如何做到?中国媒体和互联网上广泛报道的泛亚理财神器“日金宝”于是粉墨登场亮相。
日金宝被描述成一款“适合普通投资者的专属投资方案”，该产品每年化收益率约12%到14%，按日付息、本金随投随取。丰厚且被宣传无需承担风险的收益吸引了趋之若鹜的众多投资者。然而，到了2015年4月，买了泛亚“日金宝”的投资者发现自己投入的资金和收益已经无法取回，在泛亚的所谓金属交易也逐步被限制。到了2015年7月，
投资者发现就连自己存放在泛亚交易所账户的个人资金也遭到所谓“冻结”。令人感到讽刺和不解的是，泛亚并没有被什么政府部门批准可以提供投资理财产品，请注意，本次报道中谈到的泛亚事件导火索也正是日金宝不对兑现承诺引燃的。　　当危机全面爆发之后，泛亚否认日金宝及理财产品的存在，
因为泛亚实际控制人单九良于日通过香港报纸声明：泛亚从来没有发行过任何理财产品，“日金宝”只是一个昵称，是“一些销售经理发。欲盖弥彰。　　其实，泛亚是打着稀有金属现货交易所的幌子，穿着“金融创新”的马甲，违规违法从不明真相的众多投资者手中吸纳资金，以标榜自己为国家收储战略稀有金属的名义，在政府和名人经济学者的背书下，高价自买自卖所说的稀有金属，就像一只貔貅，金属在泛亚的交易平台上只进不出。与此同时，泛亚与多家银行沆瀣一气，擅自挪用投资者的资金，用后来者投资的钱当作收益或交易费用支付先前已经投资的日金宝投资人和大量没有实名的所谓金属交易商和关联机构。　　泛亚经营过程存在的欺诈，
现在回过头来可以从当时泛亚自己制定的《风险控制管理细则(征求意见稿)》窥豹一斑。风险控制管理细则本来应该是份十分严肃的经营规章，但泛亚却把它当作游戏，因为其中一些内容竟然相互克隆。例如，细则的第十三条和第二十条的内容几乎一字不差。由此可以推断，泛亚的风险控制管理细则，就像有专家分析“只不过是糊弄监管层而已”。　　此外，
“泛亚对其授权服务机构的严重违规处罚，如同挠痒痒”。例如，泛亚授权机构天津泛亚伟亿投资咨询有限公司，其员工私自制作业务张贴广告，无序开发市场，造成天津市场混乱，严重影响了所谓泛亚的品牌形象。泛亚的“处罚”也不过是让其在五个工作日之内完成自查及整改工作。　　希望广大投资者们擦亮眼睛!慎重对待此类公司!在此我呼吁有类似被骗经历的投资者们!大家联合起来!共同维权!曝光这些违规公司的丑陋行为!商议对策,合力维权，在维权的过程中我们会遇到很多的阻力，要智慧取胜!联系QQ：。
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投资昆明泛亚有色金属受骗
年投资昆明泛亚有色金属交易所，年利率13.7%，规定资金进出自由，无期限限制。但从2015，现在大笔资金被困在里面：无能为力缓解目前状况。又一骗局！有了解真相的吗.4月起在无告知情况下限制了资金收回，公司对此状况答复为
我有更好的答案
共同解决，事态已经越来越严重了，全国的投资人基本已经开始集结了，但是情况并不乐观，建议你找你们本地的QQ群与微信群投诉是无门的
采纳率：58%
我们找了很多部门没有一个部门能给明确的答复，现在泛亚单方让签延期合同，这是霸王合同
泛亚模式实质上就是一种三方联合对资金受托客户的欺诈行为。首先，买货方（融资方）实际上就是卖货方的子帐户或者是关联帐户，他们的买货的交易是一种自买自卖的行为，而买货方买货的目的不是为了生产需要，他的目的就是为了帮助卖货方以高于现实几倍的价格售货以获取暴利，融资方永远也不可能回购抵押品，利息也是用新客户的资金来支付老客户的息，如果没有新客户入金了，融资方也决不会支付利息只会把远远低于本金的抵押品转稼给资金受托方，以铟为举例：现实中的铟200元，卖货方在泛亚卖740，交148元保证金，740-200-148=392，他们通过这个受托过程可以稳挣交易金额的百分之五十，融资方是真正的采购商吗？泛亚价格比外面高很多，他会到泛亚平台上买货吗？显然，这个融资方是不存在的。融资方交了20%的定金又不提货，虽然货款是资金受托方的钱，但定金是融资方的，有这样的采购商付了20%货款什么也拿不到弃货不提吗？而且是所有融资方都是付了20%货款什么也拿不到弃货不提，显然融资方就是卖货方的傀儡帐户。他们交易的目的就是为了非法侵占资金受托客户的资金。泛亚肯定会否认这个真象，但全地球人都知道，所有的融资方宁可丢弃百分之二十的保证金，也从来都不进行交割回购，而且大部方买货方根本就没有交割回购的实力，甚至付息的能力都没有，大家可以看看短短二个月没有新客户入金，泛亚立即就无法支付投资者的息和代理机构的受托管理费提成，这充分说明了“泛亚资金受托模式”就是一种以新客户的资金来偿还老客户本息的金属版庞氏骗局，只要公安部和中纪委一查什么真象都会立即浮出水面，纸是永远包不住火的。
去报案吧！现在已经受理了！微博和贴吧已经被操控！~正常公司不会去做操控舆论的！
这种状况很快得到解决的，不要过于担心。
是的，担心泛亚贪官，早点投柝吧
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日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊&活捉单九良，还我血汗钱&等口号。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
事发后，一个被北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间&你贪的是利息，人家要的是你的本金&传遍朋友圈。
泛亚贵金属骗局始末：
　　泛亚骗局的套路并没有特别出彩，会长简单理了下思路：
　　整个骗局分成5步：
　　1、投资者名义上将资金借贸易商，实际上是借给泛亚有色金属交易所，获得万分之3至万分之3.75每日的收益。
　　2、泛亚有色金属交易所作为实际借出人将资金借给贸易商，收取万分之5每日的利息。这么一来一回泛亚有色金属交易所赚取万分之1.25至万分之2每日的收益。
　　3、贸易商用借来的钱支付货款，取得货物，并支付给泛亚有色金属交易所每日万分之5的利息。
　　到了这一步，绝大多数投资者都明白了，实际上泛亚有色金属交易所很像传说中的小贷公司，赚利差的。
　　在每日利差一定的情况下，当贸易商与生产商的交易规模就决定了贸易商的融资需求，进一步决定了泛亚的总资金规模。因此，在市场进入饱和状态时，泛亚的收入也就无法增长了。怎么办呢？机智的泛亚领导人决定开始最重要的第4步：
　　4、&没人买有色金属我来买，我是为国收储&。于是泛亚将从投资者手中集资来的钱直接从生产商手中买入有色金属。这一步是问题的关键所在，随着泛亚本身担当起了贸易商，它就需要支付给投资者每日万分之3-万分之3.75的利息。
　　这时摆在泛亚面前有两条路：
　　第一，做好一个贸易商该做的事情，把收来的货高价卖出去，用赚取的利润支付利息。
　　第二，吸引更多的客户，用新客户的钱支付给老客户，以新还旧。等到自己把市场中的有色金属收的差不多的时候，就可以形成垄断，奇货可居了。
　　显然，泛亚领导人毫不犹豫走上了第二条路。
　　根据统计，泛亚囤积了3600吨铟，而我中华泱泱大国每年也就消耗个20吨。而且泛亚向来只进不出，一年内，铟的市场价格下跌了70%，而泛亚铟价格却每年调高20%，因此实际上根本就没有买盘。
　　5、垄断地位没有如期到来。随着2015年来股市转好，大量资金赎回，泛亚终于无法完成兑付，开始限制每日兑付额度，到最后一分钱也拿不出来。
　　如此老套而又简洁的方法之所以能够吸引如此多的投资者上当，主要有几方面的原因：
　　1、高收益率，按照万分之3每日的收益率计算，在不算复利的情况下投资者的年化收益都可以达到10%以上，这个收益率在当前的市场中是惊人的。
　　2、泛亚在宣传时宣称自己有政府背书，同时银行端的销售也使得投资者误以为该产品有银行的隐性担保。
　　3、投资者对于风险的认识不足。
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