如何处理汇丰银行会计师资产核实申请文件文件和实益拥有人证明书

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-15 06:46 标签： 学校资产核实申请文件
关于汇丰银行发出的信函文件要求提供公司资料审核如何准备&​&&
关于汇丰银行发出的，信函文件要求提供公司资料审核，如何准备​&&最近很多开香港汇丰银行的客户都收到汇丰银行信息需要提供公司的资料做审核。香港银行也是在配合CRS的调查，税务会查的比较严格。银行需要提供的资料：1.公司注册证明；2.商业登记证；3.身份证明文件；4.住宅证明；5. 营业地址证明；6.公司组织章程；7、公司架构图8、董事实益拥有人证明9、董事证明书为什么银行会发出这样的信息，要求客户提供呢？主要也是客户账户开了2-3年，原来开户时提供的资料都已经过期，银行需要重新提交资料重新审核公司资料。这个时需要谨慎对待。下面也是客户问的比较多的问题，下面和大家说下1、地址证明提供，（可以是水电费清单、房产证、信用卡月结单等）2、公司架构图必须需注明股东、公司注册国家、客户国家、董事签名3、董事证明书，一般由会计师出示证明，前提董事需要填写一份董事实益拥有人证明4、提供的文件副本文件，由会计师签字
邮寄到银行5、银行的文件都有日期要求，必须要在规定时间内邮寄到银行。
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4.公证服务：律师楼公证，大使馆认证，会计师见证本；
5.秘书服务：协助银行开户，提供地址、电话等其他服务
6.现成公司收购转让
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那么开门见山，小编估摸着在看这篇文章的客户个问题就是：你TM也是代理，谁知道你说的是真的假的？
哈哈，既然小编写了这篇文章，自然也就想到了这个问题。那么就听小编一一给大家分析开来（看看嘛，听小编BB又不费钱）！
从今年年初开始代理，朋友圈，网络只要是接触外贸，跨境电商的客户都会碰到一个词：CRS。
CRS是Common
Reporting Standard的英文缩写，中文翻译为“统一报告标准”。它的提出者是经济合作与发展组织，也就是OECD（经合组织）。
两年前，OECD在澳大利亚提出用于指导参与司法管辖区定期对税收居民金融账户信息进行交换的准则，旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度，打击利用跨境金融账户逃避税行为。(对！这段就是从百度百度百科上抄来的)
举个通俗的例子：比如说我们中国人有去了英国，出了一笔钱，而且很可观，那么英国的银行就有义务把中国人存款的信息金额披露给中国税务总局，这就是信息交换。
接下来在4月份开始汇丰银行开始了枪：汇丰以平邮信件或电话的方式要求客户提供组织架构图，实益拥有人证明，地址证明等文件并给会计师核实后寄给汇丰，且有时间限制，如没有在时间内及时递交给汇丰的话，则账户会被冻结无法使用。紧接着汇丰的‘小弟’恒生也开始向客户索取了这些文件且在下发的信件中明确写出需要提供近年的审计报告。之后陆陆续续的平安南洋也开始了动作，这一系列举动也表明了银行对实施CRS的重视。在收集了客户的全部资料后，后续银行与税局之间的资料流通，客户的税务情况也将一览无疑。
之后果不其然，在近日我一位客户收到的税局信件中可以看到，税局质疑客户的零申报方式并表示客户在银行有流水并要求提供解释。因此，小编在这里建议广大客户在有账户银行流水的情况下不要轻易图方便去进行零申报，之前一直零申报的客户也可以推翻以前零申报结论然后重新补齐审计报告。后续的税局的普查将更为严格，查到就是一波销户+除名+公司注销的究极三连，正规的处理方式保证自己的公司和账户正常才是上上之选！
当然如果您有香港公司或海外公司一些更细节的问题或需求可以联系我，在线解答各种疑难杂症，为您的海外公司和离岸账户保驾护航！
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