气焰非常嚣张的上海宗客网电子商务有限公司被工商定性为传销，气焰非常嚣张
　5月28日，防骗大数据举报邮箱接到一则爆料信息，称目前有个叫做&宗客网&特大传销平台已被工商部门定性为传销，却依然从事违法活动，气焰，希望通过我们来曝光该诈骗平台恶劣行径，谨防更多人上当受骗!
　　题图：资料配图
　　防骗大数据您好：今天我要向你们举报一个名叫&宗客网&的特大网络传销平台。
　　&宗客网&的模式，类似于前两年的&掌上品&和&盖网&，该平台表面上打着&扶贫电商企业&的名号，实质以&加盟开店&、&代销为由头，承诺&高额返利(年化利率在50%-80%不等)。此外还以高额的人头费为诱饵，鼓动投资者发展下线，模式为直推，上线可以拿到下线20%的投资额为推荐奖。先在此平台每月可以非法吸收上亿的资金。
　　&宗客网&表面名义是卖产品的电商，实则都是幌子，进入线下实体店却不能购买产品，反而会推销交纳至少2万加盟费。并承诺高回报每月返现，这种所谓广告店铺补贴的说法，实则是投资的高回报年化利率，并且鼓动&推广商城&，实则为发展下线拉人头交加盟费，上线店主能从中获得提成。这样子的方式无论如何粉饰，都不难看出实际为传销模式，非法集资。
　　据了解，&宗客网&在去年的时候已被江苏工商、无锡工商、和安徽淮南工商定性为传销，这些城市与宗客网有关的公司营业执照均已注销。但是，&宗客网&依然逍遥法外，肆意妄为，大力购买水军及公关，大肆删除与其相关的负面消息，发布软文，使得越来越多的人被其蒙骗，掉进了&宗客网&的传销骗局大坑中。
　　从4月开始&宗客网&疑似资金链断裂，开始以&第三方支付平台限制限额&为由，出现提现逾期的情况，但通过了解，&宗客网&收款打款根本就不存在第三方，这只是他们延迟提现的借口而已，大部分加入&宗客网&的人为老年人，他们对此深信不疑，甚至受到上线催单加单的指示，毫不犹豫的继续往里投钱。
　　撇开&宗客网&已被多地工商定性为传销，&宗客网&的营业执照是不允许从事金融业务的，也没有直销牌照和特许经营备案，从本质上，他的圈钱集资就是不合法的。但是&宗客网&借其各种出色的包装手段。比如：上政协礼堂开会、上央视做节目、上中华年鉴广告页等等，把自己包装成一个外表合法合理的电商企业，欺骗被洗脑的群众投钱。
　　从其公司的PPT运作模式上看，发展就是所谓的推广，其实就是拉人头发展下线，下级给上级提成，并返还高额利率(投两万，本息为3.6万)
　　并且从该公司的加盟店店主(投资者)的表现里不难看出，&宗客网&对他们洗脑严重，公司每隔一小段时间就会拉店主(投资者)进行所谓的&培训&、&讲课&。实质是把所有人聚集起来洗脑，好让他们拉更多的人，圈更多的钱。
　　今天通过防骗大数据举报邮箱举报此平台，希望贵平台能够核实我所举报的信息，并给于曝光，让被蒙骗在这个局里的人了解宗&宗客网&的本质，让更多人不再受骗，也希望借此让更多公众、媒体参与到反&宗客网&、反传销的行动中来。
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原标题:40万人被骗300亿！又一大型平台崩盘了（附最新传销组织名单）
239万人关注，新榜、清博连续6个月全国公众号总排名前3
本该昨天发布“志慧书箱”消息，但因写《》情感太过投入给忘了，结果引来很多战友的询问。
“志慧书箱”的工作已经准备就绪，现小伙伴们正在认真打包，今天晚上20:00已开始在新财迷微店订购。
之所以叫“志慧书箱”，是因为这份占豪与大小朋友特别分享的暑期礼物，是以“志”和“慧”作为分享主题的。书箱中，除17本适合9到99岁阅读的精选图书外，还有一副特制的占豪励志书法作品及其它一些精选礼物（书法作品文字内容为占豪特意撰写，长按下图二维码可查阅）。
占豪励志作品内容如下：
人立于天地，当堂堂正正。立人要有智，有智须志于学，志于学务以勤为径、以苦作舟、以恒为楫。天行健，君子以自强不息！占豪与君共勉奋进！
更多信息关注“新财迷”微信公众号（ID：newcaimi）了解。
近日，《大马夫妇诈骗40万中国人300亿 受害者直播自杀》惊爆网络。
简单概括就是一名为张雪娇的中国女子，疑与马来西亚籍丈夫合谋，利用以“炒外汇”为主的IGOFX平台，短短半年招收了40万名会员，接着突然宣布崩盘，卷走人民币300亿元。这可以说是中国史上最大规模的金钱诈骗案。
数百名金融诈骗组织IGOFX的受害者聚集在深圳派出所
据统计，IGOFX在进入中国仅仅半年左右的时间里，疯狂发展下线40余万人，受害人总计被骗金额高达50亿美金，合人民币300多亿。
受害群众有人自杀，更多人选择维权
目前IGOFX在中国境内的受害群众高达40余万人，被骗者在经历了十几天的绝望后才终于醒悟被骗的事实。根据网络资料显示，深圳是IGOFX在中国的诈骗起源地。现在在网络上搜索，还能找到IGOFX在2017深圳金融商博会大受好评的信息。
IGOFX究竟是什么？
首先可以明确地得出一个结论。IGOFX的套路就是瑞士API、XUROFE金融传销老套路。瑞士API曾经卷走2.9万名中国投资者在该公司的全部资产，共12亿美金（按今天的汇率，约合81亿人民币），而XUROFE也卷走4400名中国投资者投资的约1亿人民币。
其实，这些金融传销的套路基本上大同小异。
先是利用高额利息或者利润作为诱饵；然后用国外旅游、送豪车、重金线上线下广告、名人效应等来装点门面，以显示出他们平台的正规和高大上，以IGOFX为例，打开它的官网，映入眼帘的是送宝马汽车。
其次，这些金融传销平台的官网设计初看还算精致，但细细研究会发现其实很粗糙，同时，有多个域名随时切换，曝光一个换一个；最后，通常也会弄一个小监管，来获得投资者的信任。其实就是传统的传销模式，上级带下级，上级赚取下线推荐人头费，级别越高收益越高。
一场彻彻底底的金融骗局
事实上，IOGFX作为一个早已被业内人士定义为无监管牌照的外汇诈骗平台，其进入中国以来不断有业内人士现身警告，但仍旧无法阻止许多对金融领域一知半解的人因利益诱惑陷身其中。
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看下中央电视台CCTV-2财经报道：
看完视频，大家再来看看上榜的传销组织名单，敬而远之，甚至广而告之，让身边亲友也能远离这类骗局，守住血汗钱。 最新传销组织名单
如何识破这些金融骗局？
最初级的金融诈骗，是各种短信电话。概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
中级的金融诈骗，是非法集资。这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗，是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过8%的回报，世界上没有这么多天上掉馅饼的好事。
内容来源：腾讯财经（ID：financeapp）综合CEO商业内参、水木然、经侦预警平台、功夫财经等
占豪新作签名版说明
很多战友留言因买不到签名书而遗憾，新书精装签名版不再加印，在小伙伴们忙完后将平装版的签名版在微店上架，占豪会尽量抽出点时间隔几天签点，想要签名版的战友可长按下图进微店拍。
今日新财迷占豪简评：特朗普称俄可能干涉美大选、也可能是其他国家
特朗普和普京的会面终于要进行了，比原来媒体预计的要晚几个月。但是，在会面之前，特朗普又认为俄罗斯干涉了美国大选，他这么说到底是和用意？在占豪看来他有三大意图，同时又说明两点。相关内容请看最新占豪在新财迷微信公众号的点评。
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核心提示：贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案2016年4月份，贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案，国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式。
近日，贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。国宏金桥基金活动视频 发言者 马某某：15.7倍就是你如果投资5个项目，其中4个全亏损了，只有一个项目投成功了那么15.7倍的话你起码也赚3倍的钱。国宏金桥基金和国宏众筹采取的是层层返利的发展模式，会员缴纳的资金按比例用来给中高级会员发放返利。
深圳新闻网讯（记者何畅）据“深圳公安发布”微信公众号发文《注意！新型传销骗局曝光！已有3万人被骗17亿（附已公布传销平台）》，全文如下：
私募、众筹等融资行为如今越来越多地出现在商业领域。而打着投资、融资的名义，从事违法犯罪的行为也时有发生。
近日，贵州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截至案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份。
贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案
2016年4月份，贵州黔东南州警方在网上巡查中发现，很多人发帖对“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑。称这些项目许诺几十倍的高额回报，夸大公司业绩。多人已投入不少钱，并深陷其中。这个线索引起了警方的注意。
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扫码关注中国搜索官方微信一个骗了25万人399亿元的大骗子自白：上海又一平台突然爆雷，9亿无法兑付！
一家名为“精理财”的网贷平台官网和APP都打不开了，这是一家羊毛平台，提醒大家，不要有羊毛就去薅，小心中雷！
一、上海又一平台突然爆雷，9亿无法兑付！
一家名为“精理财”的网贷平台官网和APP都打不开了，这是一家羊毛平台，提醒大家，不要有羊毛就去薅，小心中雷！
日早上，一家名为“精理财”（网址：www.jinglicai.com）的网贷平台网页及APP均无法正常打开。该平台在11月10日左右发布7天短标，承诺保本保息，到期还本，并通过广告公司推广（据称广告公司为：扬州拓峰信息技术有限公司，待核实）。在无法打开网址，客服电话无人接听后，投资人迅速组建维权QQ群，经相互询问，无一人能够提回本金。目前群内组织统计受害人数约200余人，被骗金额总计约300万元左右。
精理财（网址：www.jinglicai.com）的官网已无法打开
经查询工商信息，显示该平台隶属于“上海南珠投资管理有限公司”，工商登记地址位于上海市奉贤区光泰路48室，法人代表为程海燕，旗下另有成都美集酒店有限公司。
“精理财”网站首页显示成交额9亿1680万，注册用户2617万人，已赚取收益1亿1050万元，风险储备金4552万，与平安银行战略合作——需要指出的是，所有这些信息以及广告公司的推广描述均应为虚假宣传，目的就是让投资人放松警惕，在推广的第一波投资人回款日跑路，是一场预谋已久的诈骗。
后经仔细分析，其收款账户均为第三方平台智付账户，户名为“深圳市快汇宝信息技术有限公司客户备付金”或者“智付电子支付有限公司”，收款账号众多，初步统计有：、16、0031382 、4 这几个账号。
部分投资在投资期间对每日到帐的利息进行了提现，对方提现账户为私人账户：户名为郭立能，账号为2032577，渠道为超级网银。明显是有预谋的诈骗。
目前上海投资者，北京投资者还有很多其他地区的投资者已经报警并正式立案。恳请平台曝光，早日缉拿网络巨骗团伙。
也请网友广泛告知，谢谢！
另据网友爆料，精理财推广了一个礼拜的羊毛活动，开始的反1.5，然后2个点，后来3个点，不断加返，现在跑路了！好像最高投资有30W，愿投资人安好！
运营仅一个月
虽然网站关掉了，但是很多信息还是可以确定这个是一个纯诈骗平台，而羊毛党的第一波安全理论此时此刻是毫无作用的。
通过域名查询发现的问题： 2014年域名注册在一个国外服务商，2016年10月发生变更。
（网贷预警网提供图片）
最后网站的服务器也指向了国外。
（网贷预警网提供图片）
精理财的跑路绝非偶然，而是利用了部分人玩跑得快，所谓的“第一波安全”等不正确的策略，来了个突然袭击致使很多人上万，甚至上10万的中招。再次提醒大家网贷投资不可用玩跑得快的思路去投资，长久看这种思路总有一天会反撸你。
羊毛圈一直流传一个理论：“撸毛要趁早，越早越安全”。之所以精理财能在如此短时间内诈骗大量资金，并引起强烈反应。跟这个理论不无关系，因为抱着这种“早上船安全”的心态，认为7天羊毛短标早撸早脱身，大批羊毛党趋之若鹜奔赴前线，意图赶在沉船之前捞一笔，结果随船沦陷。很多平台明知是自融和假标依然能够靠源源不断的羊毛活下来，恰恰归功于这种心态。
以前对该平台了解不多，刚才查询才发现，该平台域名备案时间在日，如果网站上线时间与备案相同的话，那么平台运营时间仅仅才有不到一个月。
小心偷鸡不成蚀把米
月入三五万，去网贷平台“薅羊毛”看似很美好，但一不小心就可能血本无归。
“羊毛党”面临的最大风险就是血本无归。行业发展迅猛，但跑路、倒闭、诈骗的平台也越来越多。“羊毛党”通常都追求高收益，这类平台具有收益高、风险大、投资标的期限短、促销活动多等特点。很多平台在跑路前通常会吸收大量资金然后卷款而逃，一旦投了这类平台钱就相当于打水漂了。
事实上，除了踩雷后资金血本无归，薅网贷平台的羊毛还面临通道、信息泄露和相关法律风险。
据了解，不管是通过羊头还是中间平台，羊毛党想要参与一般会点专门的渠道链接，想必大家都知道，点开未知链接会有风险，如果是一个假羊毛信息，发布的链接跳转至伪基网站，而整个投资操作过程中势必会涉及个人隐私信息，投资人被盗号盗取账户资金都是可能的。
此外，有的羊毛党面对金钱诱惑，会采取一些“非法”手段，比如利用规则或系统的漏洞薅羊毛，但如果薅羊毛骗取的金额较大，是可能认定为诈骗罪的。
对投资人来说，薅羊毛本是件获利好事，而且如果能通过推广平台大规模地薅，更是不亦乐乎。然而，越来越多的投资人发现，通过一些推广平台去薅P2P的羊毛，大部分都出现问题：提现困难、倒闭、跑路……
网友“mimida”表示，他通过“天天钻”薅羊毛，如今总计踩雷了3万多元，“贝米、玖信、乐息、川金贷、三湘金融等都出现问题，这哪是天天钻，分明是天天雷。”
对于羊毛党而言，监管部门对网贷行业的日趋收紧，P2P繁荣背后的泡沫显现正将“羊毛党”的生存状况暴露出来，再加上今明两年平台可能出现的倒闭或并购潮，很可能促使以“薅羊毛”为生的“羊毛党”被反“薅”。
2016年，当监管的脚步离P2P平台越来越近时，当越来越多的P2P平台“死于”趋势或者“爆雷”后，对于广大“羊毛党”而言，皮之不存，毛将焉附？
投资者总结雷的羊毛平台
这个太有名了，当时在一家薅羊毛网站看到的，由于对这家网站比较信任，所以浩亚达成为投资目标，幸好那时刚做网贷，资金不足，一时拿不出钱来，逃过一劫。后来有钱的时候，发现浩亚达这个项目没有了，还以为活动结束了，事后才知道资金链断了，好险。
也是在那家薅羊毛网站上看到的，投了1000，月收益100+，当时觉得提现费太高，千分之3.5，提现没多久，就听说这家雷了，好险。
人在河边走哪有不湿鞋。随着投资的增多，终于遇到了第一个雷，财富联成。青岛平台，投了1000，算上拿到的平台奖励和推广奖励，实亏920多。提现的时候发现中招了，平台清盘公告还号称绝不跑路，如今三四个月了，一笔还款也没收到。从此知道，山东平台是雷区。
中招的人也不少，上海新平台，投了200，平台还了一个30，就没下文了，加上拿到的各种奖励，实亏135
这家平台悄无声息的失联了，投资200，算上拿到的平台奖励20，实亏180
这家当时的活动是投50，两次共返50，由于充值100起，多充的50没提现，想等到期后一块提，结果就出不来了，实亏100。如今这网站已经打不开了。
皇家金融贷
这家最奇葩，死也不死，跑也不跑，就是不给钱。当时是体验金收益到账，客服让我充值凑100提现，结果几个月过去了，钱也没到账，每次问客服，客服都在，总说要给，但就是不给。
投50收益56，性价比不错，还款到账后不久，这家老板被抓了。
这家太险了，活动是投肆零零 七天返100，我当时赌它7天不跑路。这笔还款到期日是小长假期间，我还担心夜长梦多，没想到及时到账了，一块石头落了地。不过在我后面投资的人大都没有跑出来。
这家太没信誉了，体验金收益不给提现，我当初还投了100，到期后提现走人，几个月后，这家就完蛋了，活该。
这家太贪心，体验金收益6元，让我投300套出，去死吧，没几天，这家就雷了。
当初投了500，觉得这家还挺稳健的，前两天有人曝光说雷了，真的有些惊讶，网贷平台，真是无法捉摸。
这家雷的比较郁闷，有人说收到还款，反正我一分钱没收到。投100，除去奖励，实亏70。
这是我损失最惨重的一个平台，3000元，这家平台一直给较高的返利，00返50。当时已经觉得不对了，其实有机会出逃，但回款后平台又做活动，忍不住贪念，就进去了，结果就出不来了。教训很深刻，经验很宝贵，正是有了这次经历，使我避过了后来的爱定投。
这家的路数和车妈妈如出一辙，也是不断发券，套了几次，感觉不太对了，最后一次，平台又发券，而且放出了融资的利好，但经过查询，发现融资方有负面新闻，忍住不上了，结果逃过一劫，出来后仅仅三四天，爱定投就雷了。我的一个网友就是根据我的建议放弃了，她也逃出了生天。
雷这家也是贪心惹得祸，之前就有人告诉我这平台资质一般，不过当时做了，也出来了。后来这家平台换了股东，用户可以重新注册，再撸一遍，当时真是没经验啊，于是就中招了，国庆后，这家平台就跑路了。
这家没什么好说的，当时觉得一般，但也不认为一个月就出问题，结果真出问题了。
这家是纯诈骗平台，当时我的群主把推广小蜜蜂的人都踢出群了，可我还是做了，后悔。
总结：去年刚开始接触网贷，知道平台会雷，但没想到雷会离自己近在咫尺，大半年下来中了11个雷，还好投资都不多，总共损失4000多。
经验教训有三，一是贪念作祟，二是不分好坏，见平台就上，必然加大中雷的机遇，三是要跟一个负责任的推手，我开始跟了三个群主，后来发现其中一个推的都是小平台，中雷率很高，就放弃了。现在做网贷，开始注意找资质较好的知名平台，而且是投资和撸毛并行。不要为高利润所迷惑，因为此，我躲过了去年年底的财行者和今年的三湘金融。调整了投资思路后，从去年年底到现在，我还没有出现问题。
我给自己总结了一句话，和各位朋友共勉：避免求全心理、赌徒心态，来日方长，且撸且珍惜。
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