我是一家石油贸易公司可以在国内做成品油贸易吗_百度知道
我是一家石油贸易公司可以在国内做成品油贸易吗
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要么你拿到正规的经营资格,要么你买到批文.别无他法. 各中曲折跑断腿.完毕.敬上.
是否能够经营，要看你们是否取得了经营成品油的资格。
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为了防止大家上当受骗，特开此贴，也希望大家不断跟帖揭发
大家好，众所周知燃料油交易常常动辄几千万上亿的资金，很大程度上更多的是涉及国际贸易。国内国际的交易环境，诱惑与骗局并存，一些层出不穷的骗局就粉墨登场了。除了正常的考察，按合同交易外还应注意些细节。现特开此贴，为大家提供各类的骗局，也希望大家能够积极跟帖揭发在交易过程中的欺诈行为，
&转&最近接触到一些所谓的准现货,一般都是说是俄罗斯KOR公司的货,我们已经和KOR核实过了,全是假的!!!所谓的提单BL算是假的,船的轨迹完全不对,也就是拿一个底单根据一些现在拉着油的船乱安上的,.船是有,也拉着油,但不是这个BL也不是这个货主.请大家一定小心,如果让你交预付款该提单的绝对就是骗局,我身边一个朋友已经上当了.其实任何一个货主都不可能在没有买家的情况下就把船开出来的,在大海上找买主吗?不可能的!我们见了几波骗子,都是同样的情况,一个假提单不同的船名.
&转& 骗局一：让买家先预付少量金额的所谓港杂之类的费用，后面就总还一笔什么费用等着买家去交，一步一步叫买家上当，当买家意识到可能上当不再交什么费用的时候，前面所交的就打水漂了；骗局二：先问买家是什么地方的？买家说是山东的，他就说货要到达的港口是广西，你若说是广西的，他就说货会到达青岛！虽开始不说让你交什么预先的费用，但是千方百计让你带齐相关的资质证件及资金证明去外地谈判且签约，调虎离山计！到了外地您就仔细想想您所处的境况吧！@
zzz_tom1,非常感谢你的分析整理
吧主不用客气，大家都有义务协助您将此吧做成最有成效，最有信誉，最有正气的贴吧。
&转&一伙以批发欺诈销售柴油，煤油，重油为名的犯罪团伙 各用油单位注意： 一伙以批发欺诈销售柴油，煤油，重油为名的犯罪团伙　　假冒正规油品供应公司，向广大企业发传真批发供应柴油、煤油的名义以低价为诱誀推销国标0#柴油、航空煤、工业燃料油，然后对需要油品的企业采取放水、压磅、摇控油表空转，买磅的犯罪方式扣除油品重量或升数赚取不义之财。　　一、以家庭为单位的犯罪团伙　　这些团伙多数是亲戚，首先在中国电信登记1-2个传真电话号码安装传真机，用于向企业发送传真。购买中国电信黄页相互转抄取得的企业传真号码，在周围复印店制作《油品供应有限公司批发销售报价单》、私制石油公司公章和名片，开始向企业发送传真。这些人每几户亲戚就个人拥有一台10-15吨的油灌车，一台车有一人专门负责操作和到对应的石油公司购油和开票。油灌车都是购买车子时事先经过改装的，安装有带摇控装置的加油机，灌体内部也被改装为几个仓，其中之一是用于专门装水（他们黑话叫放银子）。驾驶室后排则安装上深色的布帘，用于躲藏压磅的5-6人。　二、以低于国家批发指导价向企业推销油品　　这些团伙由家庭妇女发送传真冒充石油公司的话务员，男的与企业沟通冒充石油公司的业务员。他们的批发销售报价都是按低于当时国家石油批发指导价300-400元的报价向企业发送传真（黑话是倒差）诱骗。一旦有企业向他们购买柴油或煤油，他们首先询问企业是要有没有地磅（有磅的话是在外面过磅还是厂内过磅）还是打表，至少2吨以上起送，货到必须付款等，需要的话请传真开票资料过来。然后由专人（所谓冒充的业务员也是专门的操作人，每台车有一人）到对应的正规石油公司开票买油，以每吨倒差200元左右向企业配送。如果企业是要打油表，则事先不安排需要压磅的人，以暗中摇控的方式计算出省出的油品升数让油表空转，10吨油实际只给5-7吨左右（根据不同企业情况，好搞的就多扣）。按目前国家指导价8400元/吨计算，企业按10吨付款，他们就可一次骗取元，而企业实际只得到5-7吨油，实际油价每吨高达元。如果企业要求过磅，他们则先在油灌车内加上水或安排5-6个体重在80公斤左右的人躲藏在车内压磅，一旦企业收油人不注意，就把灌内的水放掉或压磅的5-6人就溜下车，在企业放完油后再过一次磅时，这样水的重量或者压磅的400-500公斤人的重量就算成了油品的重量，而企业就按实际过磅重量付款，他们就一次骗取元左右。还有很多同地磅的操作人员相互勾结，在过磅过程中将总重加多或将皮重减少以达到增重目的（黑话是买磅），目前很多地磅操作员匝点钱都可以随意加减数量的。如地磅操作人员不同意改数量的话，他们就在车进用油企业之前私自过一次磅后找一偏辟地将车上水放掉，再同用油企业一起再去过一次总重（当远这次是假过磅，他们会报个假车牌或忽悠用油企业过磅人员座在车上不去看磅数或对磅上说只是看下重不用输入电脑），这样的话总重就变成放水前重量了（总重变多了），还有的干脆做个同一样地磅纸单（净重变多的）趁人不备来个以假换真，有的企业一二次可能不能发现问题，如果发现了或有的企业老板精明，他们就转头开车跑掉不送。用油量比较大的企业，他们就用钱买通收油的当事人，多次内外合伙犯罪。如我知道的慈溪一家超越无纺布公司，他们就是买通了收油人，每次10吨通过打表只给3-4吨，成功后暗中给收油人1万元左右好处费。今年4月份慈溪一企业发现问题后不伸张，仍要他们送油，然后安排厂内人盯住他们，发现他们放银子（油灌车内装水充当重量）被抓住了，听说目前此案正在慈溪警方审理中。　　三、用油企业请注意，凡是发传真推销油品或价位比正常低很多的都是冒充正规石油公司　
&转&俄罗斯国家石油公司欺诈警告 各位成员、关联公司、贸易商及赞助商： 请警惕以下列表中的供应商，若与您交易的卖方为其中所列请杜绝与其发生任何交易行为。 本名单由俄罗斯国家统计局所有，鸣谢。 备注：我们存有政府当日的邮件原本。请务必确保不与此类垃圾公司发生任何业务往来。 向您致以感谢及问候 “俄罗斯”皮包公司名单 公司代表 Slblr TranzltNeft by Vaslly Vlasov tel ZAO Sorcont Olls SlblrNeft Icon Oll by Mr. Shateav tel
OOO Integral tel
OOO Rucas Oll&Gas by Mr. M. Petrovlch OAO AchlnskNeft by Yury Kosyuk tel OAO Ruslaneft Co LTD tel
NlkltOll by Nlklta Ivanovlch TatNeft tel
INtercont Oil NovostlNeft Oll Interlot-Oll Kamneft OAO NK RUSSNEFTRusslbneft Transneft来自俄罗斯的最新骗局ZOA Nortagas集团 俄罗斯骗子集团在不断演化，现逐渐发展为向国外买家索取transneft费用，而且还在设计更为复杂的骗局欺骗买家。不断有人向我们咨询Nortagas的情况，本文将为您提供一些答案与参考。 请切记所有的骗子行骗的出发点都来自于人的贪婪。实力不强的经纪人、贸易商和希望一夜致富的买家通常都是骗子的最佳目标。这些公司会提供公吨D2码头FOB价格、公吨D2码头FOB价格、公吨M100配额、每月桶每月航油及汽油，LNG/LPG的供应信息。 他们提供的规格一定比俄罗斯天然气公司还要大得多，但是他们没有任何设备。请慎阅本文同时祝您好运！ZAO Transnafta是俄罗斯一家假卖家！！ 他们伙同一帮尼日利亚人共同作案。不考虑1-2%的契约或保险。这是个骗局。只要卖家要求买家出具BCL/soft probe， 前期费用等要求时，则此公司100%为骗子，至少他们手中不会有任何实物。正规卖家绝不会向买家提此类要求。作为买方您会先向骗子递交BCL吗，您知道BCL的意思吗？
信息： 在俄罗斯境内到底有多少卖家能够以每公吨25000卢布（1美金=23.5卢布）（当国内市场价格为FCA炼化条件下）同时普氏升水1220美金的前提下以700的价格出售汽油（举例而言）？ 有什么人能以高出真实市场价40-45%的价格在世界任何安全港口以CIF交货？ 您了解运费吗？您接触过轻质成品油货轮自重超过80000公吨的吗？您知道有多少公司拥有这样的油轮？ 您了解港口滞期费吗？ 当您了解这些信息之后，也许您就会发现网上关于成品油（产量、价格）的提法都是不真实的谎言，也只有骗子公司自己会相信自己设的局是真实的。 俄罗斯运输公司费用是俄罗斯骗子卖家的幌子：对象针对俄罗斯油品的所有买家- 请您绝不要想俄罗斯买家支付任何前期transneft费用。 这是一个由所谓俄罗斯独立贸易商或在卖方指令下搭建的组织完善的犯罪集团，他们全部都在阿里巴巴上做广告，通常其头目都装作TRANSNEFT，俄罗斯国有管道垄断集团的主席，并以其名义开具伪造的Transneft文档包括Transneft银行账号与发票（其实是骗子自己的），关联公司合同。[url=mailto:他使用以下电邮simonbainshtock@mail.ru]他使用以下电邮simonbainshtock@mail.ru[/url]和bainshtocksm@mail.ru。所有假电邮地址都来自俄罗斯一免费邮件服务器使用俄罗斯官方合法名义来愚弄认为在于TRANSNEFT高层贸易的外国人。我们发现他们也同时使用以下别名：Sergey Dmitriev 许多来自不同国家的买家都上过他们的当，这帮骗子目前依然活跃。他们并非意在售油，而是向外国油品买家**前期TRANSNEFT费用。 请勿向其付钱，因为你既拿不到油还会损失所附钱款。 我们知道有家公司向transneft支付了八单合同的费用，而且损失殆尽。他们的合同里通常包含卖家电话号码、假银行账户、假SWIFT码、假电邮地址、假银行工作人员，该工作人员通常也是骗子中的一员。所有的卖方银行告知买方的电话与电邮信息其实是骗子的而非银行的。甚至有些公司根本就是虚构的并不合法存在。他们提供的transneft发票或**文档如果你要求查证，他们就会让你与一名伪装的transneft工作人员联络，此人常常宣称他是transneft的总裁或是普京总统的亲密朋友。其实这些人也是骗局的一部分。 他们过去常常以transneft管道或transneft托管人的名义提供Alfa银行或俄罗斯标准银行的付款发票；也是假的。其实他们在alfa银行、俄罗斯标准银行或**俄罗斯银行内部有同党来帮忙给他们转账。 目前，他们使用俄罗斯标准银行和**银行将钱转入所谓transneft托管人其实是犯罪团伙的个人账户。该费用从去年的28000美金上升到了每50000合同金额30000美金。他们让你以为你捡到了馅饼，因为你本需要支付内部和外部前期费用但由于他们与transneft总裁的私人关系可以给你安排一个外部费用减免，只需支付内部费用。这都是骗子的口吻。 以下公司也是骗子：Alduke holdings-Sibneftprom, Soyuz Corporation, Lgion Oil, Icon oil&Gas, Rusneftprom, golden Oil, Zorin Energy Resources, Sogaz or Zhogaz. 你一旦支付，他们就会要求你在他们执行第一份合同之前提供更多的合同，因为他们在向您提供任何产品证明或PB之前必须满足transneft内部配额的要求。如果你还是怀疑，他们会让你与假的transneft总裁取得联系，此人会表示他就是Boishtoc先生本人，告诉你俄罗斯卖家与transneft关系非常好，但买方须递交更多合同以便能满足transneft配额。 请注意回避以下个人如Alduke holding公司的Nikolai Gubin和来自 Soyuz Corp 的Andrei Shaika及 Rusneftprom。在alduke案例中，一旦你支付他们就会告诉你与政府之间存在补缴税款问题，同时告诉你若该问题不能解决他们就会要求假的transneft总裁实际的幕后黑手确认税款问题。该幕后黑手不仅会确认alduke或**骗子的确是有良好信誉的卖家同时也会要求你向其预付上百万美元现金（付款账户他们会提供），以便他们能找到俄罗斯官方协助alduke给你提供油品。这都是下辈子的事！！！你只用叫他给你发一张他本人作为transneft总裁boishtoc先生的有效护照复印件，然后在向其汇钱之前与俄罗斯使馆确认该人身份就会发现端倪。使馆会告诉你此人非常危险并要求你尽快中止。
准现的风险还在于，一般都要求买方先开据《银行保函》或《信用证》给卖方，那么一旦交付不能成功，千分之一至一点五的近百万的开证费就打水漂了！如果提交了《银行保函》或《信用证》给卖方，卖方再叫买方预付什么费用，买方岂不将陷入进退两难的境地。
谢谢吧主，我还以为黑社会戴墨镜呢！呵......
做油品交易不管那种方式（期货、准现、现货）都有风险，又想赚钱又没有风险是不现实的。当然在操作之前要做好对买卖双方的了解，不要被低价和花言巧语所迷惑，也不要太贪心。操作过程中买卖双方忽悠的很多，能找到真正的有实力的买家卖家很难。
大家好，我是新人，欢迎大家加入燃料油群171491谢谢楼主平台。
先说说LOI的问题。LOI是Letter of Intent的缩写，购买意向书的意思。在国际贸易中，一家公司如果想买什么东西，会提出一个询盘（Inquiry），中文也翻译成询价。国际贸易中的询盘，不仅仅询问的是商品的价格，而是询问的完整的成交条件，比如：需要购买含铁63.5以上的铁矿砂4万吨，产地印度，目的港中国日照，支付方式即期信用证，最迟装船期期xx年xx月xx日，请报CIF价格之类。有意销售的卖家会发出一个报盘（offer),这个报盘就是针对询盘的一个明确的答复，如果报盘被对方接受，那么双方的交易就达成了。这里的接受，必须是受盘人的接受，而且是全盘接受。国际贸易中，接受的含义就是全盘接受，对信用证项下的单据的接受，保函附带文件的接受，也都是必须全盘接受。部分接受视为不接受。 这和我们中国人的思维习惯是不太相同的。我们从小接受的教育老是教导我们去伪存真，吸收精华去其糟粕，学校老师批改作业也有半对半错的说法，让我们中国人即使反对对方的说法，也是很婉转，比如：“对，您说得对，但是......, 这种思维在日常生活中和老外相处倒也没什么问题，但是用在对外经贸活动中可就麻烦了。所以一定要牢固树立接受就是全盘接受，部分接受就是拒绝的观点。
LOI是一个公司购买的意向， 一般说来，意向仅是一个想法，和正式的询盘在法律上不可具有同等的意义。因此在传统的国际贸易观念里面，LOI是不具有法律效力的。这也是很多中国公司在国际上采购的时候，当对方要求提供LOI的时候，比较愿意出具LOI的原因。但是这里面又遇到了观念的冲突问题。因为在国际贸易里面，判断一个文件是否有法律效力，并不完全看文件的名称，而是看文件的内容。一些国家的判例表明，如果LOI的内容，已经表明了明确的购买意图，而且内容涵盖了成交的所有条件，那么这 个LOI就是一份有法律效力的Inquiry。一旦接收到这个LOI的人，按照这个LOI的内容，有了实际行动，那么这笔交易就成立。理由是：合同是双方意思表达的一致。在咱们中国，合同是需要书面表达的，这是我国司法对合同成立的条件的一个保留。在国际贸易里面，口头一致也可以是合同成立的条件。当然口头合同若事后出现问题，取证比较麻烦。
回到这个案例，中方提供了LOI，中方认为是不具有什么法律效力的，提供了也就提供了，但是事实上从这个时候开始，主动权就在英方了。因为只要英方拿到了LOI，如果中方在这个业务中继续走下去，英方可以耐心地等到签约的那一天；如果中方不愿意和英方玩了，英方可以起诉中方违约或者诈骗，只要英方能举出证据，证明自己按照了LOI行事了，用自己的行动表明接受了LOI的条件，那么这个业务就达成了，中方不继续走下去，就是违约或者诈骗。
因此在这一点上，建议中国的公司如果以后还打算向国外的公司出具LOI的话，那么必须在LOI上增加条件， 比如注明：本LOI仅表明我公司的近期需求，并不意味着我公司一定会向收到本LOI的人购买；或者注明：本LOI仅是我公司的购买的初步打算，并不是签订合同的依据。这些约束条件，使LOI变成一个不确定的询价，而不是一个铁板定钉的询盘，让国际供应商不再有空子可钻。
接下来我们来说说BCL。BCL是 Bank Capacity Letter 或者Bank Confirm Letter的缩写，也就是买方的开户银行出具的证明，证明买方有能力购买这么大金额的货物。这个和我们个人出国需要的存款证明不是一个概念。BCL并不需要买方有和合同金额相等的资金存在某银行，只要银行愿意出具这个文件证明买方有购买能力就可以。由此可见，这个文件和银行开立的信用证或者银行担保也是不同的。出具BCL的银行，并不需要对成交之后买方的支付承担担保责任。况且买方有购买能力并不说明买方一定要购买，更不说明买方一定要向这个供应商买。因此BCL在一般贸易中，并不是一个有现实意义的文件。
这笔业务的最大问题出在支付方式。 Standby L/C, 备用信用证，确实有点像汽车的备用胎，正常情况下是不用的。那么备用信用证什么时候用？当买方未能按照合同的规定支付货款的时候，卖方就可以凭备用信用证到备用信用证规定的指定银行去兑付。如果买方按照合同的规定支付了货款，备用信用证就不使用。问题是这是正向思维，我们要善于逆向思维。好比汽车的备用胎，如果你的汽车轮胎没有出问题，你偏偏就是要先用用备用胎，也没有人会制止你。因此如果卖方收到了备用信用证后，不管买方是否履约，直接拿了备用信用证到指定银行兑付，也没有人能约束卖方。
事实上， Standby L/C 和BG（银行保函）有很多的共同点，Standby L/C的起源本身就是美国银行界“上有政策下有对策”的产物。何以这么说？因为美国的法律曾经不允许美国的银行向境外开立银行保函，美国的金融精英们就打了个擦边球，编了个“standby L/C”这个名词，以示开出的不是银行保函，而是一种比较特殊的信用证。 实际上，Standby L/C 和国际贸易中惯常使用的结算工具跟单信用证（documentary letter of credit)根本就不是一回事， Standby L/C 主要用于债权债务的担保，主要用于发达国家之间的经济贸易往来的担保或者融资，跨国公司母子公司之间业务的担保和融资。对于我国的进口商来说， Standby L/C一旦开出去了，也就意味着这些钱就不属于自己的控制了。因此凡是进口商要开立备用信用证的，一定要想想对方是否值得你这么信任。
卖方出具的POP（Proof of Product的缩写， 意思是产品证明，证明卖方确实有这些货物。 POP由卖方的律师或者卖方的银行出具，送达买方的银行），也是没什么意义的。进口上如何核实出具的人确实是律师或者银行？他们确实如实出具了证明？应该由买方指定的人或者机构或者独立的第三方出具证明才有意义。在国际贸易中，凡是对方指定的人或者机构的可信度和可行性都是要大打折扣的。
当然这个案例中，卖方并没有要国内进口商一下子就开备用信用证，仅不过先给卖方看一看草稿。而是卖方先给进口商开立银行履约保函（PB），和POP，进口商审核无误， 才正式开备用信用证。这一招，让进口商肯定都非常感动其合作的诚心。但是我们要想想，备用信用证开出去的是100%的货款金额，而PB才涵盖了2%的货款金额！！！这么做的结果就是：我国的进口商事后可以去银行要求兑付2%货款金额的履约保函，但是100%的货款却被国外供应商无条件划走了。
事已至此，国外供应商是否真的出货，什么时候出货，出多少货，出什么货，都全凭他有没有良心了。这只不过是比较委婉的说法，事实上，这样的操作程序，这样的成交条件，99.99可以识别供应商是个骗子。
要能骗到钱，一定要让人觉得可信，而千万不能让人一眼看上去就像骗子。就像今晚中央电视台的法制节目里面，曝光了几起色诱抢劫案，里面的女犯罪嫌疑人们都是长得漂亮清纯，身材纤巧，就像涉世不深的学生。
做生意的，都非常在乎对方的经济实力。因此骗子要骗到大钱，一定会看上去实力非凡。就像一个港商要盖西北第一高楼，把**局的大楼都给炸了，地方各级官员还哭着喊着要巴结他，到最后发现这个港商仅不过是个农村的小木匠。末等骗子路边站，顶尖骗子住在高档宾馆或者会所里。末等骗子到处忽悠人，顶尖骗子是都懒得理你，被骗人都是哭着喊着求顶尖骗子去骗自己。骗子做到这份上，才叫高！
其实有钱没钱，和消费档次有一定关系，但是也未必有直接关系。我的一些很富有的朋友，有吃穿用度非常讲究的，也有非常不讲究的。一个个人资产早就几个亿的朋友，天天背个小包坐地铁上下班，因为地铁最快捷。一个月入几百万的远方亲戚，身上穿的永远都是外贸处理的服装。也有有钱的朋友买了私人飞机的，其实也极少极少用上，就是让别人看看他有钱。因此消费仅和处理财富的方式有关，和是否真的有钱不一定相关，消费的奢侈度和财富也未必成正比。所以看到有人耍大牌，千万别给唬住了。谈生意的时候，对方再表演出震慑人的豪气都不要被他蒙了，咱们要不见兔子不撒鹰，真的看到他的实力之后再说
从事大宗商品贸易的，特别是热点商品的，一定要小心谨慎。做骗子也要考虑成本问题。如果骗子住了那么多天高档宾馆，跟您洽谈了几十天，就骗你针头线脑的小商品，那就亏大了。因此大宗热点商品，好比以前的蔗糖，尿素，后来的水泥，成品油、石油、废钢铁、铁矿、锰矿、铜、硫磺等，诈骗率是非常高的。大宗商品货值大，而且热点商品供不应求，买家没法苛求卖方，就给了骗子生存的空间。
另外从事国际贸易骗子专业的人，对国际贸易惯例是很懂的。我国的进出口商一定要提高自己的水平，才能在深海中游泳而不至于淹死。现在高校的国际贸易专业的教学和实际工作脱节太厉害，而且国际惯例的发展很迅速，基本上都在2000年以后逐步有了新的版本，但是我国普遍使用的教材都是八九十年代编写的，即使是现在编写的，也很多是抄写旧的教材。绝大多数高校专业老师也没有做过国际贸易，所以教出来的学生到了业务中，也是分不清楚哪些该相信，哪些不该相信。
因此很多国际骗子往往显得比我国的进出口商更专业。再加上他们故意把简单的事情搞得很复杂，比如合同成立的条件，就是有效的发盘加有效的接受，就是这么简单，但是骗子们往往把这个条件复杂化，把贸易成交的流程搞出很多步骤，这个案例中的骗子搞的步骤还是简单的，最复杂的有将近20步。这些步骤，有些有点道理，有些没有道理，掺和在一起，就鱼龙混杂，浑水摸鱼了。
Standby L/C 是一种特殊的信用证，本质上根本不是信用证。看这些贸易文件，一定要看实质，要有追究精神，不要望文生义。对于客人的解释，自己一定要再加核实。到目前为止，还是有很多公司在签订进口协约的时候，在货款结算条件中写道： payment by FFDLC, SBLC, or revolving LC or BG at sight. 这样的条款很多都是国外供应商提出来的，中方同意的。每次有公司拿这样的合同给我看，我都特别不高兴。什么叫FFDLC？ 外方解释是full funded documentary letter of credit. 问题是信用证本身就是开证银行承担第一性的付款责任，是银行信用，作为受益人（供应商），你管我（进口商）的银行向我收了多少保证金？换句话说，我的银行就是愿意借钱给我，你管得着吗？ SBLC 就是Standby L/C. Revolving LC 是循环信用证。 BG是银行保函，一般对受益人来说不带什么约束性条件的。因此如果哪个合同里面这样写货款结算方式，我的判断是：99.99%是骗子或者假合同。哪有这么虚虚实实写合同的？记得有个巴西公司来中国卖铁矿，都要求standby LC结算。当时有个公司愿意用standby Lc 结算，但是他的开户银行却很负责任地拒绝了。这个巴西的公司的代表很鄙视地说：你们中国就是落后，跟国际一点也不接轨，备用信用证都不能开。可悲的是，这个公司的领导居然也相信了这个巴西人的话，对自己的开户行很有意见！！！
在这里我们可以顺便以5万吨/船、CIF650.00的价格粗略的测算一下燃料油的各项费用开支以及耗费的时间成本：
一．国内货款：USD32,500,000.00=RMB201,500,000.00(2亿) 1）
外贸代理费：
(*签订代理合同即需交付，外商不履约概不退还) 1%
=RMB2,015,000.00 2）
开证保证金：20%
（委托外贸代理公司对外签约、申领许可证、开立信用证） 。
RMB40,300,000.00 3）
银行手续费： A. DLC :通常是2‰ 以下。RMB403,000.00 B．BG:3‰ 以下 RMB604,500.00 * 这里忽略委托开证、自行开证银行授信额度的占用。 * 这里忽略差旅花费、迎来送往、灯红酒绿等费用。
二.外商PB2% 。RMB4,030,000.00
三．贸易流程的时间: 1）
合同洽谈、签订：我们算他2-4个星期 2）
合同签订后7个工作日开立PB以及银行流转时间约3天。 3）
收到PB后7个工作日内开立信用证以及银行流转时间约3天。 4）
外商收到信用证后45天装运。 5）
一旦外商未如期装船，由于是不可撤销的信用证，买方不能主动撤证。还要等待信用证效期60天后失效。 6）
失效后向银行提交外商未如期履约的各项文件证明，申请撤证并申请将PB变成钱款划入开证方银行。 7）
银行接到申请按照流程，开证行、通知行之间联络将信用证撤销，由于各个国家的银行管理和办事效率的不同这个时间也许一、二个月，这个时间谁也说不清。
如此算下来辛辛苦苦约半年，如果我们当中的有哪一位仁兄通过斗智斗勇，不幸被暗算中招，除了落下个竹篮打水以外，唯一的收获就是郁闷和教训，目前国内的银行贷款、存款利息大家都知晓，试想一下如果把货款或开证保证金、外贸代理费等存入银行可能半年的利息收益也远远不止2%。
所以要骗人，一定要显得比对方更有实力，更专业，更敬业，更规范。要做国际化的骗子，一定要比对方显得更国际化。如果你要立志骗遍全球无敌手，你一定要好好学习国际贸易。
最后奉上四句话与大家共勉：
“从事国际贸易，操作大宗商品，诚实守信不骗人，擦亮眼睛不被骗”。
在石油界，相信没有人不知道M-100。但围绕着M-100发生的种种内幕，就不是很多人能够说得清楚的了。
M-100是俄罗斯生产的180CST燃料油的品名，最常见的型号全称为MAZUTM-100（GOST10588/75）。其中MAZUT为重油，M取自第一个字母。GOST是俄罗斯国家标准。CST是石油材质中的运动粘度，单位为厘斯，180CST即为50摄氏度下的运动粘度为180厘斯，280CST和380CST也就是相同的意思哦！M-100的运动粘度典型值为101.1厘斯，所以被称为M-100。GOST10585-75是含硫量在0.5%的型号，超出1%的为GOST10585-99型号。
石油加工的方法主要有直馏和裂化两大类，M-100为直馏燃料油，直馏油没有经过裂化，保留下来的馏份比较丰富，用来提炼汽柴油，出油率较裂化油高。同时，由于俄罗斯炼油厂的精炼工艺还不高，与其他国家生产的180CST燃料油相比，M-100保留了较多的馏份，比其他180CST的出油率又要高，在好的设备工艺条件下可达到40-50%，所以根据以上的解释，我们不应该把M100和180CST轻易的放在一起互称哈！！！
近年来，中国除了中石油、中石化以外的地方国营与私营炼油厂（统称“地炼”）飞跃发展，单是一个山东省，年炼油能力就超过5000万吨。而国家对于地炼的原料有明确的限制，进口原油一律必须由中石化“排产”即安排生产。因此，地炼每年能分到的原油额度有限，巧妇难为无米之炊，无奈之下只得把目光转向进口燃料油，而出油率高的M-100自然成为优选。因此，大江南北，炼油厂的采购员和众多中间商、经纪人四下奔走，寻找M-100货源。而从中国大陆、香港、台湾到北国俄罗斯，大批公司、个人均声称自己能供应M-100，动辄每月以数十万吨计。
于是乎，在“卖方”与“买方”之间，一场又一场马拉松式的谈判拉开。“卖方”要求“买方”出具银行资金证明，“买方”要求“卖方”出具供货证明，一场先有鸡还是先有蛋的古老的哲学游戏永无休止，最后往往是不了了之，不欢而散。M-100货源成了石油贸易界的一个谜，M-100成了中国进口燃油的一个“怪胎”。
在俄罗斯的“卖方”与中国的“买方”之间，有着一条长长的由俄国商人与中国商人组成的供货链，代理公司、中间人一层又一层，从中国到泰国，由美国至俄国，亚洲、美洲、欧洲的众多公司都卷进去，希望从中分一杯羹。其中最长的一条链，竟串起了十七家公司！如同那首著名的俄罗斯歌曲《小路》唱的“一条小路曲曲弯弯细又长，一直通向遥远的远方……”买家根本不知道这条长链上有多少个链环，这条长链一直通往何方。
在这场博奕游戏中的绝大多数人，从来也没有见过M-100，更不知道真正的M-100货源在哪里，但是，每一个人都相信M-100就在眼前，只要买家一开出资金证明，神话就会变成现实，可观的佣金就会源源不绝而来，有的还只是想拿到买方的资金证明才去找货源，希望能做成大生意。
曾经有一些企业，找银行的关系，开出了资金证明，交给中间人后，就如石沉大海、渺无音讯。有的企业开出了假证明，永远没有办法查证；有的“卖方”条件宽松，可以不要资金证明，却在报价单或合同草稿中提出名目繁多的费用要求：注册费、管道费、合同费、公证费、文件费、代理费……等等，自然有一些急于求成的买家上当受骗，把一笔又一笔的金钱孝敬了俄罗斯的骗子。还有的外方供应商，可以不要BCL，也不要手续费，但是要求买方先开出可转让的L/C之后（还不提供第二受益人的银行资料），才给买方开具2%PB，郁闷！有人声称有海运记录，但是就是不给你复印，只能看只能抄不能拿......抱着1%的希望，99%的努力等待吧！现在都上火了！！
随着俄罗斯炼油厂炼化技术的提高，M-100的产量将逐步下降，出口亦将减少。而中国大陆，随着反垄断法的实施，地炼企业相信也将获得更多的原油供应，M-100的兴旺将成为一曲绝唱，只是在中国石油史上写下喜剧性的一笔……
世事变迁，何须三十年河东，三十年河西；仅仅几个月光景，世界石油市场就出现盘面震荡，今天WTI的价格是73.46美元/桶，高盛确预言国际原油价格将涨到100美元每桶。看来高盛即将成为忽悠高手。何况现在已进入秋季，俄国内许多发电厂也开始需要M-100作为燃料。现在国内地炼使用M100生产汽柴油也出现倒挂现象，这时候即使能找到货源买入M-100也心有不甘，不知道与市场上实际正在下降的汽柴油价格比较，还有多少利润空间。面对这一尴尬，真是叫一声M-100，要说爱你不容易呵！
近几年来，中石化曾提供不少原油给地炼代加工；但现在原油价格低，中石化自己的炼厂炼油已很有利润空间，估计不会再提供多少原油给地炼，从明年起，看来地炼又要尽力找M100等燃料油作为原料了。
经营M-100，确乎是浏览一座“迷宫”，有识之士，有心人士，有没有兴趣来玩这种“智力游戏”？
楼上的是个牛人，大家跟着好好学啊！楼上的朋友，希望常来，咱们也开讲啦
一些不法外商千方百计的把本来很简单的贸易流程复杂化，熟知一些银行的基本开证知识便可让他们没有缝隙可钻。一份SWIFT电文，由报头(Header Block)、正文(Text Block)、报尾(Trailer Block)组成，还会标明发报银行（类似于Correspondents BIC/TID或Sender），和收报银行（Receiver）等。 信用证中开头、结尾的古怪条款就是报头报尾，中间带条款编号（31C、46A之类的）才是正文。 A.外国银行发送MT700/701电文给国内银行，开立信用证。 B.国内银行通知我们，并发送MT730电文给外国银行，确认收妥信用证。 C.如果要修改信用证，根据外商申请，外国银行发送MT707电文给国内银行，告知修改内容。 D.我们出货交单，如果国内银行议付，则发MT754 电文给开证行，并另外快递寄单。 E.开证行收到单证审核无误，发MT732电文给国内银行表示接受。 F.如果有不符点，开证行发MT734给国内银行，拒付。 G.有不符点，国内银行可以发MT750 给开证行，“电提”。开证行接受的，回复MT752授权议付。 H.国内银行议付的，回过头发送MT742向开证行收钱。 2.电文格式分类:SWIFT电文根据银行的实际运作共划分为十大类: 第一类:客户汇款与支票,如:MT101,MT103,MT110等; 第二类:银行寸头调拨,如:MT200,MT201等; 第三类:外汇买卖,货币市场及衍生工具,如:MT300,MT305; 第四类:托收,如:MT400,MT410,MT412等; 第五类:证券业务. 第六类:银团贷款和贵重金属业务. 第七类:跟单信用证和保函,如:MT700/701,MT705等 第八类:旅行支票. 第九类;银行和客户帐务,如:MT900,MT910等; 第0类:SWIFT 系统电报. Swift MT707 信用证修改 信用证项下的一种SWIFT格式, 例如所有的信用证都用MT700开出。 Swift MT760（信汇760） Swift MT760 是一种银行对银行的发出的信息，用于为保证乙方在乙银行的利益，由甲银行向乙银行开出的或者被申请开出的银行保函。根据MT760开出的保证，对甲银行的资金，封存并用做担保风险。 MT760 是经对相关单证的检验，确认，查证并发送到你方后产生的一种付款责任。如果它不符合你方标准，那么钱就不会进入你方的账户。钱不可能转出账户直到证件完全符合你方所在银行的标准。但是你必须有足够的钱作为保证金，或者你必须与银行机构有良好的关系（如果没有存款或者保证金的情况），才能用某种MT（信汇）来转账。此做法是避免此保函的受益人乙方风险的最佳途径。 SWIFT MT799/RWA 其实包含三个意思。 MT799是电文中银行文本的格式编号，不一定就是说资金证明，使用MT799只要银行愿意，发送任何内容的东西都可以。在国际贸易中MT799其实是相对MT999来说的，这两种电文格式是使用最多的普通格式，只是799是密文，999是明文。贸易还有一种使用得多的是MT760，这是一种专用格式电文，一般发送LC，BG。MT799， MT999和MT760的最重要的区别是前两者是一种单向电文，也就是送达到了就OK了，MT760是双向电文，必须由接收方确认。（这是我自己实践的简单总结，不是很严谨，一般这样理解就好了） RWA是银行安慰信（Bank Comfort Letter）的一种，全称是Letter of Ready，Willing (and financial) Able。一般这个是在使用银行金融工具时候银行在出具银行工具文本MT760之前确认银行客户具有出具银行工具的能力的时候使用的。国际贸易中LC也算是银行工具的一种，但是实践中，要求在LC之前还出具RWA的十分罕见。 说到安全性，按照我个人的了解和经验，在国际贸易中使用RWA的可以说是十分罕见，因为国际贸易中的LC条款基本已经覆盖了买方和卖方的风险敞口。RWA使用的最多的一般在国际融资，特别是银行工具(Bank Instrument)融资的开始阶段，以及项目融资和项目竞标的初始阶段。 SWIFT MT799的发文费用并不高，RWA其实费用也不高，但是一般很少有银行愿意会出具而已。SWIFT MT798 (MT798属公共组报文，为约定格式，这是由发报行与收报行之间预先约定的电文格式，联行之间的电划、“以电代邮”、“以电代票”等即可用此报文格式，一般是美洲的银行喜欢这样做，用MT796/798。 SWIFT MT999不是带密押的自由报文格式,内容主要是信用证相关的对查询文件. MT999是自由格式电报，查询资金是干净的且无犯罪来源的，并做好接收MT760的准备。 关于开立各种格式的SWIFT要结合实际商务合同来看，银行会不会出具这个东西，要看各家银行对其的理解和风险掌控。 所以你还是要问你所在银行。
非常感谢bjnewtrade先生给予的忠告及启示，这些如果没有若干年、甚至数十年的经验及教训是总结不出来的，希望您能多多现身说法，给大家一些启迪，您若有空有便，请加我（QQ周生，加时请注明“良师”，谢谢），希望您能成为我们大家的良师益友。
提供一个骗子的单给大家参考：前年在青岛市有2个香港骗子（一个姓张，一个姓吴），说是香港卖家（香港盛达公司）有M100准现货，船只已经到中国的外海。只要买家可以操作先预付货款20%，就安排船只到到青岛港口交易。我和客户带的青岛买家在青岛市香港东路一家五星级酒店2楼咖啡厅见面。骗子当面提供了所有的POP文件（假的）和卖家的代理授权书，买家要求他提供和预付货款20% 同样金额做为保证金。结果骗子说不同意。买家说那就做不了。当时提供的船名：RIQQA 船号：MO9534808,在网上查询船只就在南中国海，船只上个月是从新加坡开往韩国，然后就开往马来西亚，这个船只的信息，网页上面显示他已经在韩国把燃料油都卸货了，剩下空船在海上面航行。这样的情况，骗子回复是，一共载了20万吨。到韩国卖了10万吨。还有10万吨在船上。等找到中国买家就开到指定港口交易。其实这个船只是新加坡一家石油公司租的。香港骗子公司假装说这个船只的货物就是他们公司的。事情经过了半年。我在和一个俄罗斯燃料油代理商聊天，他说骗子张先生一年之前在他公司上班，因为和美国洲际公司的陈强（大骗子）联合诈骗买家。他就开除了张先生。没想到骗子这次在青岛还真的骗了烟台市的一个买家大约300万人民币的预付款。去年美国洲际还在发资料，想骗中国买家。但基本上燃料油市场已经都知道他公司是骗子公司。
事 实 胜 于 雄 辩
在这些年的燃料油市场，由于中国油品的进口对外依赖度不断升高，畸形的市场的需求数量不断扩大以及由于体制带来的中字头公司与地方炼厂分配的极大不平均，于是乎国外以及海外的所谓供应商就纷至踏来，其中很大的一部分不管有无资金、有无业绩、有无能力就纷纷成为了卖家，张口闭口一单就是10万吨、20万吨/月或船，而且一签就是年单，如此算来市场飘来飘去的单子每月的进口总额也许几千万吨也不止。
2012年中国燃料油进口总量为2681万吨，据商务部公布的2013年的进口配额数额中国燃料油总进口量仍将维持在2700万吨左右。
两国政府间的长线贸易、中字头公司与国外的大型供应商稳定的供应链，您我的平头百姓是动不了的，请问还有多少的份额（天上的馅饼）能落到您的头上呢？？？如果真的是一个馅饼从天而降，没有点儿实力和功夫，岂不拍个头破血流。
真的假不了，假的就是假的，事实胜于雄辩， 我们只有用来自海关的进口统计来揭穿这些骗家的谎言。
俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)欺诈警告 这些年来随着中国进口各种石油产品对外的依赖度不断的增加，市场需求越来越大。中国除了中石油、中石化以外的地方国营与私营炼油厂（统称“地炼”）飞跃发展，而国家对于地炼的原料有明确的限制，进口原油一律必须由中石化“排产”即安排生产。因此，地炼每年能分到的原油额度有限，巧妇难为无米之炊，无奈之下只得把目光转向进口燃料油，而出油率高的M-100自然成为优选。
因此，大江南北，炼油厂的采购员和众多中间商、经纪人四下奔走，寻找M-100货源。而从中国大陆、香港、台湾到北国俄罗斯，大批公司、个人均声称自己能供应M-100，动辄每月数十万吨计，由于燃料油市场不规范造成的混乱，各种报盘、各种信息满天飞，于是便有一些别有用心的个人和公司想出一些五花八门的招数来欺骗国内的公司和炼厂，其中也不乏有打着国外一些著名的石油公司的名义来招摇撞骗的情况和案件发生，为此国外这些著名的石油公司也发出了一些声明以及欺诈警告。
为了防止欺诈事件的再次发生，下面将俄罗斯天然气工业股份公司的欺诈警告转发大家，由于时间及水品有限，只能翻译大致的内容，敬请谅解。
首先先简单说一下：俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 　　尽管俄罗斯天然气工业股份公司不是石油生产企业，但它完全控制了另一项重要的资源——天然气。俄罗斯天然气工业股份公司是世界最大天然气公司，它的业务主要集中在地质勘探、生产、运输、储存、处理，以及营销天然气和其他相关产品。公司50.002%的股份属于俄罗斯联邦政府。 　　俄罗斯天然气工业股份公司成立于1989年，其前身是苏联天然气工业部。日，俄罗斯联邦总统签署了一份关于组建俄罗斯天然气合股公司的法令。 　　如今，俄罗斯天然气工业股份公司拥有全球最丰富的天然气储量，控制着世界天然气产量的20%，出口到32个国家。尽管一些国家不太喜欢这个俄垄断巨头，俄罗斯天然气工业股份公司在世界市场中的地位正在逐步增强。 　　俄天然气公司的优先业务是在亚马尔半岛、北极大陆架、东西伯利亚和远东地区的天然气勘探。目前公司参与的几个主要项目有：萨哈林岛2期、蓝溪、北流、什托克曼项目、阿尔泰项目、普里拉兹洛姆油田。 　　根据2006年的数据统计，俄罗斯天然气工业股份公司拥有62个子公司，并有超过100家公司处于其控制之下。它的总部位于莫斯科纳梅金那大街16号
以下是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)欺诈警告内容：
Gazprom wishes to warn the public against transactions with unscrupulous market players, which disseminate fictitious commercial proposals for petroleum products sales from Internet websites and via e-mail purportedly on behalf of Gazprom or its affiliated companies.
Gazprom希望警告公众反对交易市场与肆无忌惮的玩家,而传播虚构的商业建议石油产品销售从互联网网站和通过电子邮件据称代表俄罗斯天然气工业股份公司或其附属公司。
Please be aware that Gazprom Group companies send business e-mails only via corporate mail servers and never use free e-mail services. 请注意,俄罗斯天然气工业股份公司集团公司的商务电邮所发送文件只能通过公司邮件服务器和从不使用免费电子邮件服务。
Gazprom and its subsidiary companies do not establish business relations and do not offer guarantees of goods delivery in absentia, via Internet or e-mail. 俄罗斯天然气工业股份公司及其子公司 &
&不建立业务关系和不提供担保货物交付缺席,通过互联网或电子邮件。
Gazprom exclusively exports its petrochemical products through its subsidiaries – Gazprom export and Gazprom neft, which bypass any intermediaries when concluding contracts. Official information about the activities of Gazprom export and Gazprom neft is available on the websites
俄罗斯天然气工业股份公司专门出口其石化产品通过其子公司——俄罗斯天然气工业股份公司&
&和俄罗斯天然气工业股份公司出口,绕过任何中介机构订立合同。官方活动资讯俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯天然气工业股份公司t出口可在网站 &
Likewise, the Company doesn’t make a request to register future contracts at various ministries and entities of the Russian Federation as the Russian legislation doesn’t provide for such a procedure. 同样的,公司不让请求注册未来合同各部门和实体的俄罗斯联邦作为俄罗斯立法没有提供这样的一个过程。
Gazprom reserves the right to take legal action in order to terminate fraudulent actions by unscrupulous market players. 俄罗斯天然气工业股份公司有权采取法律行动来终止欺诈行动肆无忌惮的市场参与者。
Lottery Scam Alert 彩票诈骗警报
We would like to warn you of another scam involving the abuse of Gazprom’s name: the impostors offer you a huge monetary prize from Gazprom in exchange for a relatively small payment (up to several hundreds USD) “just to cover the expenses of shipping your Winning Cheque”.
我们想提醒你的另一个骗局涉及滥用Gazprom的名字:骗子给你一个巨大的货币奖从俄罗斯天然气工业股份公司以换取一个相对巨大的支付(高达数百美元)”仅支付的费用航运你赢得支票”。
In order to avoid any material loss, please ignore the award announcement emails allegedly sent by Gazprom or on its behalf. 为了避免任何物质损失,请不要理睬这些奖项公告邮件发送的俄罗斯天然气工业股份公司或涉嫌在其代表。
We hereby inform that Gazprom Group companies do not hold any lotteries and other monetary draws. 我们特此通知,俄罗斯天然气工业股份公司集团公司不持有任何彩票和其他货币。
Recommendations on identification of typical fraud schemes 建议识别典型的欺诈计划 Gazprom warns you about the attempts to use its name, the names of its structural units or officials for fraudulent purposes. 俄罗斯天然气工业股份公司警告你试图使用它的名称,名称的结构单位和官员进行的欺诈。
To prevent possible property damage and loss of personal data, we recommend you to pay attention to the following signs of a fraudulent action involved: 为了防止可能出现的财产损失和损失的个人数据,我们建议您注意下列迹象的欺诈行动涉及:
You receive email proposals to acquire petroleum products from Gazprom or its subsidiary companies. The email may include a draft contract or a template of an Irrevocable Corporate Purchase Order (ICPO) together with a bank reference as an attachment.
1。你收到电子邮件提议收购石油产品从俄罗斯天然气工业股份公司或其附属公司。邮件可能包括一个合同草案或模板的不可撤销的公司采购订单(不可撤消订购书)连同银行参考附件。
Gazprom and its subsidiary companies do not undertake mailing of such proposals or offer guarantees of goods delivery in absentia, via Internet or email, and do not authorize other persons to do that. 俄罗斯天然气工业股份公司及其附属公司不承担邮寄这样的建议或提供担保货物交付在缺席情况下,通过互联网或电子邮件,不授权他人这样做。
Details of private enterprise Ukrtrastinvest: ·
enterprise code (ZKPO) ; ·
legal address: 15 Salyutnaya St., Shevchenkovsky district, K ·
director: Elvira Ildarovna S ·
one of the offices receiving citizens is located at: 63 Prospekt Lenina, Makeevka, Donetsk O phone (+3-61. Ukrtrastinvest私营企业的细节: ·企业代码(ZKPO); ·法定地址:15 Salyutnaya圣。,Shevchenkovsky区,基辅; ·董事长: Elvira Ildarovna S 其中的一个办公室收到·公民位于:63大道,Makeevka Lenina,顿涅茨克州;电话(+ -61。
Lately, there have been identified a considerable number of fake sites registered by scammers impersonating Gazprom affiliates and/or illegally using the content of the real sites of Gazprom Group companies. There are also a number of domain names similar to denomination of Gazprom Group projects, but actually having no relation to them. Gazprom would like to inform you that the following websites:最近一直有确定了相当数量的假冒网站注册的骗子冒充俄罗斯天然气工业股份公司子公司和/或非法使用真正的网站的内容的俄罗斯天然气工业股份公司的集团公司。还有许多类似的域名名称的俄罗斯天然气工业股份公司组织的项目,但实际上俄罗斯天然气工业股份公司与他们没有任何的关系。
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