第五节股份变动及股东情况......52 第六节董事、监事、高级管理人员情况......57 第七节财务报告......59 第八节备查文件目录......171 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站。为了全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展计划，投资者应到指定网站仔细阅读报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2015年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司2015年半年度报告已经公司第三届董事会第21次会议通过。公司全体董事出席了本次董事会议。 4、公司2015年半年度财务报告未经审计。 5、公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人（会计主管人员）丁琪声明：保证2015年半年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华谊兄弟 股票代码 300027 公司的中文名称 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华谊兄弟 公司的外文名称（如有） HuayiBrothersMediaCorporation 公司的法定代表人 王忠军 注册地址 浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001 注册地址的邮政编码 322118 办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室 办公地址的邮政编码 100020 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经本公司董事会决议通过，本公司已于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，并在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。在编制2015年半年度财务报告时，公司根据各准则衔接要求对2014年半年度财务报告进行了调整。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,388,551,583 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.36 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额（调整后） 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -91,148.38 -143,004.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 33,505,429.53 34,315,445.61 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 少数股东权益影响额（税后） 437,266.56 726,164.96 合计 302,509,952.09 333,179,739.52 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 （一）、报告期内总体经营情况 2015年上半年，公司经营情况良好，围绕年度经营计划有序开展工作。公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。 报告期内，公司实现营业收入129,304.31万元，较上年同期相比增长167.26%；实现营业利润69,069.16万元，较上年同期相比增长50.12%；实现利润总额73,103.82万元，较上年同期相比增长46.63%；归属于上市公司股东的净利润为50,389.66万元，较上年同期相比增长35.41%。 报告期内，公司旗下业务三大板块：影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐实现了联动发展。 公司业绩增长的主要原因是三大业务板块稳健发展，影视娱乐板块创造的IP版权价值不断提升，品牌授权及实景娱乐板块发展迅速、经营模式持续创新和完善，互联网娱乐板块通过强强联合，在娱乐元素与用户之间进行了有效链接，业务发展态势良好。 报告期内，公司及公司经营管理人员、作品新增荣誉如下： 公司荣获2014年度最受投资者尊重的百强上市公司 公司荣获东阳市巨人企业、纳税超亿元企业（十强） 公司子公司浙江华谊兄弟影业投资有限公司、浙江常升影视制作有限公司荣获东阳市纳税超千万 元企业（百强） 公司电影《白日焰火》获得2014中国电影导演协会奖年度影片、年度编剧、年度男演员奖项 公司电视剧《我的儿子是奇葩》获得北京卫视收视金奖 公司电视剧《秀秀的男人》获得东方卫视制播年会提升贡献奖 公司艺人廖凡荣获第九届亚洲电影大奖最佳男主角 公司艺人姚晨荣获新浪微博“微博年度绝对影响力”、人民网“风尚领秀人物”、《时代周刊》世 界30位最具网络影响力的名人 公司艺人郑恺荣获“微博年度男神”奖 公司游戏《时空猎人》获得2015百度移动游戏颁奖盛典最具生命力手游奖、第十届移动游戏“金 苹果奖”2014最具人气游戏、UC九游金九奖年度畅销游戏 公司游戏《神魔》获得第4届“金鹏奖”Android手机游戏评选大赛评选最佳动作网络游戏 公司游戏《游龙英雄》获得游戏多第三届金娱奖十大动作手机游戏 “银汉游戏”荣获2014年首届中国移动游戏年度评选金狗奖最具实力手机游戏研发企业、第十届 移动游戏“金苹果奖”2014年度最佳游戏研发商 广州银汉科技有限公司在第4届“金鹏奖”Android手机游戏评选大赛评选中，荣获“十佳原创厂 商”称号 公司游戏《时空猎人》获得GAMELOOKAWARDS2014年度移动游戏最佳运营奖 北京华谊兄弟新媒体技术有限公司荣获2014年度中国移动和视界“优秀品牌栏目伙伴合作奖”及 “首发杰出贡献奖” 对外投资方面，为进一步完善产业链条布局，在报告期内，除公司新设立的全资子公司外，公司对外投资的主要情况包括：（1）公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资北京博派擎天创业投资中心（有限合伙），华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司认缴出资额占北京博派擎天创业投资中心（有限合伙）认缴出资总额的31.91%。（2）公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙），华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司认缴出资额占苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额的5%。（3）公司之控股子公司广州银汉科技有限公司参股投资广州飞雨网络科技有限公司，广州银汉科技有限公司持有广州飞雨网络科技有限公司15%的股权。（4）公司之全资子公司华谊兄弟文化经纪有限公司参股投资北京无限自在文化传媒股份有限公司，华谊兄弟文化经纪有限公司持有北京无限自在文化传媒股份有限公司5%的股权。（5）公司与天津孚惠成长企业管理咨询有限公司共同发起设立孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙），公司认缴出资额占孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）认缴出资总额的20%。（6）公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司以参股投资上海投中信息咨询有限公司，华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司持有上海投中信息咨询有限公司3.33%股权。（7）公司参股投资东阳向上影业有限公司，公司持有东阳向上影业有限公司13%的股权。（8）公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资北京暴风魔镜科技有限公司，华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司持有北京暴风魔镜科技有限公司7.92%的股权。（9）公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙），华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司认缴出资额占浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额的19%。（10）公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资上海墨白计算机科技有限公司，华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司持有上海墨白计算机科技有限公司10%的股权。 （1）营业收入：报告期内，公司营业收入为129,304.31万元，较上年同期相比增长167.26%，主要是因为：①报告期内上映影片取得较好的票房收入，电影相关收入较上年同期增长56.94%，艺人经纪收入较上年同期相比增长76.87%，影院收入稳定增长；②品牌授权及实景娱乐新签约2个项目，收入较上年同期相比增长151.43%；③互联网娱乐收入较上年同期相比增长351.74%，主要是因为新媒体业务迅速发展，对于广州银汉科技有限公司半年度全部并表；④报告期内合并范围较上年同期相比增加。 （2）营业成本：报告期内，公司营业成本为53,255.04万元，较上年同期相比增长141.03%，主要是因为营业收入增长使得成本相应增长。 （3）营业税金及附加：报告期内，公司营业税金及附加为873.41万元，较上年同期相比增长42.25%，主要是因为收入增长及合并范围变动所致。 （4）销售费用：报告期内，公司销售费用为23,698.18万元，较上年同期相比增长101.02%，主要是 因为对于广州银汉科技有限公司半年度全部并表，广告费增加及合并范围增加所致。 （5）管理费用：报告期内，公司管理费用为19,960.58万元，较上年同期相比增长189.57%，主要是报告期合并范围增加所致。 （6）财务费用：报告期内，公司财务费用为6,630.66万元，较上年同期相比增长40.43%，主要是因为银行借款及短期融资券增加使得利息支出增长及合并范围增加所致。 （7）资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失为-6,472.65万元，较上年同期相比下降2523.35%，主要是因为报告期内应收账款回收，使得坏账准备减少所致。 2、资产负债表和权益变动项目 单位：元 项目 9,818,641,563.46 12.32% （1）应收票据：报告期末，公司应收票据为222.80万元，较报告期初相比减少62.56%，主要是公司承兑到期的银行承兑汇票所致。 （2）其他应收款：报告期末，公司其他应收款为6,909.32万元，较报告期初相比增加37.81%，主要是因为公司报告期内支付的保证金及员工备用金增加所致。 （3）存货：报告期末，公司存货为114,250.39万元，较报告期初相比增加39.96%，主要是因为公司报告期内影视剧投资增加所致。 （4）一年内到期的非流动资产：报告期末，公司一年内到期的非流动资产为1,427.86万元，较报告期初相比增加232.30%，主要是因为公司报告期内一年内到期融资租赁款增加所致。 （5）其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产为1,994.45万元，较报告期初相比增加88.82%，主要是报告期内预缴税费增加及根据合约确认游戏代言费增加所致。 （6）可供出售金融资产：报告期末，公司可供出售金融资产为268,412.97万元，较报告期初相比增加58.38%，主要是报告期内对外投资增加所致。 （7）应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬为3,155.72万元，较报告期初相比增加30.72%，主要是因为报告期末尚未支付职工6月份薪酬和保险所致。 （8）应交税费：报告期末，公司应交税费为8,834.25万元，较报告期初相比减少79.23%，主要是因为公司于报告期缴纳应交企业所得税所致。 （9）一年内到期的非流动负债：报告期末，公司一年内到期的非流动负债为20,050.59万元，较报告期初相比增加41.03%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致。 （10）应付股利：报告期末，公司应付股利为2,539.23万元，主要是广州银汉科技有限公司应付2014年股利。 （11）其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债为90,000.00万元，较报告期初相比增加50.00%，主要是因为公司发行短期融资券增加所致。 （12）递延所得税负债：报告期末，公司递延所得税负债为58,508.68万元，较报告期初相比增加60.90%，主要为所持北京掌趣科技股份有限公司股价变动及超凡网络（控股）有限公司于香港联合交易所上市确认的递延所得税负债。 （13）其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益为143,531.38万元，较报告期初相比增加62.86%，主要为所持北京掌趣科技股份有限公司及超凡网络（控股）有限公司股价变动所致。 3、报告期内公司现金流量分析 单位：元 报告期比上年同 项目 报告期 上年同期 期增减 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 1,868,917,115.34 （1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,567.71万元，较上年同期相比现金流出增加73.05%，系支付影视剧投资款及支付的税费增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,144.99万元，其中现金流入较上年同期相比减少16.06%，主要是出售部分北京掌趣科技股份有限公司股权少于上年同期；现金流出较上年同期相比增加78.85%，主要是对外投资增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为31,204.87万元，其中现金流入主要为取得银行借款及发行短期融资券收到款项，现金流出主要为偿还银行借款及利息、支付股利。 （二）、主营业务经营情况 1、主营业务的范围及经营情况 公司主要业务分为三大板块：影视娱乐、品牌授权与实景娱乐、互联网娱乐。 影视娱乐板块主要包括电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服及相关服务业务；影院投资管理运营业务；电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。 品牌授权与实景娱乐板块主要依托“华谊兄弟”品牌价值，投身于实景娱乐项目。 互联网娱乐板块主要包含新媒体、游戏及其他互联网相关产品。 （1）报告期内公司的影视娱乐板块方面的实施情况： 报告期内，公司上映影片为《微爱之渐入佳境》、《功夫3D》、《奔跑吧兄弟》、《天将雄狮》、《大囍临门》、《白幽灵传奇之绝命逃亡》、《失孤》、《贵族大盗》、《少年班》等9部。艺人经纪服务及相关服务业务收入较上年同期相比增长76.87%，发展态势喜人。 公司影院投资业务正常运转，截止报告期末，已建成投入运营的影院为15家（包括位于重庆百联上海城购物中心的影院、位于重庆金源时代广场的影院、位于重庆市高新区袁家岗的影院、位于武汉黄陂广场的影院、位于咸宁市瑞融国际广场的影院、位于武汉东湖新技术开发区光谷坐标城的影院、位于合肥金源时代购物中心的影院、位于安徽铜陵县江南文化园的影院、位于无锡市县前西街的影院、位于北京市丰台区的影院、位于深圳市南山区的影院、位于上海市普陀区的影院、位于沈阳市铁西区北二中路星摩尔购物中心的影院、位于哈尔滨道里区群力新区金鼎文化广场的影院及位于北京望京华彩商业中心的影院（参股））。 电影票在线业务及数字放映设备销售业务发展良好，对收入及净利做出贡献。 （2）报告期内公司品牌授权及实景娱乐板块方面的实施情况： 报告期内，公司品牌授权及实景娱乐业务稳定发展，签订2个新项目，取得品牌授权费，提高了该业务板块利润贡献。 （3）报告期内互联网娱乐板块方面的实施情况： 互联网娱乐业务发展良好，报告期内运行的游戏《时空猎人》、《神魔》、《游龙英雄》取得较高收入；新媒体业务加强与各大运营商、互联网公司的合作，与百视通（东方明珠新媒体）形成战略合作，“星影联盟”运转良好，大力发展粉丝经济。 为了更好地实施公司关于“互联网+电影+粉丝”的战略，把握机遇，谋求发展，北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（原北京华谊兄弟新媒体技术有限公司）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。 截至报告期末，该事项尚在进行中。 2、主营业务构成情况 （1）主营业务分产品情况表 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 主营业务分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 报告期内，公司影视娱乐板块主营收入较上年同期相比增长110.92%，主要原因为：①报告期内，公司上映影片为《微爱之渐入佳境》、《功夫3D》、《奔跑吧兄弟》、《天将雄狮》、《大囍临门》、《白幽灵传奇之绝命逃亡》、《失孤》、《贵族大盗》、《少年班》等9部，取得较好票房成绩；②艺人经纪服务及相关服务业务收入较上年同期相比增长76.87%，发展态势喜人；③报告期内，公司影院业务发展良好，电影院业务收入稳定增长，报告期末公司投入运营的影院为15家（含参股影院1家），与上年同期相同；④电影票在线业务及数字放映设备销售业务发展良好，取得较高的收入。 报告期内，公司品牌授权及实景娱乐板块收入较上年同期相比增长151.43%，主要是报告期内签订2个新项目带来品牌授权费收入。 报告期内，公司互联网娱乐板块收入较上年同期相比增长351.74%，主要是由于对广州银汉科技有限公司半年度全部并表，游戏业务发展态势良好，形成收入的项目主要有《时空猎人》、《神魔》、《游龙英雄》等。新媒体业务加强与各大运营商的合作，取得分账收入，与“百视通新媒体”（“东方明珠新媒体”）形成战略合作，对收入做出进一步的贡献。 （2）主营业务收入分地区情况 单位：元 地区 注册时间 注册地址 经营范围 法律关系 电视剧、专题、综艺、动画等节 目的制作，发行；互联网和移动 互联网技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让；组织文化艺 滨海新区中新生态城中成 术交流活动；设计、制作、代理、 华谊兄弟新媒体（天 大道以西、中滨大道以南生 发布广告；承办展览展示活动； 控股孙公 1 2015年1月21日 津）有限公司 态建设公寓8号楼2层243 企业策划；经济贸易咨询；企业 司 房间 管理咨询；会议服务；生产、加 工计算机软硬件；销售计算机、 软件及辅助设备、五金、交电、 电子产品、日用品、机械设备、 建筑材料。 通讯设备、电子产品的技术开 发、购销及其它国内商业、物资 供销业（均不含限制项目及专 海南华宇讯科技信 海南省老城高新技术示范 营、专控、专卖商品）；软件、 控股孙公 2 2015年1月20日 息有限公司 区海南生态软件园 网络开发与维护服务、商业平台 司 服务、公共软件服务，市场营销 策划、信息咨询、商务咨询、企 业管理及服务、企业内部职工培 与公司的 编号 公司名称 注册时间 注册地址 经营范围 法律关系 训及福利管理。技术转让服务， 会务服务，票务代理，物业管理， 餐饮管理。通信设备及相关产品 和服务，计算机软硬件及配套设 备，计算机系统服务；数据处理； 租赁计算机、通讯设备。通过商 业平台针对百货、日用品、食品、 工艺品、五金交电、针纺织品、 机械设备、文化用品体育用品、 办公用品、家用电器、劳保用品、 建材及装潢材料、金属材料、汽 车（不含小轿车）、汽车配件、 化妆品、钟表眼镜、照相器材提 供相关业务及支付服务。珠宝首 饰的销售、售后服务及代理，经 营广告业务；贸易代理；国内贸 易；电信增值业务，图书报刊、 电子出版物批发、零售、网上发 行。 通讯设备、电子信息产品的信息 技术开发；软件、网络开发与维 护服务；公共软件服务；市场营 销策划；信息咨询、商务咨询； 企业管理及服务；技术转让服 务；会务服务；票务代理；物业 天津滨海新区中新生态城 管理；餐饮管理；计算机系统服 天津华宇讯信息技 中成大道以西、中滨大道以 控股孙公 3 2015年6月17日 务；数据处理；租赁计算机、通 术有限公司 南生态建设公寓8号楼2 司 讯设备；互联网上经营百货、日 层235房间 用品、工艺品、五金交电、针纺 织品、机械设备、文化用品、办 公用品、家用电器、劳保用品、 建材及装潢材料、金属材料、汽 车配件、化妆品、钟表眼镜、照 相器材；经营广告业务。 网络技术的研究、开发;计算机 技术开发、技术服务;信息电子 技术服务;软件开发;信息技术咨 广州飞雨网络科技 广州市天河区科韵路12号 询服务;数字动漫制作;游戏软件 4 2014年9月22日 参股公司 有限公司 之一601室 设计制作;信息系统集成服务;通 信系统工程服务;通信工程设计 服务;电子、通信与自动控制技 术研究、开发;商品批发贸易（许 与公司的 编号 公司名称 注册时间 注册地址 经营范围 法律关系 可审批类商品除外）;商品零售 贸易（许可审批类商品除外）; 商品信息咨询服务;职业技能培 训（不包括需要取得许可审批方 可经营的职业技能培训项目）。 技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询；设计、制作、代理、 北京天赐之恒网络 北京市朝阳区八里庄西里 5 2014年7月30日 发布广告；计算机系统服务；会 参股公司 科技有限公司 99号19层2206 议及展览服务；组织文化艺术交 流活动（不含演出）。 创业投资业务；代理其他创业投 资企业等机构或个人的创业投 北京博派擎天创业 北京市朝阳区望京西园 资业务；创业投资咨询业务；为 6 投资中心（有限合 2015年1月16日 参股公司 425号楼三层3521室 创业企业提供创业管理服务业 伙） 务；参与设立创业投资企业与创 业投资管理顾问机构。 苏州柒加壹股权投 常熟高新技术产业开发区 股权投资；项目投资；投资咨询 7 资合伙企业（有限合 2015年1月21日 参股公司 东南大道333号601-3室 服务。 伙） 组织文化艺术交流活动（不含演 出）；文艺创作；技术推广服务； 北京无限自在文化 北京市朝阳区东大桥路8 设计、制作、代理、发布广告； 8 2011年5月12日 参股公司 传媒股份有限公司 号院4号楼15层1702 电脑动画设计；经济贸易咨询； 投资咨询；会议服务；企业管理 咨询。 经济信息咨询，接受金融机构委 托从事金融业务流程外包，接受 金融机构委托从事金融业务知 崇明县潘园公路1800号 识流程外包，企业管理咨询，市 上海投中信息咨询 9 2015年1月9日 710室（上海泰和经济发展 场信息咨询与调查（不得从事社 参股公司 有限公司 区） 会调查、社会调研、民意调查、 民意测验），计算机软硬件开发， 设计、制作各类广告，利用自有 媒体发布广告，会务服务。 孚惠成长（天津）资 天津生态城中天大道2018 10 产管理中心（有限合 2015年6月15日 号生态城科技园办公楼16 资产管理及相关业务。 参股公司 伙） 号楼301室-571 文化投资管理；影视服装道具、 华谊华章（天津）文 天津生态城中天大道2018 影视器材租赁；组织文化艺术交 11 化投资管理有限公 2015年1月9日 号生态城科技园办公楼16 参股公司 流活动；制作、代理、发行广告； 司 号楼301室-330 企业形象策划；承办展览展示； 与公司的 编号 公司名称 注册时间 注册地址 经营范围 法律关系 会议服务；摄影、摄像服务；影 视文化信息咨询、投资咨询、商 务信息咨询；货物进出口及技术 进出口、代理出口。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） （2）报告期内，公司源于单个子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况如下： 单位：元 公司名称 主要产品及服务 本期净利润 北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（见注①） 影视制作 （3）报告期内，公司源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况如下： 单位：元 公司名称 公司性质 注册地 法人代表 业务性质 本期确认投资收益 本期确认净收益 北京掌趣科技股份有限公司 股份公司 北京 姚文彬 手机游戏业 184,843,096.03 截至报告期末，公司已经取得商标注册证的情况如下： 序号 商标名称 注册号/申请号 41 49 50 51 52 53 （3）着作权 ①报告期内，公司、子公司及孙公司增加拥有电视剧着作权或增加取得着作权登记证的情况如下： 是否办理着 序号 作品名称 发行许可证 共有人或其他第三方权利限制 取得方式 作权登记 （沪）剧审字（2015）第 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 1 小爸妈 创作取得 否 007号 上海荷风影视文化有限公司 （京）剧审字（2015）第 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 2 五鼠闹东京 创作取得 否 011号 海宁天星亿源影视文化传播有限公司 （京）剧审字（2015）第 浙江常升影视制作有限公司 3 黄金血道 创作取得 否 008号 北京世纪万峰影视文化传播有限公司 ②报告期内，公司、子公司及孙公司增加拥有电影着作权或增加取得着作权登记证的情况如下： 是否办理着 序号 作品名称 公映许可证 共有人或其他第三方权利限制 取得方式 作权登记 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 1 奔跑吧兄弟 电审纪字[2015]第002号 万达影视传媒有限公司 创作取得 否 上海爱美影视文化传媒有限公司 其他投资方或出品方（若有） 耀莱影视文化传媒有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2 天将雄师 电审故字[2015]第018号 上海电影（集团）有限公司 创作取得 否 耀莱文娱发展有限公司（中国香港） 其他投资方或出品方（若有） 华谊兄弟传媒股份有限公司 北京源合圣影视文化发展有限公司 3 失孤 电审故字[2014]第464号 创作取得 否 映艺娱乐有限公司（中国香港） 其他投资方或出品方（若有） 工夫影业股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 拉萨群像文化传媒有限公司 北京摩天轮文化传媒有限公司 4 少年班 电审故字[2015]第247号 创作取得 否 深圳市腾讯视频文化传播有限公司 合一影业有限公司 北京微影时代科技有限公司 其他投资方或出品方（若有） 华谊兄弟传媒股份有限公司（发行方） 十全十美娱乐传媒 5 大囍临门 电审故字[2015]第042号 十全媒体娱乐行销股份有限公司（中国台湾） 创作取得 否 十美娱乐传媒（北京）股份有限公司 其他投资方或出品方（若有） 世纪百年影业（天津）有限公司 6 栀子花开 电审故字[2015]第267号 华谊兄弟传媒股份有限公司（发行方） 创作取得 否 其他投资方或出品方（若有） 云南电影集团有限责任公司 7 白幽灵传奇之绝命逃亡 电审故字[2014]第201号 华谊兄弟传媒股份有限公司（联合发行） 创作取得 否 其他投资方或出品方（若有） 华谊兄弟传媒股份有限公司（发行方） 8 贵族大盗 电审进字[2015]第010号 协议取得 否 其他投资方或出品方（若有） ③报告期内，公司、子公司及孙公司增加拥有游戏着作权或增加取得着作权登记证的情况如下： 共有人或其 是否办 序号 作品名称 着作权登记号 证书号 他第三方权 取得方式 理着作 利限制 权登记 手游服务器监测运营终端知会系 软着登字第 1 无 原始取得 已办理 统V1.0 0949064号 可热更动态扩容的游戏服务系统 软着登字第 2 无 原始取得 已办理 V1.0 0956148号 基于玩家状态精准游戏外推系统 软着登字第 3 无 原始取得 已办理 V1.0 0956190号 软着登字第 4 手机游戏外接设备适配系统V1.0 无 原始取得 已办理 0956748号 游戏数据模型与存储模型转换设 软着登字第 5 无 原始取得 已办理 计系统V1.0 0956195号 掌上3D多人在线战术竞技游戏 软着登字第 6 无 原始取得 已办理 软件V1.0 0956183号 软着登字第 7 手游运营数据支撑平台V1.0 无 原始取得 已办理 0956198号 软着登字第 8 时空召唤游戏软件V1.0 无 原始取得 已办理 0955986号 （4）业务经营许可 截至报告期末，公司、子公司及孙公司拥有的业务经营许可证如下： 序号 证书名称 证书编号 被许可人 许可范围 发证机关 有效期限 国家广播 电影发行经营 证发字（2013） 华谊兄弟传媒 电影电视 2017年2月 1 国产影片发行 许可证 第016号 股份有限公司 剧总局电 14日 影管理局 专题、专栏、综 广播电视节目 艺、动画片、广 浙江省新 浙字第00195 华谊兄弟传媒 2017年4月1 2 制作经营许可 播剧、电视剧的 闻出版广 号 股份有限公司 日 证 制作、复制、发 电局 行 国家新闻 电视剧制作许 华谊兄弟传媒 2017年4月1 3 甲第251号 — 出版广电 可证（甲种） 股份有限公司 日 总局 广播电视节目 北京华谊兄弟 动画片、电视综 北京市新 京字第年12月 4 制作经营许可 娱乐投资有限 艺、专题片的制 闻出版广 号 2日 证 公司 作、发行 电局 北京华谊兄弟 国家新闻 电视剧制作许 2017年4月1 5 甲第245号 娱乐投资有限 — 出版广电 可证（甲种） 日 公司 总局 专题、专栏、综 广播电视节目 浙江华谊兄弟 艺、动画片、广 浙江省新 浙字第年4月1 6 制作经营许可 影业投资有限 播剧、电视剧的 闻出版广 号 日 证 公司 制作、复制、发 电局 行 浙江华谊兄弟 国家新闻 电视剧制作许 2017年4月1 7 甲第317号 影业投资有限 — 出版广电 可证（甲种） 日 公司 总局 北京华谊兄弟 营业性演出许 经营演出及经 北京市文 2015年12月 8 京市演501号 时代文化经纪 可证 纪业务 化局 31日 有限公司 天津市文 营业性演出许 华谊兄弟文化 经营演出及经 9 津文演227 化广播影 长期 可证 经纪有限公司 纪业务 视剧 华谊兄弟时尚 上海市文 营业性演出许 沪文演（经） 经营演出及经 2015年12月 10 （上海）文化传 化广播影 可证 00-0515-1 纪业务 31日 媒有限公司 视管理局 北京华谊兄弟 营业性演出许 经营演出及经 北京市文 2016年4月 11 京市演018号 文化发展有限 可证 纪业务 化局 11日 公司 新出发京批字 出版物经营许 北京华谊兄弟 音像制品批发、 北京市新 2015年12月 12 第直130084 可证 音乐有限公司 零售 闻出版局 31日 号 第二类增值电 信业务中的信 北京华谊兄弟 增值电信业务 京 息服务业务（不 工业和信 2017年11月 13 新媒体技术有 经营许可证 B2- 含固定网电话 息化部 15日 限公司 信息服务和互 联网信息服务） 第二类增值电 电信与信息服 北京华谊兄弟 信业务中的信 京ICP证 北京市通 2018年5月 14 务业务经营许 新媒体技术有 息服务业务（仅 130117号 信管理局 20日 可证 限公司 限互联网信息 服务） 制作、发行：动 画片、专题片、 广播电视节目 北京华谊兄弟 电视综艺，不得 北京市新 京字第年5月 15 制作经营许可 新媒体技术有 制作时政新闻 闻出版广 号 22日 证 限公司 及同类专题、专 电局 栏等广播电视 节目 信息服务业务 北京华谊兄弟 （不含固定网 增值电信业务 京 北京市通 2017年7月 16 数字传媒技术 电话信息服务 经营许可证 B2- 信管理局 30日 有限公司 和互联网信息 服务） 天津市滨 广播电视节目 星影联盟（天 电视剧、专题、 津滨字第253 海新区文 2017年4月1 17 制作经营许可 津）新媒体技术 综艺、动画等节 号 化广播电 日 证 有限公司 目制作、发行 视局 国家新闻 互联网出版许 新出网证（粤） 广州银汉科技 互联网游戏、手 2018年3月4 18 出版广电 可证 字063号 有限公司 机游戏出版 日 总局 第二类增值电 信业务中的信 增值电信业务 粤 广州银汉科技 广东省通 2017年4月 19 息服务业务（不 经营许可证 B2- 有限公司 信管理局 20日 含固定网电话 信息服务） 利用互联网经 粤网文 网络文化经营 广州银汉科技 营游戏产品（含 广东省文 2015年10月 20 [ 许可证 有限公司 网络游戏虚拟 化厅 15日 1号 货币发行） 华谊兄弟（天 广播电视节目 电视剧、专题、 天津市滨 （津滨）字第 津）综艺娱乐节 2017年4月1 21 制作经营许可 综艺、动画等节 海新区行 267号 目制作有限公 日 证 目制作、发行 政审批局 司 第二类增值电 信业务中的信 增值电信业务 粤 深圳市华宇讯 广东省通 2020年4月 22 息服务业务（仅 经营许可证 B2- 科技有限公司 信管理局 30日 限互联网信息 服务） 北京华谊兄弟 北京市丰 电影放映经营 字（丰）第011 2015年12月 23 环球影院管理 3D电影放映 台区文化 许可证 号 31日 有限公司 委员会 丰卫环监字 北京华谊兄弟 北京市丰 2018年11月 24 卫生许可证 [2014]第1196 环球影院管理 影剧院 台区卫生 24日 号 有限公司 局 京餐证字 北京华谊兄弟 北京市丰 餐饮服务许可 2016年8月 25 环球影院管理 饮品店 台区卫生 证 29日 5373 有限公司 局 （京食药）餐 北京市丰 北京华谊兄弟 餐饮服务许可 证字 小吃店（现场制 台区视频 2018年2月3 26 环球影院管理 证 售） 药品监督 日 有限公司 1277 管理局 北京市工 北京华谊兄弟 食品流通许可 SP 零售预包装食 商行政管 2015年10月 27 环球影院管理 证 0145153 品 理局丰台 9日 有限公司 分局 华谊兄弟武汉 电影放映许可 武影字第 影院管理有限 2K、3D数字电 武汉市广 2016年3月 28 证 1056号 公司光谷天地 影放映 播影视局 23日 影院 武汉东湖 华谊兄弟武汉 武新管卫公字 新技术开 影院管理有限 2016年3月6 29 卫生许可证 [2012]第0007 影剧院 发区教育 公司光谷天地 日 号 文化卫生 影院 局 华谊兄弟武汉 预包装食品、散 武汉市工 食品流通许可 SP 影院管理有限 2018年1月 30 装食品现场加 商行政管 证 0016487 公司光谷天地 29日 工零售 理局 影院 华谊兄弟合肥 合肥市文 电影放映许可 合证放字第包 2019年5月8 31 影院管理有限 电影放映 化广电新 证 影2号 日 公司 闻出版局 皖卫公证字 华谊兄弟合肥 合肥市包 2017年4月 32 卫生许可证 [2011]第 影院管理有限 影剧院 河区卫生 24日 号 公司 局 合肥市工 华谊兄弟合肥 食品流通许可 SP 零售；预包装食 商行政管 2017年3月3 33 影院管理有限 证 0013110 品 理局包河 日 公司 区分局 华谊兄弟上海 上海市普 电影放映经营 沪影放字 2K数字电影放 2016年3月 34 影院管理有限 陀区文化 许可证 0606号 映 31日 公司 局 （2012）普字 华谊兄弟上海 上海市普 2016年2月 35 卫生许可证 第 影院管理有限 影剧院 陀区卫生 29日 号 公司 局 零售：预包装食 品（含熟食卤 味、冷冻冷藏）， 上海市工 华谊兄弟上海 乳制品（不含婴 食品流通许可 SP 商行政管 2018年1月 36 影院管理有限 幼儿配方乳 证 0000997 理局普陀 26日 公司 粉），直接入口 分局 食品现场制售 （食品再加热 类） 华谊兄弟影院 无锡市文 电影放映经营 苏影放字第 2021年1月 37 管理无锡有限 电影放映 化广电新 许可证 号 23日 公司 闻出版局 苏卫公证字 华谊兄弟影院 无锡市北 （2012）第 2016年2月 38 卫生许可证 管理无锡有限 影剧院 塘区卫生 02 21日 公司 局 0号 上海市普 华谊兄弟上海 酒类商品零售 酒类商品（不含 陀区酒类 2017年10月 39 影院管理有限 许可证 3031 散装酒） 专卖管理 27日 公司 局 无锡工商 华谊兄弟影院 食品流通许可 SP 预包装食品零 行政管理 2018年1月8 40 管理无锡有限 证 0000017 售 局北塘分 日 公司 局 华谊兄弟武汉 武汉市文 电影放映经营 武影许字第 2016年3月 41 影院管理有限 35毫米 化新闻出 许可证 1057号 23日 公司 版广电局 陂卫公证字 华谊兄弟武汉 黄陂区卫 2019年5月 42 卫生许可证 [2015]第0028 影院管理有限 影剧院 生局 13日 号 公司 武汉市工 华谊兄弟武汉 食品流通许可 SP 预包装食品兼 商行政管 2017年4月 43 影院管理有限 证 0031199 散装食品零售 理局黄陂 20日 公司 分局 华谊兄弟武汉 咸宁市广 电影放映许可 2016年6月 44 证字第013号 影院管理有限 电影放映 播电影电 证 15日 公司咸宁影院 视剧 咸卫公字 华谊兄弟武汉 咸宁市卫 2016年1月 45 卫生许可证 2012第2383 影院管理有限 电影院经营 生局 12日 号 公司咸宁影院 咸宁市食 华谊兄弟武汉 食品流通许可 SP 预包装食品、散 品药品监 2017年12月 46 影院管理有限 证 0003860 装食品零售 督管理总 11日 公司咸宁影院 局 重庆市南 渝南岸电影证 华谊兄弟重庆 电影经营许可 岸区文化 2015年12月 47 2014字第002 影院管理有限 电影放映 证 广电新闻 30日 号 公司 出版局 渝卫公证字 华谊兄弟重庆 重庆市南 2014第 2018年6月 48 卫生许可证 影院管理有限 影剧院 岸区卫生 10日 公司 局 号 重庆市食 华谊兄弟重庆 品药品监 食品流通许可 SP 预包装食品零 2017年5月6 49 影院管理有限 督管理局 证 0001231 售 日 公司 南岸区分 局 华谊兄弟重庆 重庆市九 电影经营许可 渝影证九文广 影院管理有限 龙坡区文 2016年3月 50 电影放映 证 字第008号 公司袁家岗影 化广电新 31日 院 闻出版局 渝卫公证字 华谊兄弟重庆 重庆市九 [2012]第 影院管理有限 2016年3月5 51 卫生许可证 影剧院 龙坡区卫 公司袁家岗影 日 生局 号 院 华谊兄弟重庆 重庆市工 食品流通许可 SP 影院管理有限 预包装食品、散 商行政管 2018年2月 52 证 0012431 公司袁家岗影 装食品零售 理局高新 26日 院 区分局 华谊兄弟重庆 重庆市江 渝江电证 电影经营许可 影院管理有限 北区文化 2016年12月 53 2012字第002 电影放映 证 公司江北金源 广电新闻 31日 号 影院 出版局 渝卫公字 华谊兄弟重庆 重庆市江 [2011]第 影院管理有限 2019年3月 54 卫生许可证 影剧院 北区卫生 公司江北金源 25日 局 3号 影院 华谊兄弟重庆 重庆市工 食品流通许可 SP 影院管理有限 预包装食品零 商行政管 2017年3月4 55 证 0008821 公司江北金源 售 理局江北 日 影院 分局 华谊兄弟铜陵 铜陵县文 电影放映许可 铜县文证放字 2017年11月 56 影院管理有限 电影放映 化广电旅 证 第001号 29日 公司 游局 铜卫公字 华谊兄弟铜陵 文化娱乐场所 铜陵县卫 2017年10月 57 卫生许可证 [2013]第096 影院管理有限 （影剧院） 生局 21日 号 公司 许可证编号： 华谊兄弟铜陵 铜陵县工 食品流通许可 预包装食品，零 2016年10月 58 SP 影院管理有限 商行政管 证 售。 29日 0024476 公司 理局 华谊兄弟沈阳 沈阳市文 电影放映经营 （沈）放字第 2017年2月 59 影院管理有限 电影放映 化广电新 许可证 034号 28日 公司 闻出版局 沈卫环字 华谊兄弟沈阳 沈阳铁西 2017年4月1 60 卫生许可证 2013第 影院管理有限 影剧院 区卫生局 日 9101091号 公司 沈阳市铁 华谊兄弟沈阳 食品流通许可 SP 预包装食品、不 西区工商 2016年3月 61 影院管理有限 证 0040899 含乳制品零售 行政管理 26日 公司 局 沈阳市食 辽餐证字 华谊兄弟沈阳 餐饮服务许可 品药品监 2018年4月 62 - 影院管理有限 饮品店 证 督管理局 12日 000180 公司 铁西分局 华谊兄弟哈尔 哈尔滨市 电影放映经营 黑证放（2014） 63 滨影院管理有 电影放映 广播电影 长期 许可证 字第0104号 限公司 电视局 哈里卫环证 华谊兄弟哈尔 哈尔滨市 2017年6月 64 卫生许可证 （2013）字第 滨影院管理有 电影院 道里区卫 17日 L0048号 限公司 生局 哈尔滨市 华谊兄弟哈尔 预包装食品（水 食品流通许可 SP 工商行政 2016年7月 65 滨影院管理有 饮料方便食品） 证 0001127 管理局道 21日 限公司 零售 里分局 深圳华谊兄弟 深圳市南 电影放映经营 2017年11月 66 NS201202 影院管理有限 电影放映 山区广播 许可证 29日 公司 电视局 深圳市南 粤卫公证字 深圳华谊兄弟 山区卫生 2016年11月 67 卫生许可证 [2012]第 影院管理有限 影剧院 和人口计 27日 号 公司 划生育局 深圳市市 深圳华谊兄弟 食品流通许可 SP 预包装食品（不 场监督管 2015年11月 68 影院管理有限 证 0470678 含复热）零售 理局（南山 13日 公司 分局） 深圳市市 粤餐证字 深圳华谊兄弟 餐饮服务许可 场监督管 2015年12月 69 影院管理有限 小吃店 证 理局南山 2日 5016 公司 分局 5、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司将贯彻2015年度经营计划，加深业务领域的扩展，持续巩固并提升公司核心竞争力。具体举措如下： （1）公司将进一步完善以影视为主的原创IP驱动全娱乐的产业链，充分发挥影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐三大业务板块之间的协同效应，以资本运作为支撑，加快向多层次、跨平台、跨地区方向的扩张。 （2）公司将主要通过提高优秀影视剧作品产量和增加知名签约艺人数量来巩固和提升公司在影视娱乐板块的优势。同时，还凭借公司雄厚的内容优势、品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链，拓展包括品牌授权业务、文化旅游业务、游戏业务、粉丝社区业务、在线发行业务等IP授权和互联网娱乐相关业务。 （3）公司将全力构建综合性娱乐媒体集团的全新形象和综合实力，努力实现成为“中国首屈一指的影视娱乐传媒集团”的总体发展目标。 （4）电影业务，2015年已上映及计划上映的电影如下: 公映电影名称（暂定） 公映档期 功夫3D 2015.1 奔跑吧兄弟 2015.1 天将雄师 2015.2 大囍临门 2015.3 失孤 2015.3 白幽灵传奇之绝命逃亡 2015.4 （5）电视剧业务2015年下半年拍摄及发行计划如下： 项目名称 开机日期 发行档期 还是夫妻 5年度下半年或公司根据实际情况另行调整 五鼠闹东京 5年度下半年或公司根据实际情况另行调整 小爸妈 5年度下半年或公司根据实际情况另行调整 卧底 5年度下半年或公司根据实际情况另行调整 三个奶爸 5年度下半年或公司根据实际情况另行调整 总经理可能根据项目的市场反馈、剧本开发进展、演职人员档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。以前年度制作完成的电视剧还将形成部分版权收入。 6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）产业政策风险 国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。另外，电影、电视剧进品专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。 （2）税收优惠及政府补助政策风险 公司报告期内依据国家相关政策享受了营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升，税收优惠和政府补助对当期净利润的影响程度逐年下降，公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策，但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响，公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。 （3）盗版风险 盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时，公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施，包括签订严密的版权合同，明确责任，预防版权侵权风险；采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。 （4）募集资金投资项目实施的风险 公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况，做好了应对规模扩大后市场压力的准备，有能力在规模扩大的同时，实现快速拓展市场的目标，但也不能排除因市场开拓未能达到预期，以致规模扩张不能实现预期投资收益的风险。 （5）人才管理的风险 虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库，并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强，如果公司人才储备不能随业务增长而同步提升，将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规模有限，少数签约制片人及导演对公司业绩的贡献占比相对较高，公司将积极采取多种人才管理措施，加强公司人才储备及业务规模的持续扩大，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。 （6）公司商业大片拍摄量及收入波动的风险 由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟，在国内市场上成功率高，因此成为了公司 电影业务的首选。公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝国》、《画皮2》、《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》等影片均为商业大片，赢得票房的同时还赢得了口碑，对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是，商业大片需要大额资金的投入，受制于资金的限制，产量一直无法迅速提高，妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房表现不好或因公映档期等原因不能在该年度确认主要收入，则可能引起公司电影业务收入增长的波动。 根据相关法律法规的规定，公司筹拍的电影、电视剧，如果最终未获备案通过，将作剧本报废处理；已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放（播）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着作品审查的风险。 （8）经济周期影响的风险 公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品，电影的主要消费群体以中高收入消费者为主，正向的需求收入弹性较高。在经济增长时，居民的收入水平提高，用于文化方面的支出相应增加，电影市场繁荣；而在经济衰退时，居民的收入水平虽有所下降，但受消费习惯的影响，电影消费群体用于电影方面的支出并未同步减少，电影市场并不会必然同时陷入低谷甚至还可能出现增长。 虽然我国经济近年来持续快速增长，居民的生活水平迅速上升，已经进入全面建设小康社会时期，文化消费成为新的消费热点，影视市场加速繁荣，但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律，经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。 （9）市场竞争加剧的风险 在电影类别方面，国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面，经过多年的迅猛发展，电视剧行业的市场化程度已经很高。 精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系 统性风险。 （10）影视作品销售的风险 电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要影视企业不断创作和发行新的影视作品。对于影视企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源（包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等），公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演班底、演员阵容，充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。 （11）影视剧拍摄计划执行的风险 公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划，尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。 （12）联合摄制的控制风险 公司在电视剧联合摄制中，一般作为执行制片方；在电影联合摄制中，有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作对方为执行制片方时，尽管联合摄制各方有着共同的利益基础，执行制片方多为经验丰富的制片企业，公司可以根据合同约定充分行使联合摄制方的权利，但具体制作仍然掌握在对方手中，其工作的好坏维系着公司投资的成败，公司存在着联合摄制的控制风险。 （13）安全生产的风险 在多数故事片题材的拍摄中，都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中，安全事故很难完全避免。安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营，造成停工；还会带来人员伤亡等，并引发相应的支付赔偿。尽管公司制定了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施，但这只能降低事故发生的概率或减少事故带来的损失，并不能完全排除类似事故的发生。 另外，在影视产品的摄制过程中，胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失，对公司一方面是一种财物损失，另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。 （14）知识产权纠纷的风险 公司影视作品的核心是知识产权，无论是与公司联合摄制的制作单位，还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的编剧、导演、摄影、作词、作曲等人员，都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此，公司与上述单位或人员均签订了完整合约，对知识产权事宜进行具体约定，若发生纠纷，将按照有关合约的条款处理。 另外，对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等，还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施，公司在使用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况，避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。 （15）应收账款余额较大的风险 公司期末应收账款欠款客户主要为各大电视台，尽管各大电视台资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能完全排除坏账损失风险。 （16）存货金额较大的风险 公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业，自有固定资产较少，企业资金主要用于摄制电影、电视剧，资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成因素。 另外，公司的存货构成中，在产品占比较高。主要是因为在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的随后公映情况较快结转成本。因此，存货的主要构成为在产品。 尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临着前述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大了作品审查风险和市场风险对公司的影响程度。 （17）经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险 鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点，公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收投资、取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口，但如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本，则公司的生产计划或盈利能力将受影响，更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此，是否能够有效地建设包括股权融资在内的长效稳定的融资渠道，已成为影响 公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。 （18）实际控制人股权稀释的风险 王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人，截至报告期末，王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为30.02%。尽管王忠军、王忠磊兄弟30.02%的持股比例仍高于其他股东的持股比例，既避免了“一股独大”，又处于相对控股，持股比例比较合理，但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色，公司以往出品的众多重要作品，均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等，因此如果由于股权稀释，引发核心管理人员的变动，将会对公司业绩的稳定性产生影响。 （19）艺人经纪的合同风险 尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一，能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会，艺人能够在这里得到全方位的服务，但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款，公司可以要求支付大额赔偿金，但从调解或起诉到达成协议或判决、执行，需要一个漫长的过程，赔偿金的具体金额也很难确定，同时也不能排除出现艺人以消极怠工对抗合同的“双输”情形，给合同双方带来经济损失。 二、投资状况分析 （一）、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （二）、非募集资金投资的重大项目情况 （1）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资北京博派擎天创业投资中心（有限合伙），华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司认缴出资额占北京博派擎天创业投资中心（有限合伙）认缴出资总额的31.91%。 2015年1月16日，北京博派擎天创业投资中心（有限合伙）注册成立。公司通过开拓新的业务领域进一步完善产业链，能够有效地提高公司的收益，提高公司的核心竞争力。 （2）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙），华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司认缴出资额占苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额的5%。 2015年3月15日，苏州柒加壹股权投资合伙企业（有限合伙）办理完毕工商变更登记手续。公司投资股权投资合伙企业，有利于打造良好的上市公司生态圈，提高公司的资产回报率和股东价值，推动公司快速发展。 （3）报告期内，公司之控股子公司广州银汉科技有限公司参股投资广州飞雨网络科技有限公司，广州银汉科技有限公司持有广州飞雨网络科技有限公司15%的股权。 2015年3月26日，广州飞雨网络科技有限公司办理完毕工商变更登记手续。公司投资社区应用、手机游戏、手机应用软件的开发和运营公司，促进了公司互联网娱乐板块的发展，提升公司综合竞争实力。 （4）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟文化经纪有限公司参股投资北京无限自在文化传媒股份有限公司，华谊兄弟文化经纪有限公司持有北京无限自在文化传媒股份有限公司5%的股权。 2015年5月28日，北京无限自在文化传媒股份有限公司办理完毕工商变更登记手续。公司投资文化传媒公司，进一步完善产业链，能够有效地提高公司的收益，提高公司的核心竞争力。 （5）报告期内，公司与天津孚惠成长企业管理咨询有限公司共同发起设立孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙），公司认缴出资额占孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）认缴出资总额的20%。 2015年6月5日，孚惠成长（天津）资产管理中心（有限合伙）注册成立。公司参与发起设立产业投资并购基金，通过产业投资并购基金积极探索与公司业务相关的其他优质项目资源，有利于公司孵化、培植新业务和新模块，对公司主营业务产生有效的补充，对于巩固和强化公司的业务战略构架、完善公司的产业链产生积极影响。 （6）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司以参股投资上海投中信息咨询有限公司，华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司持有上海投中信息咨询有限公司3.33%股权。 2015年6月25日，上海投中信息咨询有限公司办理完毕工商变更登记手续。公司投资信息咨询企业，进一步拓展了业务空间，完善了公司产业链。 （7）报告期内，公司参股投资东阳向上影业有限公司，公司持有东阳向上影业有限公司13%的股权。 2015年7月9日，公司持有东阳向上影业有限公司5%的股权的工商变更登记手续已办理完毕。截至报告日，公司持有东阳向上影业有限公司13%的股权的工商变更登记手续已办理完毕。公司投资影视制作公司，对公司在影视剧业务发展方面产生积极的作用和影响，能够有效地提高公司的收益，提高公司的核心竞争力。 （8）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资北京暴风魔镜科技有限公司，华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司持有北京暴风魔镜科技有限公司7.92%的股权。 截至披露日，北京暴风魔镜科技有限公司工商登记变更手续仍在办理中。公司通过整合资源、加强管理等手段，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强新媒体业务能力。 （9）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙），华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司认缴出资额占浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额的19%。 截至披露日，浅石创投（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）工商登记变更手续仍在办理中。该投资将有利于提高公司的资产回报率和股东价值，推动公司快速发展。 （10）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司参股投资上海墨白计算机科技有限公司，华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司持有上海墨白计算机科技有限公司10%的股权。 截至披露日，上海墨白计算机科技有限公司工商登记变更手续仍在办理中。公司该投资进一步拓展了业务空间，进一步完善了公司产业链。 （三）、对外股权投资情况 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 证券 356,280,595.07 -- -- 三、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用□不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 报告期内，根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，2014年度实现归属于母公司股东的净利润896,662,321.62元，根据公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金90,248,949.80元，加上年初未分配利润1,150,673,275.71元，减去2013年利润分配120,960,000.00元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为1,836,126,647.53元。公司年末资本公积金余额830,306,372.68元。 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本1,242,196,297.00股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金124,219,629.70元。由于公司股权激励行权原因，截至2015年4月22日公司总股本由2014年12月31日的1,242,196,297股增至1,242,548,634股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及股权激励相关业务的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,242,548,634股为基数，向全体股东每10股派0.999716元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899744元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.949730元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。 公司于2015年4月23日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2014年度权益分配实施公告》，并于2014年4月29日实施完毕权益分派。 四、董事会日常工作情况 （一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 报告期内，公司共召开了9次董事会，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。董事会召开情况如下： 编号 会议日期 会议名称 会议内容 1、《关于公司发行短期融资债券的议案》 第三届董事会第11 2、《关于公司向民生银行申请人民币4.3亿元综合授信的议案》 1 2015年1月19日 次会议 3、《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第一次临时股 东大会的议案》 第三届董事会第12 1、《关于华谊美国项目公司向银行申请金额为5200万美元信用 2 2015年3月13日 次会议 额度的议案》 2、《关于公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美元信用 额度提供担保的议案》 3、《关于美国子公司为华谊美国项目公司申请金额为5200万美 元信用额度提供担保的议案》 4、《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第二次临时股 东大会的议案》 第三届董事会第13 3 2015年3月16日 《关于处置可供出售金融资产的议案》 次会议 1、《2014年年度报告（全文及摘要）》 2、《2014年度董事会工作报告》 3、《2014年度总经理工作报告》 4、《2014年度独立董事述职报告》 5、《2014年度财务决算报告》 6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2015年年度工作计划》 8、《2014年度内部控制自我评价报告》 第三届董事会第14 4 2015年3月26日 9、《2014年度利润分配预案》 次会议 10、《2014年度财务报告》 11、《关于2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项 审核报告》 12、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 机构的议案》 13、《关于公司会计政策变更的议案》 14、《关于修订公司章程的议案》 15、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》 第三届董事会第15 《关于通过受让股权及债权的方式购买“昆仑汇”部分房屋作为 5 2015年3月30日 次会议 办公场所的议案》 第三届董事会第16 6 2015年4月23日 《华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第一季度季度报告》 次会议 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的 股份认购协议之补充协议的议案》 第三届董事会第17 7 2015年5月5日 3、《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的 次会议 议案》 4、《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第三次临时股 东大会的议案》 1、《关于公司向杭州银行申请人民币3.5亿元综合授信的议案》 2、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公 第三届董事会第18 司向杭州银行申请人民币3.5亿元综合授信提供担保的议案》 8 2015年5月20日 次会议 3、《关于公司参与发起设立产业投资并购基金的议案》 4、《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第四次临时股 东大会的议案》 第三届董事会第19 1、《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》 9 2015年6月15日 次会议 2、《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 3、《关于提议召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》 （二）、公司董事会成员履行职务情况 报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。 独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，独立公正履行职责，出席董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司董事会科学决策发挥了积极的作用。 公司董事出席董事会的情况： 姓名 职务 召开董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 王忠军 董事长 9 9 0 0 王忠磊 副董事长 9 9 0 0 胡明 董事 9 9 0 0 虞锋 董事 9 9 0 0 丁琪 董事 9 9 0 0 刘晓梅 董事 9 9 0 0 陈义红 独立董事 9 9 0 0 王力群 独立董事 9 9 0 0 丁健 独立董事 9 9 0 0 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 （一）、收购资产情况 √适用□不适用 该资产为 上市公司 与交易对方的关联 交易对方或最终 交易价格（万 对公司经 对公司损 贡献的净 是否为关 被收购或置入资产 进展情况 关系（适用关联交 控制方 元） 营的影响 益的影响 利润占净 联交易 易情形 利润总额 的比率 GDCHoldings GDCTechnology 6,987.35 - - - - 否 - Limited Limited少数股东股权 杭州君汇创业投 北京无限自在文化传媒股 （2）报告期内，公司之全资子公司华谊兄弟文化经纪有限公司与杭州君汇创业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，杭州君汇创业投资合伙企业（有限合伙）将其在北京无限自在文化传播有限公司（现已整体变更为北京无限自在文化传媒股份有限公司）5%的股权转让给华谊兄弟文化经纪有限公司。 2015年6月24日，该股权转让已办理完毕工商变更登记手续。华谊兄弟文化经纪有限公司持有北京无限自在文化传媒股份有限公司5%的股权。 （二）、出售资产情况 √适用□不适用 本期初 资产出 起至出 售为上 与交易 售日该 市公司 对方的 所涉及的 所涉及的 资产为 出售对 资产出 是否为 交易价格 贡献的 关联关 资产产权 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 上市公 公司的 售定价 关联交 （万元） 净利润 系（适用是否已全 是否已全 司贡献 影响 原则易 占净利 关联交 部过户 部转移 的净利 润总额 易情形） 润（万 的比例 元） 兄弟姐妹（天津）文化北京华谊兄弟创星 关键管 公允价 信息咨询合伙企业（有娱乐科技股份有限 2015年5月 480.00- - - 是 理人员 是 是 值 限合伙） 公司4%的股权 控制 报告期内，公司与兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）于2015年5月18日签署《股权转让协议》，公司将其在北京华谊兄弟新媒体技术有限公司（现已依法整体变更、发起设立为北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司）4%的股权以人民币480万元的价格转让给兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）。2015年5月19日，该股权转让已经办理完毕工商备案登记。 截止报告期末，公司持有北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司53.14%的股权。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 公司于2015年5月5日分别召开的第三届董事会第17次会议和第三届监事会第8次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于股票期权在本次行权期间，公司实施了派息等方案，根据公司2012年第三次临时股东大会的授权，以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，股票期权行权价格调整为7.15元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2015年5月7日上述股票期权调整事宜已全部办理完毕。 股权激励事项信息披露情况如下： 公告名称 公告披露日期 公告披露索引 第三届董事会第17次会议决议公告 2015年5月5日 第三届监事会第8次会议决议公告 2015年5月5日 关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 2015年5月5日 关于调整公司股票期权激励计划行权价格事项完成的公告 2015年5月8日 四、重大关联交易 （一）、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 （二）、资产收购、出售发生的关联交易 √适用□不适用 转让资 转让资产 市场公允 关联交易类关联交易内 关联交易 产的账 转让价格 关联交易 交易损益 关联方 关联关系 的评估价 价值（万 型 容 定价原则 面价值 （万元） 结算方式 （万元） 值（万元） 元） （万元） 出售北京华 兄弟姐妹（天津）文化 谊兄弟创星 关键管理 信息咨询合伙企业（有 股权出售 娱乐科技股 公允价值 210.00 416.73 - 480.00 现金 - 人员控制 限合伙） 份有限公司 4%的股权 （三）、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 （一）、担保情况 （1）为了履行HuayiBrothersPicturesLLC（“华谊美国项目公司”）与STXENTERTAINMENT签署的影片合作协议，华谊美国项目公司向EastWestBank申请金额为5,200万美元的信用额度，信用额度的有效期限为自信用额度相关协议生效之日起4.5年，信用额度项下的资金用途为影片合作协议项下华谊美国项目公司应付的部分投资款。公司为华谊美国项目公司向EastWestBank申请金额为5,200万美元信用额度的事宜提供担保责任，担保期限为自担保协议签署之日起至华谊美国项目公司履行完毕信用额度项下所有相关款项之支付义务之日止，担保金额为5,200万美元及因信用额的履行产生的其他相关费用。截至报告日，公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。 （2）为了履行HuayiBrothersPicturesLLC（“华谊美国项目公司”）与STXENTERTAINMENT签署的影片合作协议，华谊美国项目公司向EastWestBank申请金额为5,200万美元的信用额度，信用额度的有效期限为自信用额度相关协议生效之日起4.5年，信用额度项下的资金用途为影片合作协议项下华谊美国项目公司应付的部分投资款。公司之全资子公司HuayiBrothersInc.(US)(“美国子公司”)以其持有的华谊美 国项目公司100%的股权，为华谊美国项目公司向EastWestBank申请金额为5,200万美元信用额度的事宜提供担保责任，担保期限为自担保协议签署之日起至华谊美国项目公司履行完毕信用额度项下所有相关款项之支付义务之日止，担保金额为5,200万美元及因信用额度的履行产生的其他相关费用。截至报告日，美国子公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。 （3）为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币3.5亿元综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司对公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币3.5亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币3.85亿元。截至报告日，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司已经提供了上述担保，公司无任何违约事项。 （二）、其他重大合同 （1）为了进一步支持公司对生产经营资金的需要，公司向中国民生银行股份有限公司申请人民币4.3亿元的综合授信，期限为一年，无担保，贷款用途为经营周转资金，并授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。截至报告期末，公司已获得上述贷款。 （2）为了履行HuayiBrothersPicturesLLC（“华谊美国项目公司”）与STXENTERTAINMENT签署的影片合作协议，华谊美国项目公司向EastWestBank申请金额为5,200万美元的信用额度，信用额度的有效期限为自信用额度相关协议生效之日起4.5年，信用额度项下的资金用途为影片合作协议项下华谊美国项目公司应付的部分投资款。公司及公司之全资子公司HuayiBrothersInc.(US)为华谊美国项目公司向EastWestBank申请金额为5,200万美元信用额度的事宜提供担保责任，并授权公司董事长、总经理或副总经理签署协议及其相关文件，授权总经理或副总经理负责处理上述信用额度相关的事宜。截至报告期末，华谊美国项目公司已获得上述信用额度。 （3）公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司、北京华远嘉利房地产开发有限公司及其股东、北京市华远置业有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京莱福阳光投资有限公司于2015年3月30日签署《协议书》，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司以人民币4亿元受让北京华远嘉利房地产开发有限公司100%的股权及股东债权，即通过全资控股北京华远嘉利房地产开发有限公司的方式购买“昆仑汇”部分房屋作为办公场所。截至报告期末，该项目仍在履行过程中。 （4）公司之全资子公司HuayiBrothersPicturesLLC与STXENTERTAINMENT于2015年4月1日就一系列影片合作的事宜签署联合投资、拍摄、发行协议之合作协议。截至报告期末，该协议仍在履行过程中。 （5）为了进一步支持公司生产经营资金的需要，公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币3.5 亿元综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司对公司向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币3.5亿元综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币3.85亿元，并授权公司董事长或总经理具体负责与金融机构签订相关协议。截至报告期末，公司已获得上述贷款。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 承诺人直接或间接控制的任何公司均 未从事与公司及其子公司相同、近似 或相关业务，与公司及其子公司之间 不存在同业竞争；不存在影响公司上 报告期内， 控股股东、实际控制市的因素；承诺人承诺其控制的公司自承诺函签 长期 承诺人均履 人王忠军、王忠磊 将不直接或间接从事与公司相同、近署之日起 行了承诺 似或相关的可能构成竞争的业务，也 不直接或间接参与投资任何与公司及 其子公司从事的业务可能构成同业竞 首次公开发行或再融资 争的经营项目。 时所作承诺 因公司及其子公司设立时未依法办理 社会保险登记，其社会保险由关联公 司华谊广告、影业投资及时代经纪等 代为缴纳员工社会保险可能面临的行 报告期内， 控股股东、实际控制政处罚法律责任；因公司及其子公司自承诺函签 长期 承诺人均履 人王忠军、王忠磊 未依法办理房屋租赁登记备案可能面署之日起 行了承诺 临的行政处罚法律责任；对于上述可 能面临的行政处罚，承诺人将以除公 司股份外的其他个人财产，缴纳该等 行政处罚的罚金。 本人在任职期间内每年转让的公司股 报告期内， 其他对公司中小股东所 公司董事、监事和高份不超过本人所持有公司股份总数的 自任职起 长期 承诺人均履 作承诺 级管理人员 25%；本人离职后半年内，不转让本 行了承诺 人所持有的公司股份。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 不适用 及下一步计划（如有） 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 √适用□不适用 公司董事长王忠军先生、副董事长兼总经理王忠磊先生计划在2015年7月3日至2016年7月2日期间，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计拟增持公司股份10,000,000股，占截至2014年12月31日公司总股本的0.8050%。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 九、报告期内重要事件信息索引 编号 公告编号 日期 披露内容 披露媒体 中国证监会指定信 1 5年1月19日 第三届董事会第11次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 2 5年1月19日 关于拟发行短期融资券的公告 息披露网站 中国证监会指定信 3 2015年1月19日 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告 息披露网站 中国证监会指定信 4 5年1月26日 2014年年度业绩预告 息披露网站 中国证监会指定信 5 5年1月28日 关于股东股权解押及质押的公告 息披露网站 中国证监会指定信 6 5年2月4日 2015年第一次临时股东大会决议公告 息披露网站 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 中国证监会指定信 7 5年2月5日 的公告 息披露网站 中国证监会指定信 8 5年2月27日 2014年度业绩快报 息披露网站 中国证监会指定信 9 5年3月10日 关于股东股权解押及质押的公告 息披露网站 中国证监会指定信 10 5年3月16日 第三届董事会第12次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 11 5年3月16日 关于华谊美国子公司业务进展情况的公告 息披露网站 关于为华谊美国项目公司申请信用额度提供担保 中国证监会指定信 12 5年3月16日 的公告 息披露网站 中国证监会指定信 13 5年3月16日 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告 息披露网站 中国证监会指定信 14 5年3月17日 第三届董事会第13次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 15 5年3月17日 关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告 息披露网站 中国证监会指定信 16 5年3月27日 第三届董事会第14次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 17 5年3月27日 第三届监事会第6次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 18 5年3月27日 公司2014年度报告摘要 息披露网站 中国证监会指定信 19 2015年3月27日 公司2015年一季度业绩预告 息披露网站 中国证监会指定信 20 5年3月27日 关于召开2014年年度股东大会通知的公告 息披露网站 中国证监会指定信 21 5年3月27日 关于公司会计政策变更的公告 息披露网站 中国证监会指定信 22 5年3月27日 公司2014年年度报告披露提示性公告 息披露网站 中国证监会指定信 23 5年3月27日 公司2014年度报告网上说明会的公告 息披露网站 中国证监会指定信 24 5年3月27日 关于举办投资者接待日活动的公告 息披露网站 中国证监会指定信 25 5年3月30日 第三届董事会第15次会议决议公告 息披露网站 关于通过受让股权及债权的方式购买“昆仑汇”部 中国证监会指定信 26 5年3月30日 分房屋作为办公场所的公告 息披露网站 中国证监会指定信 27 5年4月1日 2015年第二次临时股东大会决议公告 息披露网站 关于华谊美国项目公司与美国合作方业务合作进 中国证监会指定信 28 5年4月1日 展情况的公告 息披露网站 中国证监会指定信 29 5年4月10日 关于股东股权解押及质押的公告 息披露网站 关于法院判决驳回《西游降魔篇》合作方全部诉讼 中国证监会指定信 30 5年4月15日 请求的公告 息披露网站 中国证监会指定信 31 2015年4月16日 2014年年度股东大会决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 32 5年4月16日 关于股东股权质押的公告 息披露网站 中国证监会指定信 33 5年4月23日 2014年度权益分派实施公告 息披露网站 中国证监会指定信 34 5年4月24日 2015年第一季度报告披露的提示性公告 息披露网站 中国证监会指定信 35 5年4月24日 2015年第一季度季度报告全文 息披露网站 中国证监会指定信 36 5年5月5日 第三届董事会第17次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 37 5年5月5日 第三届监事会第8次会议决议公告 息披露网站 关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行 中国证监会指定信 38 5年5月5日 权价格的公告 息披露网站 中国证监会指定信 39 5年5月5日 关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告 息披露网站 关于调整公司股票期权激励计划行权价格事项完 中国证监会指定信 40 2015年5月8日 成的公告 息披露网站 中国证监会指定信 41 5年5月20日 第三届董事会第18次会议决议公告 息披露网站 关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的 中国证监会指定信 42 5年5月20日 公告 息披露网站 中国证监会指定信 43 5年5月20日 关于公司参与发起设立产业投资并购基金的公告 息披露网站 中国证监会指定信 44 5年5月20日 2015年度第一期短期融资券发行结果公告 息披露网站 中国证监会指定信 45 5年5月20日 关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告 息披露网站 中国证监会指定信 46 5年5月21日 关于股东股权解押及质押的公告 息披露网站 中国证监会指定信 47 5年5月21日 2015年第三次临时股东大会决议公告 息披露网站 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公 中国证监会指定信 48 5年5月21日 告 息披露网站 中国证监会指定信 49 5年5月21日 关于非公开发行股票相关承诺事项的公告 息披露网站 中国证监会指定信 50 5年5月21日 关于非公开发行股票相关事项补充说明的公告 息披露网站 关于银汉项目首发后机构类限售股份上市流通的 中国证监会指定信 51 5年5月27日 提示性公告 息披露网站 中国证监会指定信 52 5年5月28日 高管职位变动的公告 息披露网站 关于公司控股股东及实际控制人就非公开发行股 中国证监会指定信 53 5年5月28日 票事宜之相关承诺事项的公告 息披露网站 关于参股公司“超凡网络”在香港联交所上市的公 中国证监会指定信 54 5年5月28日 告 息披露网站 关于召开2015年第四次临时股东大会通知的提示 中国证监会指定信 55 5年6月2日 性公告 息披露网站 中国证监会指定信 56 5年6月5日 2015年第四次临时股东大会决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 57 5年6月10日 股票交易异常波动公告 息披露网站 中国证监会指定信 58 5年6月15日 第三届董事会第19次会议决议公告 息披露网站 中国证监会指定信 59 5年6月15日 关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告 息披露网站 中国证监会指定信 60 5年6月15日 关于董事辞职的公告 息披露网站 中国证监会指定信 61 5年6月15日 关于选举新任董事的公告 息披露网站 中国证监会指定信 62 5年6月15日 第三届监事会第9次会议决议公告 息披露网站 关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份 中国证监会指定信 63 5年6月15日 有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂 息披露网站 牌的公告 中国证监会指定信 64 5年6月15日 关于股东股权质押的公告 息披露网站 中国证监会指定信 65 5年6月18日 关于股东股权质押的公告 息披露网站 第五节 股份变动及股东