哪里有非法买卖银行卡卡买？哪里有非法买卖银行卡卡卖》？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-25 06:51 标签： 身份证银行卡买卖
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谁在网上非法买卖银行卡？
新华网南京5月28日新媒体专电（“新华视点”记者朱国亮）一套包括银行卡、他人身份证、U盾等在内的“银行卡套餐”在网上能卖600元－1200元；这些银行卡在网上售出后，被用于洗钱、诈骗、传销等各种非法用途。
江苏南通市公安局新近破获一起公安部督办的特大妨害信用卡管理案，揭开了网上非法买卖银行卡的利益链。
简单小案牵出跨省大案
日，南通市公安局接到一名银行工作人员的报警电话，称一名办卡人员相貌特征与身份证不符，民警随后将其抓获。第二天，南通市通州区再次出现有人冒用他人身份证办理银行卡被抓获。
“在路上捡到一张身份证，想办张银行卡自己用。”两名办卡人虽在不同地点、不同时间被抓获，交代的理由却出奇一致。
“难道真有这么巧？”这两起看似简单的案件，引起了办案民警的注意。随后，南通警方对两人的行踪进行了调查，发现这两人是在案发前两天刚来到南通，同行的还有3名男子。
经初步调查，种种迹象表明，这是一伙专门冒名办理银行卡的“业务员”，背后极有可能隐藏着一个专业犯罪团伙。随着调查的深入，南通警方发现，此案涉及全国10多个省市。案情上报后，公安部经侦局决定，以南通为发起地和主战场，在湖南、广东、辽宁等12个省市发起全国集群战役，以彻底摧毁整个犯罪网络。
据南通公安日前披露，截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人15名，另有2人被上网追逃，这一犯罪网络已被摧毁。
一天能办4张银行卡 “来钱快，又轻松”
南通警方介绍，最初抓获的那几个办卡“业务员”是整个犯罪链上的一个办卡小组。每一个办卡小组有一个领队，“业务员”每办理并上交一个“银行卡套餐”，可获得100元报酬。这个套餐包含银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单。
据调查，“业务员”由领队在各地临时招募，流动性较大，多为80后、90后。领队会对这些业务员进行一定培训，以应付银行工作人员的身份比对，还会让其先用自己的身份证去办卡，熟悉办卡流程，之后再冒用他人身份办卡。如被抓获，就以“身份证是捡来的”为理由搪塞。
“来钱快，又轻松。”据被抓获的“业务员”交代，一名业务员一般一天能办4张银行卡，南通抓获的这一办卡组两天里骗领了18张银行卡。
领队拿到“银行卡套餐”后，以250元的价格出售给其上线－－冯某、江某等犯罪嫌疑人，即收卡人。冯某、江某是这个犯罪链的关键一环，他们不仅负责收卡，还要招募办卡组领队并进行培训，同时负责通过非法渠道购买用于办卡的身份证和手机卡。一张银行卡叫价逾千元背后：买卖多有非法目的|银行卡犯罪|非法买卖_凤凰财经
一张银行卡叫价逾千元背后：买卖多有非法目的
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近日，《每日经济新闻》记者获悉，浙江正在就此展开专项整治，参与部门包括人行杭州中心支行、浙江省通信管理局等。”　　此外，对于银行卡的开户行，据记者了解的情况来看，有些卖家只固定做几家银行的，有些卖家甚至可以根据购买者要求开指定银行的账户。
一张银行卡叫价逾千元背后： ◎每经记者施娜发自浙江 近年来，银行卡作为一种便捷的支付工具普及率越来越高。与此同时，网上倒卖银行卡的现象也日益突出，并呈现出不断蔓延的势头。 近日，《每日经济新闻》记者获悉，浙江正在就此展开专项整治，参与部门包括人行杭州中心支行、浙江省通信管理局等。 记者还了解到，除了浙江，江西、云南等地也在开展类似治理行动。 人行杭州中心支行关工作人员告诉《每日经济新闻》记者，从之前破获的案件情况分析看，大量信息表明银行卡买卖现象非常严重。这种倒卖行为通过网络进行，事实上已经很难界定地域，隐蔽性也很强，比较难以，至于具体情况有多严重，目前难以量化。 有律师告诉记者，因为银行卡内存储了很多个人信息，若该卡被用来从事非法活动，将给卡主带来巨大法律风险。 数据显示，2014年，浙江省涉及银行卡犯罪的案件共立案500多起，涉案金额达4亿元。 银行卡功能越多价格越高 据介绍，目前不法分子通过网上商城、商品交易平台、博客等发布相关&广告&信息，大肆买卖银行卡、身份证、网盾、手机卡、开户信息等相关资料，并已形成银行卡收购、销售、使用的&灰色产业链&。&根据银行卡的功能不同，有的银行卡价格相对便宜，如果开通网上银行、手机银行等功能，价格最高可达千元以上。&上述人行杭州中心支行工作人员介绍道。 通过网络，记者以买家身份联系了几家倒卖银行卡的卖家。普通的银行卡价格在500元～650元之间，开通网银功能的银行卡价格在800元～1200元之间。&(如果)网上银行、手机银行等全套功能开通，1200元。&A卖家表示。 而此前，这一价格还在几十元到两三百元的水平，现在银行卡的地下交易价格已经是&水涨船高&了。 对此，B卖家表示，&现在(银行)卡难开啊。& 而C卖家则表示，&我们所代办的银行卡都是无任何使用记录的新卡，并提供身份证件与银行回执；相对他们(其他卖家)来说虽然会贵一点，但我们的卡是来源清晰，只是贵在人工与风险(控制)上，可保证你的资金流通绝对安全可靠！& 此外，对于银行卡的开户行，据记者了解的情况来看，有些卖家只固定做几家银行的，有些卖家甚至可以根据购买者要求开指定银行的账户。&(我开的银行卡)支持淘宝交易，3天之内卡可以寄到你手上。&C卖家对记者表示。 买卖银行卡多有非法目的 &如你正因为生意、业务、送礼等需要接受对方给你汇钱、转账、消费时，但又不想暴露自已身份，请联系我们！&一个倒卖银行卡的卖家其签名如此写道。 据悉，2014年，浙江省涉及银行卡犯罪的案件共立案500多起，涉案金额达4亿元，破案300多起，挽回经济损失4000多万元。 上述人行杭州中心支行工作人员表示，从这些案件情况看，有人之所以购买银行卡，主要用于转移资金，避免真实身份曝光，主要用来实施电信诈骗等违法犯罪活动，少量用来刷信用卡积分等。 为打击银行卡网上非法买卖行为，人行杭州中心支行从今年1月开始，联合浙江省通信管理局、浙江省公安厅、浙江省工商局、浙江银监局、浙江省互联网信息办公室等多个部门，开展整治银行卡网上非法买卖的专项行动，同时要求银行进一步规范银行卡申领程序，强化银行卡账户管理，进一步完善银行卡业务风险管控。 但也有持卡人(借身份证出去开卡或自己开卡转手给别人)认为，反正卖的银行卡里没钱，不会有什么问题。 对此，浙江五联律师事务所高级合伙人、杭州市律师协会专业委员会副主任沈宇锋律师对《每日经济新闻》记者表示，买卖银行卡这一行为本身是一种违法行为和侵权行为，不仅违反了我国相关金融法律法规，同时也侵犯了办卡人的个人隐私。 沈宇锋表示，买卖银行卡这一行为背后，牵扯着更多的非法目的，把银行卡这一特殊物品作为工具去实施违法甚至犯罪行为，例如偷税漏税、洗钱、诈骗、商业贿赂等，就会严重损害我国金融监管体系。&此外，我国银行卡属于实名制，卡内存储了很多个人信息，若该银行卡被用来从事非法活动，将给卡主带来巨大的法律风险。因此，从监管层的角度考虑，必须从源头上堵住这种买卖银行卡的违法行为。&沈宇锋说。
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