多地警方认定维卡币涉传销 有夫妻因投资无回报离婚
来源：澎湃新闻
原标题：维卡币背后：多地警方认定涉传销，有夫妻因投资无回报离婚
　　近日，陈满投资百万维卡币疑似卷入传销的新闻引起社会关注。据媒体报道，有银行朋友登录了陈满的维卡币交易平台发现，陈满一共开设了6个账户用于购买维卡币，银行朋友试图将维卡币卖了提现，但到最后一步“提现”就操作不了。
　　公开报道显示，广东等多地警方破获的网络诈骗案，将吸引他人投资“维卡币”定性为涉嫌网络传销、诈骗犯罪。
　　澎湃新闻通过搜索中国裁判文书网发现，因维卡币投资引发的家庭纠纷时有发生。在内蒙古自治区东乌珠穆沁旗，一男子投资维卡币后，迟迟看不到效益，仍多次借钱投资，夫妻因此争吵、分居，最终感情破裂离婚。
　　广东破获“维卡币传销案”：涉案金额逾6亿
　　目前公开报道中，对“维卡币”案件披露最为详细的是，2016年广东中山东区警方破获的维卡币传销案，该案还在广东省公安厅召开的“飓风2016”打击非法集资犯罪新闻发布会上，被作为典型案例通报。
　　日，中山东区警方曾召开新闻发布会，通报成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。
　　经警方调查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币，升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户。
　　整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江及湖南等地，有数千人之多，涉案金额6亿多元，涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于措施到位，及时开展资产查控，警成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计3亿多元。
　　除了广东外，内蒙古、浙江警方也对“维卡币涉嫌传销诈骗”进行了通报和警告。
　　日，内蒙古公安厅在官方网站上刊发《警惕“维卡币创业理财群”涉嫌传销》的文章，包头警方接到报案称，2016年倪某某以“维卡币创业理财群1”负责人名义给白某某介绍投资维卡币并发展下线，吸引白某某投资维卡币，造成白某某经济损失20余万元。目前“维卡币创业理财群1”涉及包头客户90余人，投资金额700余万元，应引起各地公安部门重视。
　　该文章称，维卡币创业理财群以“拉人头”方式发展下线成员，上线根据账号级别收取下线提成。想要获得“维卡币”首先必须成为会员，之后进行“挖矿”，将“维卡币”挖回来，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。
　　该篇文章表示，此类活动以宣传投资理财为名，以高息、高回报为诱饵，采取各类宣传方式向社会公众吸收或变相吸收资金，一部分人心存侥幸，冒险投资，认为只要投资公司集资行为能连续开展，资金链不断裂，投资人的利益就能得到保障，然而一旦出现变故，就会造成严重后果。
　　作案手法披露：分8级拉人头，有人接手才能卖出
　　广东省公安厅在介绍前述“维卡币”传销诈骗案中，披露了嫌疑人的作案手法。
　　警方介绍，嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员的方式大量发展下线成员，上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%-40%作为提成，最多可以收取四级下线的提成。
　　该案中，“维卡币”共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“维卡币”首先必须花钱成为会员进行“挖矿”，“也就是说，你先把钱放进去，再&挖矿&看能不能把&维卡币&挖回来，然后根据&维卡币&的市值进行买卖。”
　　投资人在购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，才能获得相应的“维卡币”回报。但回报并没有那么简单，用户在套现离场时遇到了限制，每个账户根据级别一天只能卖出20-50枚“维卡币”，投资人想卖出“维卡币”必须要有人接手才能卖出，否则卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。
　　警方披露，据当时所掌握的证据来看，投资人想自行卖出“维卡币”是非常困难的，而且想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。投资人如果想要快速回本或获取更多收益，就只能发展下线，发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，而此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。
　　投资维卡币未见回报，内蒙古夫妻感情破裂离婚
　　据媒体报道，因为坚信投资维卡币将会有所回报，陈满和家人还闹起了矛盾。澎湃新闻从中国裁判文书网中搜索到的判决书显示，因为投资维卡币一直未见回报，引起的家庭纠纷也时有发生。
　　家住内蒙古东乌珠穆沁旗的陈某（男）和张某（女）两人是夫妻，结婚已经多年，婚后生育一女。婚后夫妻双方感情一直良好，2014年，陈某开始进行维卡币等网络投资，投资却一直未获汇报，夫妻的感情开始出现裂痕。
　　日，张某向法院提起诉讼，要求与陈某解除婚姻关系。张某称，“婚后夫妻感情生活很好，但近两年以来夫妻性格开始不和，常因一些小事发生争吵，久而久之，致使夫妻感情日渐破裂。”
　　经法院查明，2014年陈某开始维卡币等网络投资，张某认为其所做是虚拟投资一直都看不到效益而反对，在这种情况下，陈某仍多次借钱投资，夫妻之间多次沟通未果并常因此事发生争吵，且双方自2014年10月起分居至今，导致夫妻感情确已破裂。
　　2016年4月，东乌珠穆沁旗人民法院判决准予双方离婚。
(责任编辑：窦远行 UN833)
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维卡币骗局
起底维卡币：骗了陈满的它是一个怎样的存在 5:53比特币部落 近日，维卡币搭上了冤案获赔者陈满这个IP，再一次聚焦于公众的视野。 那么，维卡币究竟什么来历、是什么性质？为何那么多人被维卡币传销欺骗？其交易处于一种什么样的境地，或者说地带？ 沸腾带您详细了解维卡币的前世今生，以及在国内的那些事儿。 维卡币的“洋身世” 维卡币，英文名为Onecoin，是继比特币之后的第二代加密货币。经常被冠以“下一代比特币”、“未来世界主流货币之一”的称号。 除了比特币和维卡币，万福币、DGC共享币、BCI虚拟币、U币等，也都是此类网络虚拟货币。 而维卡币被作为一种“投资”，进入中国“市场”大概是在2014年。 沸腾登录“维卡币中国（OneCoin）官网”发现，首先映入眼帘的是一个“赌博棋牌游戏”字样的广告，在被顶置的帖子《维卡币交易平台已开放，维卡币交易如何操作首次登录必经流程！》中，有详细的交易操作步骤。 帖子下方的留言中，有不少类似“为什么网站老是一直维护，能不能给个解释，现在我也不要赚了，只想本金给我拿回来”、“现关闭了交易，之前转入的维卡币怎么办”等质疑。 在其“股东介绍”里，鲁娅·伊格纳托娃被称为牛津大学法律硕士、康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士、麦肯锡公司前合作伙伴。?
其官网“股东介绍”里刊登的照片?
官网上的鲁娅·伊格纳托娃简介 股东简介栏里还有一人名为“马丁.布雷登巴赫”，被称为“Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt董事长，精通企业法、合同法、商业法以及税法！” 沸腾分别用搜索引擎检索“鲁娅.伊格纳托娃”、“马丁.布雷登巴赫”、“Martin BreidenbachBreidenbachRechtsanwalt”，均发现无专门独立的百科介绍，所显示消息基本都与“维卡币”相关。 此外，2016年4月，第一财经发布《第一财经关于维卡币事宜的严正声明》称：近期，维卡币发布大量的不实消息，恶意误导大众将维卡币与第一财经及本台主持人江予菲相关联，并且非法使用第一财经及本台主持人江予菲的名义及其肖像进行对外宣传。?
第一财经关于维卡币事宜的声明 维卡币传销是如何骗人的 关于维卡币的传销手法，沸腾查询并梳理了分别来自新闻晨报和广州日报的两篇报道，整理如下： 1.注册会员，获取代币，开采维卡币 据新闻晨报日报道，投资客张先生表示，“交钱后，获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后，就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时，6个代币能开采出1枚维卡币，现在已经获得了2万枚维卡币。随着'开采'人数、难度的不同，多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前，10个代币开采1枚维卡币，而且开采时间越来越长。” 在广州日报报道的中山一案中，嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员。 2.会员分级，交钱越多级别越高 据新闻晨报，根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。 中山一案中，“维卡币”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。?
网上流传的维卡币宣传图片 3.出售套现，“囤货”涨价 对于开采出的维卡币，可以选择在系统开盘时交易，从而套现；也可以选择“囤积”维卡币，等待升值。 不过，在两起报道中，受访者均称，出售交易中，会遇到诸多限制。比如，新闻晨报采访的受访者称，“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”；广州日报报道称，“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币，投资人想卖出维卡币必须有人接手，卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。” 4.发展下线，获取提成 相比套现，维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。 据新闻晨报，资深会员程先生称，“每发展一个下线，就能从下线的入会费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人，我还可以继续拿到提成。” 广州日报报道称，“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成。” 四川被称“比特币挖矿聚集地” 回到陈满受骗一案，事发地四川，曾被媒体称为“全球比特币挖矿资本最聚集的地方”。据悉，原因是在四川的一些偏远山区和小县城，廉价的电力，低密度的人口，以及寒冷的气候，都成了“比特币挖矿”的“优势”。 据《每日经济新闻》报道，“好比特币”COO吴广庚接受采访表示，目前在四川康定，拥有比特币“矿场”的公司超过20家，几乎在当地形成了一个产业链；而坐落在大渡河支流旁的芭蕉溪水电站，是天嘉网络科技有限公司最大比特币“矿场”的所在地。?
另据成都商报报道，在四川省马边彝族自治县，上万台比特币矿机“深藏”在山区里的数家水电站中，昼夜不停地进行着“挖矿”计算。一些当地居民，从对数字货币一无所知的门外汉，变成了比特币的粉丝。 相关法规与监管问题 目前，对于维卡币，沸腾在网上并未检索到相关法律法规或通知条例等。 不过，对于维卡币的上一代“比特币”，在2013年，央行等五部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》。 该《通知》明确了比特币的性质：一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。 《通知》虽然也提到了一些应对措施，不过主要是在意识层面： 为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。 此外，央行行长周小川亦曾在公开场合谈到比特币。2014年4月，他在接受媒体提问时称，“比特币本来也不是央行启动的，也不是央行批准的一个币，我们也谈不上什么取缔。”
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器“维卡币”诈骗团伙吸金6亿
嫌疑人用来转账的银行卡。
中山有20多人受骗 最高被骗40多万元
网络“维卡币”吸金六亿元，高回报投资实为传销陷阱。昨日，中山市公安局对外发布，中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人，整个网络涉及多个省市，涉案金额达6亿多元。
文、图/广州日报记者潘斌 通讯员宋宏德
以第二代虚拟货币实施诈骗
今年3月份，中山东区警方在工作中获悉，有不法分子通过虚假宣传可获得高额回报的方式，吸引群众投资网络虚拟货币“维卡币”，涉嫌网络传销、诈骗犯罪。3月16日，东区警方经连日侦查，在中山市东区某小区抓获廖某、林某、曹某3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。
经查，该“维卡币”网络团伙是由境外人员组织，在大陆的业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责，该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目的投资收益，声称“维卡币”是第二代虚拟货币升值空间巨大，诱惑受害人投入巨额资金到“维卡币”网站，实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户从而达到诈骗的目的。
诈骗网络遍及全国各地
“中山共计有20多人受骗，其中个人受骗最高额达到40多万元。”中山市公安局办案民警谢平告诉记者，嫌疑人通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员，以此方式大量发展下线成员。上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等地数千人，涉案金额约6亿多元，涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。
据警方介绍，由于措施到位，及时开展资产查控，截至目前，成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。
诈骗手段：设有8个级别会员 靠发展下线提成
谢平介绍，本案中，“维卡币”共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得“维卡币”，首先必须花钱成为会员进行“挖矿”，也就是说，“投资者”先把钱放进去，再“挖矿”看能不能把“维卡币”挖回来，然后根据“维卡币”的市值进行买卖。
投资人在购买账户后，便得到相应的代币，利用代币“挖矿”，才能获得相应的“维卡币”回报。但回报并没有那么简单，用户在套现离场时遇到了限制，每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚“维卡币”，投资人想卖出“维卡币”必须有人接手，卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。目前所见，投资人想自行卖出“维卡币”非常困难，而想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。投资人如果想要快速回本或获取更多收益，就只能发展下线“推广”，发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成，这实际上已经涉嫌传销。警方提醒：广大市民应增强风险意识，不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。
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